의결권 대리행사 권유 참고서류

<의결권 대리행사 권유 요약>

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

** 2024년 12월 31일 기준 주식수 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

** 2024년 12월 31일 기준 주식수 입니다.

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

- Matters related to specially-related person of the Proxy Solicitor

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Annual General Meeting of Shareholders (AGM of Shareholders)

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

나. 피권유자의 범위

주3)

3. Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders

A. Proxy Solicitation Period

B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

B. Methods of delegating voting rights with a written power of attorney forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder's
intention in send e-mail

□  Method of sending a Power of Attorney Forms

C. Other methods

D. Language
The definitive and language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

□ 서면투표에 관한 사항

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of Shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

□ Matters of Voting in writing

C. Other matters of exercising voting right at AGM of Shareholders

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업현황 개요

1) 고부가가치 제품군 출하 증가에 따른 매출 상승

연결회사는 2023년(전기) 매출액 1,459억원 대비 약 11% 증가한 2024년(당기) 1,623억원의 매출을 달성하였습니다.

반도체 부문(별도) 매출액은 2023년(전기) 매출액 1,459억원 대비 2024년(당기) 매출액 1,592억원으로 약 9% 증가하였습니다. 이는 고부가가치 제품군의 출하 물량이 증가함에 따른 것으로 특히, 기존에 진입한 5G IoT 시장과 자동차용 메모리 시장에서 안정적인 수요가 발생하였기 때문으로 향후 시장 외부요인에 대응하기 위하여 회사는 제품 수급과 품질관리를 통한 수율 향상으로 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급하는 정책을 폄으로써 소기의 매출 성과를 달성하도록 하겠습니다.

2) 영업이익의 감소
별도기준 영업이익은 전기(2023년) 175억원에서 당기 100억원으로 약 43% 감소하였습니다. 이는 2024년 하반기 글로벌 경기 침체가 지속되면서 전반적인 IT 및 전자기기 수요가 위축되었고, 이에 따라 메모리 반도체 수요가 급감하였기 때문으로 수요 감소에 따른 재고 조정과 공급 과잉이 동시에 발생하면서 영업이익 감소에 직접적인 영향을 미친것으로 보입니다. 이번 회기에는 반도체 수급및 수요가 정상화가 예상되는 만큼 마케팅 자원을 최대한 활용할 것이며, 품질관리, 수율개선 등 원가절감에 만전을 기해 실질적인 수익성을 달성할 수 있도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제25기, 제24기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제25기 재무제표는 외부 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 자 본 변 동 표

연 결 현 금 흐 름 표

2) 별도 재무제표
재 무 상 태 표

포 괄 손 익 계 산 서

 자 본 변 동 표

현 금 흐 름 표

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

주7)
Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders

□ Approval of financial statements

※ Please refer to the Korean version in this document  for the above objectives of the AGM.

※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)                                                                                          (단위: 백만원)

* 당기는 2025년도 보수한도액을 말함.

(전 기)                                                                                         (단위: 백만원)

* 전기는 2024년도 보수한도 및 실제 지급액을 말함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주11)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]                                                               ［Unit: million KRW］

[Former term]                                                               ［Unit: million KRW］

※ Other Note

- Not applicable

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)                                                                                          (단위: 백만원)

(전 기)                                                                                          (단위: 백만원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주12)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]                           `                                   ［Unit: million KRW］

[Former term]                                                                ［Unit: million KRW］

※ Other Note

- Not applicable