| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 프레이저 플레이스 센트럴 서울 2F 서대문룸 (서울 중구 통일로 78) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 / 내부회계운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: : 정관 개정의 건 제 3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이경조 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 이은중 선임의 건 3-3호 의안: 사내이사 고재권 선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 김인회 선임의 건 3-5호 의안: 사외이사 박상순 선임의 건 제 4호 의안: 감사 김건우 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안은 상법 제368조4에 따라 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능하며,당사는 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경조 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | (72.03~78.02) 고려대학교 영문학 학사 (10.09~13.02) 숭실대학교 IT 정책 공학박사 (78.02~10.05) 한국IBM 코리아 부사장 (10.07~현재) 뱅크웨어글로벌㈜ 대표이사 |
| 이은중 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | (82.03~90.02) 서울대학교 영문학 학사 (90.03~10.06) 한국IBM 코리아 파트너 (16.05~20.02) 뱅크웨어글로벌㈜ 사내이사 (20.03~현재) 뱅크웨어글로벌㈜ 대표이사 |
| 고재권 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | (~94.02) 조선대학교 전자계산학 학사 (00.06~11.04) 티맥스소프트 상무보 (11.10~현재) 뱅크웨어글로벌㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인회 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | (87.02) 서울대학교 국제경영학 학사 (89.02) 한국과학기술원 MBA/경영과학 (1994~2014.02) 삼성전자 일본 경영총괄(회계 및 기획) /상무 (2014~2019) KT 경영기획부문장/사장 (2019~2020) KT 상근 자문 (21.05~23.11) MDM 그룹 경영전략실/부회장 (24.03~현재) 한화자산운용 사외이사 |
한화자산운용 사외이사 |
| 박상순 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | (94.02) 서울대학교 경제학 학사 (03.08) University of Chicago MBA (97.05~14.12) 보스턴컨설팅그룹/Director, Partner (15.04~현재) 주식회사 핀투비 대표이사 |
㈜핀투비(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건우 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (86.02) 연세대학교 경영학 학사 (88.02) 서강대학교 재무관리 석사 (99.05) Purdue Univ MBA (99.06~02.07) PWC컨설팅 시니어 컨설턴트 (02.10~11.08) IBM코리아 전무 (11.08~17.12) 현대카드 CIO, 현대커머셜 및 현대캐피탈 CIO 겸직 |