| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제12기(2024년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 : 1주당 680원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 금융사지배구조법 개정 등에 따른 이사회의 역할 추가(제42조, 제46조) 제2-2호 : 자본시장법 개정 등에 따른 분기 배당절차 변경(제57조) 제2-3호 : 이사 정보제공 강화 및 용어 표준화(제12조, 제35조, 제36조, 제42조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍 제3-2호 : 사외이사 후보자 강창훈 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 성제환 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김용환 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제12기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 금융감독원 부원장보(前) - KB국민은행 수석부행장(前) - JB자산운용 대표이사(前) - JB금융지주 대표이사 회장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성제환 | 1953-08 | 2 | 재선임 | - 원광대학교 경제학부 교수(前) - 원광디지털대학교 총장(前) - 한국IT직업전문학교 석좌교수(現) |
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| 강창훈 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | - 하나은행 자금그룹장 전무(前) - (주)환은모기지서비스 대표(前) - 법무법인 케이원챔버 고문(現) |
- (주)휴비스(사외이사) * 해당 법인의 경우 2025년 3월 정기주주총회일 이전 사임등기 예정 |
| 김용환 | 1952-04 | 2 | 신규선임 | - 금융감독원 수석부원장(前) - 한국수출입은행 은행장(前) - NH농협금융지주 대표이사 회장(前) - 법무법인 세종 고문(現) |
- (주)싸이버로지텍(사외이사) * 해당 법인의 경우 2025년 3월 정기주주총회일 이전 사임등기 예정 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성제환 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 원광대학교 경제학부 교수(前) - 원광디지털대학교 총장(前) - 한국IT직업전문학교 석좌교수(現) |
| 김용환 | 1952-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융감독원 수석부원장(前) - 한국수출입은행 은행장(前) - NH농협금융지주 대표이사 회장(前) - 법무법인 세종 고문(現) |