주주총회소집공고

주주총회 소집공고

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화학산업은 국민경제의 기간산업으로 원료, 중간재, 소비재 등 다양한 형태의
제품을 생산하고 있으며, 지속적 기술개발과 생산성 향상, 다각적인 시장개척
등을 바탕으로 발전을 거듭해 왔습니다.

정밀화학산업은 정유, 석유화학, 석탄, 비료 등 기초 화학산업으로부터 원료를
공급받아 자동차, 선박, 전자, 섬유, 건축, 화학공업, 생명공학 산업 등에
원ㆍ부자재를 공급하는 중간소재형 산업으로 지속적인 기술개발 및 연구개발에
따른 경험 및 노하우의 축적이 경쟁력의 관건이고 시장수요에 적기 대처하는
생산체제 구축이 필요한 기술집약, 두뇌 의존적 산업입니다.

오늘날에는 기술의 고도화 및 특성화, 고부가가치 창출력 등의 개념이 확산되는
한편, 건강 및 웰빙에 대한 수요가 크게 증가하면서 정밀화학 분야에 대한 수요가
크게 늘어나고 있어 미래 성장 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.

특히, 의약품, 화장품, 첨가제, 접착제, 촉매 등은 생활 수준의 향상과 건강에 관한
소비자들의 관심 증대로 매년 평균치 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로
예상되며, 환경, 에너지 분야 및 정보전자, 바이오 기술 등 新산업의 핵심소재로서
시장이 확대되고 있습니다.
그러나 상대적으로 전통적 정밀화학 분야인 농약, 염료, 안료, 도료, 사진용
화합물 등은 수요산업의 영향을 받아 성장세가 둔화 또는 정체될 것으로
예측하고 있습니다.

최근 정밀화학산업은 특정 기능성 고급소재에 대한 수요가 확대되는 패턴변화와
신기술을 접목한 기술혁신 가속화, 국제적 차원의 환경규제 움직임의 급속한 확산 등근본적인 패러다임의 변화를 경험하고 있습니다.

국내 정밀화학산업은 전체 화학산업 내에서 상대적으로 고부가 가치를 창출하며
비교적 고성장세를 유지하고 있으나, 핵심 원천기술과 고급 인프라 시설 확보가
미흡한 가운데 시장개방이 가속화되고 국제적 기술 혁신 개발 경쟁이 날로
치열해지고 있어 화학산업의 구조고도화가 필수적입니다.

회사는 국내외 경영환경과 패러다임의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고자
수익성 열위 부문은 지속적으로 사업구조를 개선하고 경쟁력 있는 부문의
적극적인 사업확대로 글로벌 경쟁력을 확보하는 한편, 고부가 정밀화학 분야
신규사업 확대를 통해 사업구조를 고도화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

 - 2024년 회사는 창립 60주년을 맞아 새로운 도약을 위해 신규 사업과 연구 추진을    통하여 변화와 기회를 만들기 위해 노력을 지속하였습니다. 하지만 예상보다 좋지    않았던 시장 환경과 지속된 글로벌 경기 침체 및 지정학적 리스크 지속 등으로
    전방 시장 수요 감소가 계속되고 중국 중심의 공급 과잉 심화 등의 어려운 경영
    환경에 직면했던 한 해였습니다. 이러한 위기 속에서도 임직원들이 선제적인 영업    대응과 최선의 노력을 통해 회사는 2024년 매출액 1조 6,705억원 및 영업이익
    504억원을 달성하였습니다.

 ■ 케미칼 사업부 - 불확실한 환경 속 매출과 이익 달성을 위한 노력

 - 전세계적인 에너지 가격 상승 등 고물가, 고금리가 지속되는 상황속에서 수익성
    확보를 위해 최선의 노력을 하였습니다.
    ECH는 글로벌 경기침체로 인한 전방산업 시황 악화속에서 전략적 고가지역 판매
    확대 등 손익 개선 노력을 지속하였고, 가성소다 또한 수익성 확보를 위해 최선의
    노력을 다하였습니다.

   유록스는 경기악화로 인한 중국의 요소 수출 금지 등의 어려운 사업 환경
    속에서도 누적 판매량 10억리터 돌파 등 다양한 성과를 달성하였습니다.

   또한 암모니아는 청정연료 시장 성장에 선제적으로 대비하기 위해 다양한 시장
    이해관계자들과 선제적인 파트너쉽을 구축해오고 있습니다.

   2025년에는 전세계 지정학적 긴장과 무역갈등에 따른 불확실성이 심화될 것으로
    전망되나, 불확실한 대내환경 속에서도 안정적인 수익 달성 및 미래 성장 동력을
    확보해 나갈 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고자 합니다.

■ 그린소재사업부 - 글로벌 경기 침체 불구,  사상 최대  매출 달성

 - 글로벌 인플레이션이 지속되는 가운데, 중국 경제의 침체와 더불어 러-우 전쟁
     장기화, 지정학적 리스크로 인한 운임비 상승 등으로 영업환경은 어려웠습니다.
     그러나 그린소재 사업부는 이러한 경영 환경 속에서도 제품의 품질/원가의 개선,
     신규격 개발 및 신규 시장 개척 등의 적극적인 영업활동을 통해 2024년 사상
     최대의 매출을 달성했습니다.

    2025년 하반기 완공을 목표로 식의약 공장 증설을 차질 없이 진행하고 있으며,
     식의약 매출 확대를 위해 지난 11월 의약용 코팅 소재 글로벌 1위 업체인
     Colorcon과 향후 10년간 글로벌 판매/유통 계약을 체결하였습니다. 또한 세계
     최대 의약 원료품 박람회인 2024 CPhI에 참가하는 등 식의약 브랜드를 홍보하고
     글로벌 고객들과의 네트워크를 강화하기 위한 노력들을 해왔습니다.

    수용성 페인트에 첨가제로 사용되는 헤셀로스는 신규 증설한 여수 공장에서
     2024년 1월부터 생산 시작하였고, 이를 바탕으로 역대 최대 판매량을 달성
     하였습니다. 또한, 세계 최대 수요시장인 중국의 2024 ChinaCoat에 참가하여
     헤셀로스의 이미지 제고와 판매에 더욱 박차를 가하였습니다.

    건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 주요 시장의 성장폭이 둔화되고 경쟁사의
     공격적 판가 정책에도 불구하고, 꾸준한 M/S 확대에 집중하여 최대 판매량을
     달성 하였습니다.

    2025년은 어느때보다도 불확실한 경영환경과 장기화된 경기침체가 예상되지만,
      끊임없는 혁신 활동과 고객 네트워크 강화, 글로벌 마케팅 활동 강화로 지속
      성장을 이루어 갈 것입니다.

■ 구체적인 행동으로 실천하는 ESG경영

 - 롯데정밀화학은 지속가능한 미래를 위해 명확한 비전과 구체적인 실천을 통해
     ESG경영을 강화하고 있습니다. '롯데정밀화학의 기술과 발전으로 더 나은
     오늘을 만들고 지속가능한 내일로 나아갑니다' 라는 비전 아래 ESG 전략을
     구체화하고 주요 활동을 진행하였습니다.

    2024년은 롯데정밀화학이 지금까지 설정한 목표들을 달성하기 위한 구체적인
     행동이 결실을 맺은 한 해였습니다. 환경영역에서는 온실가스 SCOPE 3 산출
     고도화를 통해 카테고리별 탄소배출량 산출 및 제 3자 검증을 완료하였고, LCA
     평가체계 구축을 통해 제품별 탄소발자국(PCF) 산출 및 제 3자 인증(환경성적
     표지)을 취득하였습니다. 또한 탄소 관련 정보는 글로벌 이니셔티브인 CDP에
     공개하였을 뿐만 아니라 탄소배출 감축 목표인 2050 Net Zero를 달성하기 위해
     재생에너지의 본격적 도입 및 확대를 추진하였습니다. 구체적으로는 연간
     11.3MW 규모 PPA계약을 체결하였으며, 연간 1MW 규모 태양광 자가발전 설비
     설치공사를 진행하고 있습니다. 이 외에도 '19년 대비 '30년 환경영향물질
     50% 저감 목표를 달성하기 위해 하루 6천 톤의 폐수를 절감할 수 있는 폐수
     재활용 설비 투자를 진행중에 있습니다. 사회영역에서는 인권영향평가를 실시
     하여 그 결과를 바탕으로 공급망 ESG 평가 실시 및 파트너사 행동규범 준수
     동의서를 징구하여 공급망 리스크 관리 및 개선유도를 진행하였습니다. 거버넌스
     영역에서는 선임사외이사제도를 도입하는 등 ESG위원회 및 이사회를 강화하여
     운영 중에 있으며, ESG정보 공시 법제화에 대비하여 ESG 지표 관리 시스템
     구축을 완료하였습니다.

    이같은 회사의 노력과 실적을 바탕으로 한국ESG기준원 A등급, SUSTINVEST
     A등급, 한국경제 주관 GX200 평가 순환경제 부문 S등급, EcoVadis Gold 등급
     등 국내 최고의 ESG경영체계를 갖춘 기업으로 평가받을 수 있었습니다.
     앞으로도 롯데정밀화학은 구체적인 행동을 실천해 2050 Net Zero, 환경영향물질     50% 저감 등의 고도화된 자체 목표들을 달성해 나가고자 합니다. 다양한 영역
     에서 회사와 화학산업의 지속가능한 미래를 위한 변화를 선도하는 기업으로서
     역할을 확대하겠습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업은 크게 케미칼사업부문과 그린소재사업부문으로 구분합니다.

먼저 케미칼사업부문은 염소 계열과 암모니아 계열로 분류되며 ECH, 가성소다, 암모니아, 유록스 등 다양한 제품과 상품을 판매하고 있습니다. 방수 및 방청 페인트의 주된 원료로 사용되는 ECH는 건축, 조선 등 다양한 산업부문에서 사용되고 있습니다. 가성소다는 섬유, 의약, 제지, 세제 등에 사용되며 화학산업 분야에서 빼놓을 수 없는 기초 원료 입니다. 암모니아는 비료, 합성섬유 나일론, ABS 수지 등의 원료로 쓰이는 기초화학 물질로서 롯데정밀화학은 국내 최대 규모의 암모니아 설비를 보유하고 있으며, 우수한 인프라를 기반으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 세계 최초로 상업 생산된 청정 암모니아를 수입하고 벙커링 MOU 및 그린수소 국책 과제에 참여하는 등 다양한 신규사업을 추진하고 있습니다. 유록스는 디젤 엔진에서 배출되는 질소산화물을 줄여주는 촉매 환원제 용액으로 롯데정밀화학 독자 브랜드입니다. 철저한 품질관리와 검수 과정을 통해 고품질의 제품을 생산, 공급함으로써 회사의 지속적인 성장에 힘을 더하고 있습니다.

그린소재사업부문은 셀룰로스 계열로 산업용과 식의약용 제품으로 구성되어 있습니다. 글로벌 경쟁우위에 있는 고부가 제품을 생산 중이며, 증설을 통하여 지속 성장하고 있습니다. 그린소재 사업 제품은 건축용 물성 향상 첨가제인 메셀로스, 수용성 페인트 및 퍼스널 케어 첨가제 헤셀로스, 의약용 부형제로 캡슐 및 코팅용 첨가제 애니코트, 식품용인 애니애디가 있습니다. 이들 제품은 건축, 코팅, 의약, 식품 등 광범위한 산업분야에서 널리 사용되고 있습니다. 메셀로스, 헤셀로스는 신규용도 개발과 시장 개척을 통한 매출확대 및 지속적인 신규 Grade개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 식의약용(애니코트, 애니애디)은 끊임없는 품질향상과 신규 용도 개발을 통해 신규 시장을 개척하는 동시에 지속적인 증설을 통해 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.

회사는 케미칼사업부문의 수익성 개선과 그린소재사업부문의 신규 증설 등을 통한 판매 확대로 지속적인 성장을 추진할 것입니다.

(2) 시장점유율

※ 상기 점유율은 국내시장 기준 회사 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은
    기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

  회사의 주요 제품과 상품은 산업용 중간원료로 사용되며 농업, 섬유, 제지 산업부터
  건축, 의약 산업은 물론 전자분야에 이르기까지 다양한 전방산업의 원료로 공급
  되고 있으며, 내수와 수출 구성비는 48% : 52%입니다.

  회사는 시장상황에 따라 내수와 수출비중을 탄력적으로 조절하는 등 거래처 다변화
  정책을 취하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

  회사는 친환경, 안전, 건강 관련 규제 및 소비자 선호 변화에 따른 소재 수요 증가
   등 메가 트렌드에 적극 대응하여 스페셜티 케미칼 사업확대를 신성장 전략으로
   정립 하였습니다.

  신규사업의 성공적 추진을 위해 기존 사업에서 확보한 핵심 역량을 바탕으로
   생활, 환경 및 전기전자용 차세대 스페셜티 화학제품을 발굴하고 이를 확보하기
   위한 다양한 방안과 내부 연구개발 강화는 물론 외부 기술협력 및 인수합병 등을
   적극적으로 추진하여 회사의 사업 포트폴리오를 강화해 나갈 방침입니다.

(5) 조직도

조직도

※ 상기 조직도는 2024년 12월말 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제61기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
                (1주당 배당예정액 : 1,400원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 - Ⅲ. 경영참고사항/1. 사업의개요/나. 회사의 현황을 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
     이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
    외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 12일
    전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를
    참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

 - 연결포괄손익계산서

 (2) 재무제표
   - 재무상태표

- 포괄손익계산서

 - 이익잉여금처분계산서(안)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 ※ 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

제3-1호 의안) 사내이사 정승원 선임의 건
제3-2호 의안) 사내이사 김기순 선임의 건
제3-3호 의안) 사내이사 윤희용 선임의 건
제3-4호 의안) 사외이사 윤혜정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

정승원 사내이사 후보자 확인서

김기순 사내이사 후보자 확인서

윤희용 사내이사 후보자 확인서

윤혜정 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤규선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

윤규선 사외이사/감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12
    제2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원을 선임하는 건입니다.

제5호 의안) 감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

윤혜정 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)  

※ 상기 (전기)의 '실제 지급된 보수총액'은 전기말 재직이사 7명에 지급된 총액이며,
    퇴직금을 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

※ 당사의 제61기 정기주주총회일은 2025년 3월 20일입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.3.12.)에
     전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
     - 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr
     - 회사 홈페이지 : https://www.lottefinechem.com
                               (투자정보 → IR정보 → 전자공시/전자공고)
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
    될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
    공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항