| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 10:00 (오전) | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단6길 15-23 본관 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 최성원 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 최용근 재선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 민경진 신규선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 이평구 신규선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준우 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 물리학과 졸업 현대정보기술 선임연구원 나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원 ㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사 ㈜오로스테크놀로지 대표이사 |
| 최성원 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | University of California, Los Angeles 기계공학 박사 졸업 ㈜삼성전자 반도체 연구소 책임연구원 ㈜IBM ISDA (International Semiconductor Development Alliance) BEOL Litho 공정 리더 ㈜삼성전자 반도체 연구소 수석연구원 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 대표이사 |
| 최용근 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 물리학 졸업 ㈜SK하이닉스 제조공장 관리그룹담당 상무이사 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 사장 ㈜오로스테크놀로지 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경진 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 영어영문학 및 경제학 석사 연세대학교 경제대학원 멘체스터대학교 MBA 미래에셋증권 부사장 미래에셋증권 IB 전문위원 이수스페셜티케미컬 상임감사 |
이수스페셜티케미컬 상임감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이평구 | 1953-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 미국 USIU MBA 서울대 경영대학원 최고경영자과정 한국수출입은행 이사 부행장 세계은행 IFC 법무법인 정률 상임고문 ㈜한일네트웍스 사외이사 서울보증보험 사외이사 겸 감사위원장 |