주주총회소집공고

주주총회 소집공고

1. 일시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 A3
※ 교통이 혼잡 하니, 대중교통 이용을 부탁드립니다. (지하철2호선 삼성역 4번출구에서 200m)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

  제 1-1 호 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

  제 1-2 호 : 제25기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

                  (1주당 배당금 : 보통주 1,780원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

   제 2-1 호 : 사외이사 선임의 건

      제 2-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (장영재)

      제 2-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (설금희)

    제 2-2 호 : 사내이사 선임의 건

      제 2-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (류석문)

      제 2-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (박상수)

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

      제 3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (장영재)

      제 3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (설금희)

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회 참석 또는 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용할 예정이며, 이에 대한 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
     - 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

    (행사 기간 중 24시간 이용 가능)

○ 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

○ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감    날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
    ※ 위임장 게시: 당사 홈페이지(https://www.hyundai-autoever.com) IR ▷ 공시정보 ▷ 전자공고

※ 제25기 정기주주총회는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제18조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 투명경영위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 감사위원회

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 인원수는 2024년 말 기준
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 2024년 보수한도 승인금액
※ 지급총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사가 지급받은 소득세법상의 소득 금액의 합
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 사외이사 인원수로 나눈 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 2023년도 별도 매출액의 1% 이상인 거래입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
    외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 2023년도 별도 매출액의 5% 이상인 거래입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
    외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) IT 서비스 부문

  IT 서비스 산업은 최적의 정보통신기술(ICT)을 활용하여 조직의 경쟁력을 높이고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합화 하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 즉, IT 서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전과정의 서비스를 제공하여 고객의 경영 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표를 실현시키기 위한 전략적인 도구로 인식하면서부터 과거 단순한 정보시스템 구축에서 벗어나 정보시스템의 구축 시점부터 전략적인 접근을 통하여 실제 운영과 유지보수까지 모두 아우르는 종합 IT 서비스에 대한 요구가 늘어났습니다.

(나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업

 차량용 SW는 제어기 구동에 필수적인 SW 플랫폼을 인포테인먼트 및 커넥티비티, P/T 및 샤시, 차량 바디, ADAS 및 자율주행 제어기용으로 개발하여 공급하는 첨단 사업입니다. 차량용 SW 산업은 전방산업인 완성차 제조자 산업과의 연계성이 유의적으로 높은 편이며, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다. 차량 SW 산업 내에는 AUTOSAR라고 하는 컨소시엄이 존재합니다. AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture, 오토사)는 자동차 SW 플랫폼에 대한 표준화를 목표로 자동차 제조/부품업체들이 참여한 협력 컨소시엄입니다. 전동화 차량, 커넥티드 차량 등 자동차 내의 원격기능 및 편의기능이 다양해짐에 따라 차내 여러 하드웨어 요소를 중앙 통제할 수 있는 차량 SW 플랫폼의 중요성이 커졌고, 플랫폼의 표준화, 각 제조사 제품 간 호환성 강화를 목적으로 전 세계의 자동차 제조 업체들이 컨소시엄을 구성하게 되었습니다. 당사는 SW 개발사(Software Developer)로서 AUTOSAR 컨소시엄에 소속되어 있습니다.

- 내비게이션 사업

내비게이션은 경로 탐색, 경로 안내, 지도, 교통, 검색 등과 이를 구현하기 위한 SW로 구성된 기술집약적 통합 시스템입니다. 내비게이션 시스템 산업은 맵 솔루션 공급사(Map Solution Provider), 내비게이션 SW공급사(Navigation Suite), 자동차 부품사(Tier-I), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사(Infotainment Solution Provider), 글로벌 완성차 제조사(OEM) 등으로 공급사슬(Supply Chain)이 연계되어 있습니다. 당사는 이 중 '내비게이션 SW공급사'의 역할을 담당하고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업의 이러한 전후방 산업과의 연계성, 특히 전방산업인 완성차 제조사 산업과의 연계성이 매우 큰 바, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) IT 서비스 부문

 당사가 속한 IT 서비스 산업은 기업 경영의 효율화 등을 목표로 태동되었습니다. 각 개별 기업의 전산실을 별도의 법인으로 통합하여 당사와 같이 대기업집단 소속의 대형 SI 업체들이 생겨나기 시작하였습니다. 당사와 같은 대기업 계열 SI 회사의 아웃소싱을 위한 각 분야별 전문 중소 SI 업체 또한 같이 성장하였습니다.

IT 기술은 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소가 되어 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)에 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요가 증가함에 따라 IT 부문에 대한 투자는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 산업 생태 환경에서 중요한 인터넷, 웹(Web), 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 개별 기업들은 AI, IoT, Cloud, Big Data 등의 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.

(나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업
 

차량 SW 플랫폼 분야는 AUTOSAR의 표준화, 호환성을 기반으로 사업 성과를 극대화할 수 있는 구조이므로, 시장의 잠재적 성장성은 유의적으로 높다고 할 수 있습니다. AUTOSAR 시장은 자율주행 기술 고도화, 플랫폼의 표준화와 고성능 프로세서 대응, SW 플랫폼 시장 확대 등으로 향후 지속적인 성장이 전망됩니다.

- 내비게이션 사업

 내비게이션 시스템 산업은 커넥티비티 및 자율주행 관련 핵심 경쟁요소로 부각되면서 글로벌 완성차 제조사, 부품사(Tier-1), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사 간 연구개발 협력과 경쟁이 가속화되고 있습니다. 전동화, 커넥티비티 및 자율주행 기술의 발전은 완성차 업계의 변화 속도를 더욱 빨라지게 만들어, 내장(Embeded) 내비게이션 혹은 스마트폰 어플리케이션 연계 내비게이션 시스템 산업에도 커다라 변화를 요구하게 되면서 관련 시장 성장 속도도 더욱 빨라지고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업은 내비게이션 기본 기능 경쟁을 넘어 통신기반 기술 및 서비스 융합 추세에 따라 글로벌 완성차의 통신 기반 커넥티드 서비스 개발이 확대되는 등 산업의 유의적 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

(가) IT 서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 최근 들어 디지털 신기술의 출현과 4차 산업혁명의 확산 등으로 기업의 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중에 하나로 인식됨에 따라, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다.

IT 서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 그러나 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기에 집중됨에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.

(나) 차량용 SW 부문
 

자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있어, 완성차의 시장상황에 따라 직/간접적인 영향을 받고 있습니다. 차량용 SW는 완성차 양산에 적용됨에 따라, 완성차의 생산 대수에 연동이 되어, 자동차 시장 수요에 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 부품산업의 특성상 다른 산업에 비해 계절적 변동성은 낮은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) IT 서비스 부문

 당사는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업을 영위하고 있습니다. IT 서비스는 크게 SI와 ITO부문으로 나뉩니다. SI(System Integration)부문은 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업이며, ITO(IT Outsourcing)는 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 사업입니다.

(나) 차량용 SW 부문

당사는 내비게이션 SW, 차량 SW 플랫폼 등을 포함한 차량용 SW 사업을 영위하고 있습니다. 차량 SW 플랫폼 사업은 자율주행 및 커넥티비티 등 미래 자동차분야에 적용되는 차세대 고성능 SW 플랫폼과 통신 제어 기능 관련 SW를 개발 및 판매하는 사업입니다. 또한, 위치 기반 내비게이션 솔루션을 바탕으로 차량용 인포테인먼트, 차량용 커넥티비티, 자율주행용 정밀 지도 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장에서의 경쟁요인 및 회사의 강점

(가) IT 서비스 부문

① 경쟁력 있는 전문 인력
 IT 서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다.

② 규모 및 시장지위
 IT 서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험 축적, 풍부한 기술 인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다.

 ③ 자체 솔루션의 확보
 IT서비스 업체들은 수익성 확보 방안의 하나로 자체 솔루션 보유를 통하여 원가경쟁력을 제고하는 노력을 최근 몇 년간 지속하고 있습니다.

④ 신성장 분야에서의 역량확보
 최근 IT 서비스 산업에서의 주요 화두는 AI, IoT, Cloud, Big Data 등으로써, 디지털 전환(Digital Transformation)이 점차 확대되어가는 상황에서 고객사들은 IT서비스업체로부터 이러한 신기술을 활용한 새로운 차원의 IT서비스를 기대하고 있습니다.

(나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업

① 독자 SW 플랫폼 확보
   차량 SW 플랫폼 'mobilgene'을 개발하여 현대ㆍ기아, 제네시스 전 차종에 적용하고 있으며, 자율주행 ㆍ커넥티비티, 도메인 제어기 등 고성능 반도체가 사용되는 제어기에도 양산 적용되고 있습니다. 특히, 자율주행ㆍ커넥티비티용 SW 플랫폼 기술을 선제적으로 확보하기 위해 다수의 글로벌 업체와 기술협력을 진행하고 있습니다.

② 엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기 BSW 기술 확보
  엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기의 BSW(Basic Software, 기반 차량 SW 플랫폼) 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술이 적용된 제어기는 현대ㆍ기아, 제네시스 등에 지속적으로 확대 전개되고 있습니다. 현대 ㆍ기아, 제네시스 양산차로부터 검증된 BSW 기술에 대한 글로벌 OEM들의 개발요청은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 추후 기술 판매 방식을 통해 사업 성과를 확대해 나갈 계획입니다.

 ③ 신성장 분야에서의 경쟁력 확보
 단기적으로는 자동차의 자율주행 및 전동화 확대부터 장기적으로는 미래 모빌리티에 이르기까지 산업의 패러다임이 급격하게 변화되는 상황 속에서 'mobilgene' 제품을 접목시킬 사업기회가 더욱 많아질 것으로 기대하고 있습니다.

- 내비게이션 사업
 

① 내비게이션 SW

당사는 순정 내비게이션 기술 국산화를 완성하였으며, 현재는 차세대 내비게이션 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한 국내뿐 아니라 북미, 유럽, 중국, 남미, 중동 등에 진출하여 문화권별 최적화된 내비게이션을 공급하고 있으며, 호주, 브라질, 인도, 싱가폴, 인도네시아, 베트남 등으로 공급 대상 국가 범위를 확대해 나가고 있습니다.

② 정밀지도(HD Map) 구축

안전한 자율주행에 필수적이라 할 수 있는 정밀지도 데이터를 선제적으로 확보하고, 정밀지도 기술 개발을 지속하여 자율주행차 양산에 기여할 예정입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
 해당 사업연도 새로 추진하거나, 이사회 결의를 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제 1 호  : 제25기(2024.1.1~2024.12.31)  연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

○ 제 1-1 호 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

② 연결포괄손익계산서

③ 연결 자본변동표

④ 연결 현금흐름표

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

②  별도 포괄손익계산서

③ 별도 자본변동표

④ 별도 현금흐름표

⑤ 별도재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

○ 제1-2호 : 제25기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건                                    (1주당 배당금: 보통주 1,780원)

                                                   <이익잉여금처분계선서>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

○ 제 2 호 : 이사 선임의 건

 ○ 제 2-1 호 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

○ 제 2-2 호  : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_장영재

확인서_설금희

확인서_류석문

확인서_박상수

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제 3 호 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

확인서

확인서_장영재

확인서_설금희

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 4 호 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

회사의 임원 보수 지급 기준에 따라 직급, 직무, 경영성과 및 기여도, 경영환경을 종합적으로 고려하여 2025년 이사의 보수한도를 50억원으로 책정하고자 합니다.

(당 기)

(전 기)

※ 당사는 상법 제388조 및 정관 제40조에 따라 주주총회의 결의로 정한 '경영진 인사 및 처우규정'에 따라 임원의 퇴직금(퇴직위로금)을 지급하므로, 실제 지급된 보수총액에는 퇴직금(퇴직위로금)이 포함되어 있지 않습니다.
※ 전기 이사의 수는 2024년 말 기준 입니다.
※ 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴직한 등기임원의 보수가 포함되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 
※ 게재위치
     - 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
     - 당사 홈페이지(www.hyundai-autoever.com ▷ IR ▷ 재무정보 ▷ 감사/사업/영업보고서)

※ 참고사항