주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-26 09 : 00
3. 장소 경기도 평택시 동삭로 455-12(칠괴동), KG모빌리티(주)
미래동 세미나실
4. 의안 주요내용 가.보고사항
1)감사보고
2)내부회계관리제도 운영실태 보고
3)최대주주등과의 거래내역 보고
4)영업보고

나.부의안건
○ 제1호 의안 : 제63기(2024년) (2024.1.1~2024.12.31)
재무제표(별도/연결) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 곽재선 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 황기영 선임의 건
- 제2-3호 : 사내이사 박장호 선임의 건
- 제2-4호 : 사외이사 강신장 선임의 건
- 제2-5호 : 사외이사 이백규 선임의 건
- 제2-6호 : 사외이사 이순남 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재중)

○ 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건
- 제4-2호 : 감사위원회 위원 이백규 선임의 건
- 제4-3호 : 감사위원회 위원 이순남 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-02-24
- 사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
곽재선 1959-01 2 재선임 (현)KG 그룹회장
(현)한국무역협회 부회장
(현)한국철강협회 부회장
(현)KG모빌리티(주) 대표이사 회장
황기영 1967-08 2 재선임 (전) 현대자동차(주) 유럽 법인 판매총괄
(전) 현대자동차(주) 러시아 법인 법인장
(현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 총괄사업부문 부문장
박장호 1965-07 2 재선임 (전) KG모빌리티(주)  생산혁신 담당
(전) KG모빌리티(주)  노무담당
(현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 생산부문 부문장 (전무)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신장 1958-12 2 재선임 (현)(주)모네상스 대표이사
(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원
(전)IGM 세계경영연구원 원장
(전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장
(전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무)
-(주)모네상스
 대표이사
이백규 1961-06 2 재선임 (현)예술의전당 이사
(전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원
(전)뉴스1 대표이사
(전)머니투데이사장
예술의전당 이사
이순남 1960-08 2 신규선임 (전)기아자동차  아.중동 지역본부장(UAE 전무)
(현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가
-
주재중 1958-10 2 재선임 (현)IM라이프(주)사외이사
(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원
(전)하나생명보험 대표이사 사장
(전)하나생명보험 COO, CFO
(전)외환은행 기획관리그룹장(전무)
(전)하나금융그룹 CFO
-IM라이프(주)
 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
강신장 1958-12 2 재선임 사외이사인 감사위원 (현)(주)모네상스 대표이사
(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원
(전)IGM 세계경영연구원 원장
(전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장
(전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무)
이백규 1961-06 2 재선임 사외이사가 아닌 감사위원 (현)예술의전당 이사
(전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원
(전)뉴스1 대표이사
(전)머니투데이사장
이순남 1960-08 2 신규선임 사외이사인 감사위원 (전)기아자동차  아.중동 지역본부장(UAE 전무)
(현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가.
주재중 1958-10 2 재선임 사외이사인 감사위원 (현)IM라이프(주)사외이사
(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원
(전)하나생명보험 대표이사 사장
(전)하나생명보험 COO, CFO
(전)외환은행 기획관리그룹장(전무)
(전)하나금융그룹 CFO