| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 동삭로 455-12(칠괴동), KG모빌리티(주) 미래동 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)최대주주등과의 거래내역 보고 4)영업보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안 : 제63기(2024년) (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 곽재선 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 황기영 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 박장호 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 강신장 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 이백규 선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사 이순남 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재중) ○ 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 이백규 선임의 건 - 제4-3호 : 감사위원회 위원 이순남 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | (현)KG 그룹회장 (현)한국무역협회 부회장 (현)한국철강협회 부회장 (현)KG모빌리티(주) 대표이사 회장 |
| 황기영 | 1967-08 | 2 | 재선임 | (전) 현대자동차(주) 유럽 법인 판매총괄 (전) 현대자동차(주) 러시아 법인 법인장 (현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 총괄사업부문 부문장 |
| 박장호 | 1965-07 | 2 | 재선임 | (전) KG모빌리티(주) 생산혁신 담당 (전) KG모빌리티(주) 노무담당 (현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 생산부문 부문장 (전무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신장 | 1958-12 | 2 | 재선임 | (현)(주)모네상스 대표이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무) |
-(주)모네상스 대표이사 |
| 이백규 | 1961-06 | 2 | 재선임 | (현)예술의전당 이사 (전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원 (전)뉴스1 대표이사 (전)머니투데이사장 |
예술의전당 이사 |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | (전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가 |
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| 주재중 | 1958-10 | 2 | 재선임 | (현)IM라이프(주)사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO |
-IM라이프(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신장 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)(주)모네상스 대표이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무) |
| 이백규 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현)예술의전당 이사 (전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원 (전)뉴스1 대표이사 (전)머니투데이사장 |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가. |
| 주재중 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)IM라이프(주)사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO |