| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 14, 5층 인재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제75기(2024.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 - 제2-1호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비 - 제2-2호 : 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 : 박성연(임기 3년) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-2-1호 : 구영민(임기 3년) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1-1호 : 박성연(임기 3년) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구영민 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | ㆍ1996 삼성화재 입사 ㆍ2014 삼성화재 인사파트장 ㆍ2020 삼성화재 인사팀장 겸 사회공헌단장(상무) ㆍ2022 삼성화재 자동차보험부문장(부사장) ㆍ2024 (현)삼성화재 경영지원실장(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성연 | 1965-08 | 3 | 재선임 | ㆍ1994 (현)이화여대 경영학과 교수 ㆍ2007 현대해상화재보험 사외이사 ㆍ2013 금융위원회금융 발전심의회 위원 ㆍ2015 한국마케팅과학회 회장 ㆍ2015 (현)한국마케팅 학회 부회장 ㆍ2016 중소벤처기업부 균형성장촉진위원회 위원 ㆍ2016 (현)우체국공익 재단 이사 ㆍ2017 아름다운재단 이사 ㆍ2021 롯데지주 기업문화위원회 위원 ㆍ2024 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 ㆍ2024 (현)대홍기획 사외이사 ㆍ2025 (현)이화여대 학사 부총장 및 연구윤리센터장 |
대홍기획 사외이사 ('24.3월~'26.3월) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성연 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1994 (현)이화여대 경영학과 교수 ㆍ2007 현대해상화재보험 사외이사 ㆍ2013 금융위원회 금융발전심의회 위원 ㆍ2015 한국마케팅과학회 회장 ㆍ2015 (현)한국마케팅학회 부회장 ㆍ2016 중소벤처기업부 균형성장촉진위원회 위원 ㆍ2016 (현)우체국공익재단 이사 ㆍ2017 아름다운재단 이사 ㆍ2021 롯데지주 기업문화위원회 위원 ㆍ2024 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 ㆍ2024 (현)대홍기획 사외이사 ㆍ2025 (현)이화여대 학사 부총장 및 연구윤리센터장 |