| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(舊 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제63기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제63기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 3,100원 / 우선주 3,150원) ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 자기주식 소각 승인의 건 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4-1호 의안: 사내이사 권봉석 - 제4-2호 의안: 사내이사 하범종 - 제4-3호 의안: 사외이사 정도진 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정도진) ○ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 정도진 후보의 사외이사 및 감사위원의 임기 개시일은 2025년 3월 29일임. - 상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인의 건'은「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 중간배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | LG전자㈜ 모니터사업부장/미디어사업부장 상무(2008~2012) LG전자㈜ MC상품기획그룹장 전무(2012~2013) ㈜LG 시너지팀장 전무(2013~2015) LG전자㈜ HE사업본부장 부사장(2015~2018) LG전자㈜ HE사업본부장 겸 MC사업본부장 사장(2018~2019) LG전자㈜ CEO 사장(2019~2022) (現) ㈜LG 대표이사 부회장(2022~) |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 재선임 | ㈜LG화학 정도경영TFT 상무(2012~2013) ㈜LG화학 재무관리담당 상무(2013~2015) ㈜LG 재무관리팀장 전무(2015~2019) ㈜LG 재경팀장 전무(2019~2020) ㈜LG 재경팀장 부사장(2020~2022) (現) ㈜LG 경영지원부문장 사장(2022~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장(2016~2019) (現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수(2007~) (現) 한국회계학회 부회장(2024~) |
한화에어로스페이스㈜ 사외이사 네이버㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장(2016~2019) (現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수(2007~) (現) 한국회계학회 부회장(2024~) |