| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 상남구 언주로 723(논현동) 1F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024년) 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인이 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울대학교 국제경제학 학사 -서울대학교 회계학 석사 -University of Texas at Dallas 경영과학(회계) 박사 -前Minnesota State University 조교수(2005.8~2008.5) -前Drexe University 조교수(2008.9~2010.8) -前서울대학교 기금 부교수(2010.9~2013.2) -前서울대학교 부교수(2013.3~2021.2) -서울대학교 경영대학(원) 교수(2021.3~현재) |