| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로87길 22 도심공항터미널 3층 소노펠리체 사파이어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제29기(2024.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 신규선임, 사외이사1명 재선임, 사외이사2명 신규선임) 제2-1호 사내이사 김용식 선임의 건 제2-2호 사외이사 임일순 선임의 건 제2-3호 사외이사 황각규 선임의 건 제2-4호 사외이사 김동재 선임의 건 제3호 : 감사 선임의 건 - 상근감사 송상근 신규선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 전) 현대건설 부사장 현) 한미글로벌 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임일순 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 전) 홈플러스 대표이사 현) 한미글로벌 사외이사 |
- |
| 황각규 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 전) 롯데지주 대표이사 부회장 |
(주)넥센타이어 사외이사 |
| 김동재 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 전) 일리노이 어바나-샴페인대 교수 현) 연세대학교 국제학대학원 교수 |
현대코퍼레이션홀딩스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상근 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 부대표 현) 윤성회계법인 대표 |