의결권 대리행사 권유 참고서류

<의결권 대리행사 권유 요약>

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

나. 피권유자의 범위

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

□ 서면투표에 관한 사항

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제5기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년까지 고성장을 이어가던 당사는 2024년 들어 메탈가격 하락에 따른 판가반영과 전기차 수요 둔화에 따른 완성차 업체의 재고조정 및 가동률 조정에 따른 고정비의 영향 등으로 수익성이 저하되며, 연결실적 기준 전년 대비 각각 24%, 73% 감소한 매출 25.6조원, 영업이익 5,754억원을 기록하였습니다.

비록 대외환경은 녹록치 않았지만, 제품 및 기술 리더십 강화와 원가구조 개선 등의 근본적 경쟁력 향상을 위한 노력을 지속하였습니다.

미국 얼티엄셀즈 제2공장, 인도네시아 HLI그린파워 등 JV 공장에서 안정적인 수율을 바탕으로 셀양산이 본격적으로 시작되었으며, 캐나다 온타리오주에 위치한 스텔란티스 합작공장에서도 모듈 생산을 시작하는 등 현지 생산거점을 확대시켜 나갔습니다.

또한, 업계 최초로 CTP기술을 적용한 차량용 LFP 파우치와 우수한 성능을 유지하면서도 가격경쟁력을 확보한 고전압 미드니켈 NCM, 신규 원통형 46시리즈까지 신규 Chemistry와 폼팩터를 개발하여 대규모 PJT를 수주하는 성과를 달성하였습니다.

ESS 시장에서는 다수의 대규모 전력망용 프로젝트를 수주를 본격화하였으며, 향후 북미, 유럽 등 현지 생산 역량을 꾸준히 갖춰나갈 계획입니다.

한편 광산, CP, 소재업체 투자와 리사이클 체계 구축 등의 노력도 지속하고 있으며, 이를 통해 핵심 원재료 소싱 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

중장기적 관점으로도 EV용 배터리 시장은 EV 차량가격이 내연기관차와 동등한 수준까지 안정화되고, 주행거리/안전성 등의 우려가 해소되며 성장 모멘텀이 지속될 것으로 예상되며, 신재생에너지의 보급 확산과 빅테크, AI 기업들의 전력수요로 안정적인 성장이 전망됩니다. EV와 ESS 외 신사업 영역의 확대로 당사 배터리 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을    포함한 최종 재무제표는 3월 5일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시     예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)                                  

2) 연결 손익계산서  

3) 연결 포괄손익계산서

4) 연결 자본변동표

5) 연결 현금흐름표

※ 주석사항은 3월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
    당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표
1) 별도 대차대조표(재무상태표)

2) 별도 손익계산서  

3) 별도 포괄손익계산서

4) 별도 자본변동표

5) 별도 현금흐름표

6) 결손금처리계산서(안)

                                             <결손금처리계산서>

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 주석사항은 3월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
   당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 기타비상무이사 권봉석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제2-2호 사내이사 이창실 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_권봉석 기타비상무이사

확인서_이창실 사내이사

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
                                                                                                  (단위 : 백만원)

(전 기)
                                                                                                 (단위 : 백만원)

주1) 제5기(2024년) 이사 보수의 지급총액은 재임 이사와 2024년 3월 퇴임한 사내이사 1인에게 지급된 보수임. 해당 금액에는 2024년의 보수와 2023년 성과에 따른 성과급이 포함되어 있으며, 퇴직금은 포함되어 있지 않음.

※ 기타 참고사항
제5기 정기주주총회에서 상정할 제6기 이사 보수한도는 이사 직급 구성의 변화와 경영여건을 종합적으로 고려하여 전기 대비 20억원 감액한 60억원으로 책정하였으며, 이사회를 통해 객관적으로 투명한 심의 과정을 거쳤습니다.

참고로 사외이사를 제외한 이사들은 사업환경, 물가상승률, 직무/역할의 중요성 등을 고려한 급여와 재무성과 등의 계량 지표와 핵심과제 평가, 중장기 이행정도 평가 등의 비계량지표를 고려한 성과급 기준을 통해 보수를 산정하여 지급하고 있습니다.