| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로96, 여의도동 티피타워 3층 TP LOUNGE | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 감사 선임의 건 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 제 4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변민지 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | 2012.09 ~ 2013.12 예일회계법인 2013.12 ~ 2021.01 한영회계법인 2021.02 ~ 현재 신한투자증권 IPO2부 수석매니저 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송해민 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | SK디스커버리 사업제휴 (06.07~08.07) 네모파트너즈전략컨설팅 (08.07~09.07) 한화컴파운드 전략기획팀 (09.08~11.06) 삼성SDI 신사업개발 (11.06~12.06) CJ 그룹 전략기획팀 (12.04~16.03) SK바이오텍 전략기획팀 (16.04~17.05) 유안타인베스트먼트 투자본부 (17.06~20.08) 와이즈레터인베스트먼트 대표이사 (20.09~23.03) 지티오인베스트먼트 대표이사 (23.04~현재) |
지티오인베스트먼트(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정헌 | 1979-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국군기무사령부 조직개편, 혁신 담당 (04.02~07.01) 제51회 사법시험 합격, 제41기 사법연수원 (10.03~12.01) 김ㆍ장 법률사무소 (12.02.~17.08) IBKS 제3호 기업인수목적 주식회사 감사 (15.12~17.12) 대우조선해양 주식회사 법무1팀장 (17.09~19.09) 이정헌 법률사무소 대표변호사 (19.10~20.04) 법무법인(유) 케이에이치엘 구성원 변호사 (20.05~현재) 법무법인 케이에이치엘 구성원 변호사(24.09 ~ 현재) |