| 정정일자 | 2025-02-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.02.11 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 제도를 활용합니다. |
| 3. 의안주요내용 | 제3호의안 : 감사 선임의 건 | 제3호의안 : 이사 선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14) |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제27기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 감사 김재우 재선임 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 안재철 선임 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 제도를 활용합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재철 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | - 관동대학교 - (주)텔피온 총무인사팀장 - 삼진정보통신 관리팀 - 현 빛샘전자(주) 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재우 | 1944-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 연세대학교 경제대학원 - 삼성중공업 기계사업부 부사장 - (주)벽산 부회장 - 현 빛샘전자(주) 비상근감사 |