정 정 신 고 (보고)
2025년 01월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 30일
3. 정정사항
항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 |
정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|---|
주주총회 목적사항별 기재사항 | 해당사항 없음 | 신규안건 추가 | - | 1) 기타 주주총회의 목적사항 추가 (상세 내용 하단 참고) |
권유기간 | 해당사항 없음 | 기간 변경 | 2) | 3) |
1)
기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
나. 의안의 요지
당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2024년 5월 14일 총 16명 90,000주, 2024년 8월 13일 총 3명 53,000주, 2024년 11월 12일 총 4명 130,000주 3회에 걸쳐 보통주 총 273,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
본 안건은 2024년 5월 14일, 2024년 8월 13일, 2024년 11월 12일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 임시주주총회에서 승인받기 위한 안건이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 5월 14일, 2024년 8월 13일, 2024년 11월 12일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
2)
주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 12월 30일 | 2025년 01월 03일 | 2025년 01월 22일 | 2025년 01월 23일 |
3)
주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2025년 01월 03일 | 2025년 01월 08일 | 2025년 01월 22일 | 2025년 01월 23일 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2025년 01월 03일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 신테카바이오 주 소: 대전광역시 유성구 엑스포로 1, 엑스포타워 1903호 전화번호: 070-7663-0958 |
작 성 자: | 성 명: 이진재 부서 및 직위: 상무 전화번호: 070-7683-1457 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)신테카바이오 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2025년 01월 03일 | 라. 주주총회일 | 2025년 01월 23일 |
마. 권유 시작일 | 2025년 01월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | - 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
(인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
(전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 정관의변경 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)신테카바이오 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
정종선 | 대표이사 | 보통주 | 2,343,500 | 15.36 | 최대주주 | - |
민윤희 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 74,002 | 0.48 | 최대주주의 특수관계인 | - |
정종철 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 66,600 | 0.44 | 최대주주의 특수관계인 | - |
홍종희 | 임원(등기) | 보통주 | 79,450 | 0.52 | 임원(등기) | - |
김숙 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 29,250 | 0.19 | 최대주주의 특수관계인 | - |
정원재 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 14,000 | 0.09 | 최대주주의 특수관계인 | - |
정원준 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 14,000 | 0.09 | 최대주주의 특수관계인 | - |
계 | - | 2,620,802 | 17.17 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
이진화 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
심초롱 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이민영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이가인 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
유한회사 한국엠앤에이 |
법인 | 보통주 | - | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
유한회사 한국엠앤에이 |
한용희 | 서울특별시 강남구 선릉로131길 16, 7층(논현동, 우노빌딩) | 의결권 대리행사 권유 업무 | 02-571-0111 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2025년 01월 03일 | 2025년 01월 08일 | 2025년 01월 22일 | 2025년 01월 23일 |
나. 피권유자의 범위
제16기 임시주주총회(2025년 1월 23일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 20일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
제16기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2025년 1월 13일 오전 9시 ~ 2025년 1월 22일 오후 5시 |
전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | ※ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | X |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
위임장 접수처 주소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 1, 엑스포타워 1903호 우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 2025년 01월 22일(수) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2025년 1월 23일 오후 2시 |
장 소 |
대전광역시 유성구 국제과학17로 18 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 |
2025년 1월 13일 오전 9시 ~ 2025년 1월 22일 오후 5시 |
전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 |
※ 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 ※ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 ※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 1월 13일 오전 9시 ~ - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. Ⅰ. 유전자 관련 연구 및 기술 개발업 Ⅰ. 유전자 분석업 Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업 Ⅰ. 정보이용업 Ⅰ. 하드웨어 시스템 제조 및 공급업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업 Ⅰ. 신약개발 Ⅰ. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. Ⅰ. 유전자·오믹스 분석 및 기술개발업 Ⅰ. 생명·의료 정보 분석·처리 시스템 제조 및 공급업 Ⅰ. 전주기 신약개발 및 임상시험 관련 업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 판매업 Ⅰ. 데이터센터 운영 및 임대업 Ⅰ. 데이터센터 설계, 구축 및 운용 관련 업 Ⅰ. 소프트웨어 개발 및 공급업 Ⅰ. AI·클라우드·데이터센터 컨설팅, 교육 및 관련 업 Ⅰ. 정보통신사업 Ⅰ. 정보보안 및 인증서비스 관련 업 Ⅰ. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
① 기존 사업목적의 구체화 ② 신규사업 추진을 위하여 사업목적 내용 추가 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
나. 의안의 요지
당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2024년 5월 14일 총 16명 90,000주, 2024년 8월 13일 총 3명 53,000주, 2024년 11월 12일 총 4명 130,000주 3회에 걸쳐 보통주 총 273,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
본 안건은 2024년 5월 14일, 2024년 8월 13일, 2024년 11월 12일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 임시주주총회에서 승인받기 위한 안건이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 5월 14일, 2024년 8월 13일, 2024년 11월 12일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
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주식의종류 | 주식수 | |||
용민제 | 임원 | 사장 | 보통주 | 110,000주 |
주정규 외 6명 | 직원 | 부장 | 보통주 | 55,000주 |
총( 8 )명 | - | - | - | 총(165,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
구 분 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
부여방법 | 신주교부 | - |
교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 총 165,000주 | - |
행사가격 및 행사기간 | 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로 하며, 원단위 미만은 절상함) 행사기간 : 2027.01.23~2030.01.22 (3년간) |
- |
기타 조건의 개요 | 행사가격 및 부여수량의 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 무상증자, 액면분할이나 액면병합, 발행주식총수의 감소, 합병 또는 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함(세부산출 방법은 '주식매수선택권 부여 계약서'에서 정한바에 따름) | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
---|---|---|---|---|
15,258,475 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 2,288,771 | 1,842,971 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 |
부여 주식수 |
행사 주식수 |
실효 주식수 |
잔여 주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2024.11.12 | 4 | 기명식보통주 | 130,000 | - | - | 130,000 |
2024년 | 2024.08.13 | 3 | 기명식보통주 | 53,000 | - | - | 53,000 |
2024년 | 2024.05.14 | 16 | 기명식보통주 | 90,000 | - | - | 90,000 |
2023년 | 2023.11.09 | 8 | 기명식보통주 | 50,000 | - | - | 50,000 |
2023년 | 2023.03.31 | 3 | 기명식보통주 | 45,000 | - | 45,000 | |
2023년 | 2023.02.09 | 3 | 기명식보통주 | 48,000 | - | 36,000 | 12,000 |
2022년 | 2022.11.10 | 8 | 기명식보통주 | 49,000 | - | 26,000 | 23,000 |
2022년 | 2022.07.19 | 2 | 기명식보통주 | 60,000 | - | 60,000 | - |
2022년 | 2022.05.12 | 43 | 기명식보통주 | 234,000 | - | 74,500 | 159,500 |
2021년 | 2021.08.31 | 3 | 기명식보통주 | 64,000 | - | - | 64,000 |
2021년 | 2021.02.26 | 13 | 기명식보통주 | 35,000 | - | 25,000 | 10,000 |
계 | - | 총( 106 )명 | - | 총( 858,000 )주 | 총( 0 )주 | 총( 221,500 )주 | 총( 636,500 )주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음