| 정정일자 | 2024-12-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-22 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 목적 (제2조) 제1-2호 의안 : 주권의 종류(제9조) 제1-3호 의안 : 신주의 배당기산일(제10조의4) 제1-4호 의안 : 이사 및 감사의 선임(제30조) 제1-5호 의안 : 이사회의 결의방법(제38조) 제1-6호 의안 : 이익배당(제46조) 제2호 의안 : 감사(상근) 이성규 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박윤민 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 반상복 선임의 건(신규선임) |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2024-11-22 | 2024-12-19 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정시 재공시 예정입니다. | - |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-03 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 루멘스 본사 대회의실 (경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 제1-1호 의안 : 목적 (제2조) 제1-2호 의안 : 주권의 종류(제9조) 제1-3호 의안 : 신주의 배당기산일(제10조의4) 제1-4호 의안 : 이사 및 감사의 선임(제30조) 제1-5호 의안 : 이사회의 결의방법(제38조) 제1-6호 의안 : 이익배당(제46조) 제2호 의안 : 감사(상근) 이성규 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박윤민 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 반상복 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤민 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | -現.디티씨 대표이사 -㈜온셀텍 설립 -㈜디스플레이테크설립 -오리온 전기 LCD 개발팀장 -KEC 반도체 연구소- |
| 반상복 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | -現.디티씨 CFO -㈜세하 회계팀/재경팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -現.(유)시돈파트너스 대표이사 -스틱인베스트먼트㈜ 벤처부문대표 -스틱투자자문㈜ 리서치팀장 -신한증권㈜ 기업분석Analyst |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13.반도체 및 디스플레이 제조용 기계 설계 및 제조 판매업 | 신규사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 2.컴퓨터 및 주변기기 설계 및 제조 판매업 3.전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업 4.무역업 5.소프트웨어 개발업 6.인터넷 관련업 8.환경관련 기술사업 및 대체에너지 관련사업 9.프랜차이즈업 10.반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통 11.화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로 설계 12.반도체 소자 국산화 13.엘이디 조명을 이용한 인테리어공사 14.부동산 임대업 15.기타 산업용 기계 및 장비 임대업 16.위 각호에 부대되는 사업 일체 |
1.컴퓨터 및 통신기기 설계 및 제조 판매업 2.전자제품 및 전자부품 제조 및 판매업 3.무역업 4.소프트웨어 개발 및 공급업 5.전자상거래 및 관련 유통업 6.환경관련 기술사업 및 대체에너지 관련사업 7.프랜차이즈업 8.반도체 소자를 이용한 광원 설계 및 제조 판매업 9.화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로 설계 및 제조 판매업 10.반도체 소자 국산화 11.엘이디 조명을 이용한 인테리어공사 12.부동산 매매 및 임대업 14.기타 산업용 기계 설계 및 제조 판매 임대업 15.위 각호에 부대되는 사업 일체 |
각호 사업목적 문구정비 및 변경, 순번변경 | |
| 사업목적 삭제 | 1.이동통신기기 설계 및 제조 판매업 7.정보통신기기 설계 및 제조 판매업 |
사업목적 통합 및 미영위 목적사업 일부 삭제 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |