의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 12월 18일 | |
| 권 유 자: | 성 명: ㈜더테크놀로지 주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호 전화번호: 02-569-7610 |
| 작 성 자: | 성 명: 장윤식 부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 02-569-7610 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜더테크놀로지 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 12월 18일 | 라. 주주총회일 | 2025년 01월 03일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 12월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제38기 임시주주총회 의결정족수 확보를 통해 원활한 주주총회를 위함 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 자본의감소 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜더테크놀로지 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피엔에스인더스트리펀드 | 최대주주 | 보통주 | 10,000,000 | 13.42 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 10,000,000 | 13.42 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노경훈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김민정 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜행복한주주총회 | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜행복한주주총회 | 박종진 | 서울시 강남구 선릉로 86길 | 임시주주총회 위임장 확보 대리업무 | 02-2192-3466 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 12월 18일 | 2024년 12월 21일 | 2025년 01월 02일 | 2025년 01월 03일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2024년 12월 09일) 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 12월 24일 오전9시 ~ 2025년 01월 02일 오후5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 더테크놀로지 | https://www.the-tech.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 주식회사 더테크놀로지 - 주 소: 서울시 강남구 도산대로 445, 5층 경영지원실 - 접수기간: 2024년 12월 21일부터 2025년 1월 2일까지 (기간 중 24시간 이용가능하며, 마지막날은 17시까지) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 01월 03일 오전9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 선릉로90길 10, 상제리제센터 B동 B3층 121 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 12월 24일 오전9시 ~ 2025년 01월 02일 오후5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 자본의 감소
가. 자본감소의 목적
결손금 보전을 위한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 6주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) |
감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 62,091,375주 | 83.33% | 2025.01.20 | 37,254,825,000원 (74,509,650주) |
6,209,137,500원 (12,418,275주) |
※ 기타 참고사항
(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.
(2) 본 무상감자는 결손금보전을 목적으로 하기에 상법 제438조에 의거 주주총회 보통결의로 결정하며, 이에 따라 채권자보호절차를 진행하지 않습니다.
(3) 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시할 예정입니다.
(4) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(5) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소는 생략합니다.