주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 정관 제15조에 의하여 제48기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제15조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                  아     래

1. 일시 : 2024년 12월 16일(월) 오전 10시  

2. 장소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
                 
3. 회의목적사항
                   
  《부의안건》
         제1호 의안 : 이사 선임의 건
          제 1-1호 의안 : 기타비상무이사 Nishant Grover 선임의 건
          제 1-2호 의안 : 기타비상무이사 Andrie Setiawan Yapsir 선임의 건
         제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 Peter Lok 선임의 건
          제 1-4호 의안 : 사외이사 박동수 선임의 건
          제 1-5호 의안 : 사외이사 Sirin Akaraphan 선임의 건

4. 주주총회 소집통지 또는 경영참고사항 비치
     상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 당사의 인터넷 홈페이지(www.monalisa.co.kr), 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고  있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
     우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
※ 당사는 의결권대리행사를 권유하지 않으며, 주주님께서 자유롭게 위임여부를 결정할수 있도록 참조로 보내드리는 위임장임을 알려드립니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접참석 : 본인 신분증
  - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인 및 법인인감
                     증명서, 대리인의 신분증
 
7. 기타사항
    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

                                  주 식 회 사  모 나 리 자
                                          대 표 이 사  주   광   옥 (직 인 생 략 )

2024년 주주총회 참석장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 인원수 및 지급총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사의 보수를 포함하였습니다.
※ 1인당 평균지급액은 2024년 3분기말 지급총액을 인원수로 나누어
   단순 산출하였습니다.
※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표상의 자산총액 970억원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표상의 자산총액 970억원 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<제지 사업부문>
가. 산업의 특성
 제지산업은 종이 사용분야에 따라 문화용지(신문용지, 인쇄용지등), 산업용지(골판지,백판지등), 위생용지(화장지, 기저귀, 생리대등), 특수지(컴퓨터용지등) 로 구분되고 있습니다. 위생용지의 사용량은 일반적으로 국민소득 또는 생활수준에 비례하여 수요가 증가하고 있습니다. 제지산업은 원재료 투입에서 초지공정, 가공공정까지 고도의 기술 및 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업입니다. 또한, 장기적인 수요 예측이 필요한 산업이며, 주요 원재료인 펄프, 고지는 해외 수입 의존도가 높은 산업입니다. 특히, 제품원가의 40%~50%가 원재료비로 구성되어 있어 국제 펄프가격 및 환율변동에 의하여 수익구조가 가변적이며, 생활필수품으로 수요의 급격한 변동은 보이지 않고 계절적 요인 및 경기변동성이 타산업에 비해 적은 업종입니다.

나. 산업의 성장성
위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로  프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한인식의 전환 등으로 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다.  

다. 경쟁요소  
화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 마스크 및 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.

라. 관련법령 또는 정부의 규제 등  
회사는 환경관련 규제사항으로 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 산업통상자원부로부터 온실가스, 에너지목표 관리업체로 지정받아 감축 목표를 설정하여 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

2024년 3분기말 영업실적은 매출액 95,260백만원으로 전년 동기 대비 약 1.4% 감소, 영업이익은 2,624백만원으로 약 40.3% 감소한 실적을 기록하였습니다. 대내외 경영환경의 불확실성 확대로 인한 소비심리 및 내수경기의 침체, 에너지 가격 상승, 환율 등의 부정적인 요소가 영업이익 하락의 주요원인입니다.
향후 내수경기 침체와 경쟁심화 등으로 인해 유발될 수 있는 미래의 잠재적 위기상황에 대비하기 위하여 신규 가공설비 투자, E-Commerce 시장으로의 적극적 대응, 신규 브랜드 및 신제품 출시 노력 등을 지속할 예정입니다.

당사는 ESG 경영을 도입하여 친환경 제품에 이어 사회공헌활동과 안전한 사업장을 만들기 위한 노력을 하고 있습니다. ESG 경영활동으로 당사는 환경부에서 친환경 인증을 받은 원단을 사용한 두루마리 화장지를 출시하여 생산, 소비, 폐기의 전 과정에서 환경오염을 저감하고 자원순환성 향상 및 유해물질 감소에 기여하고 있습니다.
또한 FSC산림인증을 받은 종이로 제작한 아웃박스를 사용하는 등 ESG경영을 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 화장지 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고  있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략함.

(3) 시장의 특성

위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로  프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한인식의 전환 등으로 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다. 화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고  진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

유아 전용 브랜드인 '데이데이비쥬'의 브랜드 확장과 온라인 판매채널 다양화를 통해 브랜드 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속할 예정입니다. 수출 및 온라인등의 판매채널 다양화, 지속적인 홍보 및 투자, 신규브랜드 출시 등을 통한 경쟁력 강화를 지속할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

이사확인서_nishant grover

이사확인서_andrie setiawan yapsir

이사확인서_peter lok

이사확인서_박동수

이사확인서_sirin akaraphan

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

감사위원확인서_nishant grover

감사위원확인서_박동수

감사위원확인서_sirin akaraphan

※ 기타 참고사항

- 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항