| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 개정의 건 - 제1-1호의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호의안: 사내이사 박춘근 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호의안: 사내이사 윤상웅 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호의안: 사내이사 신세정 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-09-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘근 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜씨지피머트리얼즈 대표이사 NC Chem 대표이사 JSR Electronic Materials 신사업개발센터장 Dow Chemical President / Global Leader 삼성전자 반도체연구소, Litho Group Leader 일본동경대학교 화학과 박사 |
| 윤상웅 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜씨지피머트리얼즈 개발본부장 Nissan Chemical Korea㈜ 반도체재료연구부장 Nissan Chemical(일본) 반도체재료연구부 삼성전자(반도체 사업부)㈜ 책임연구원 영국 켄트대학교 수석연구원 서강대학교 화학과 박사 |
| 신세정 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 한울소재과학 상무 한밭대학교 창업과 석사 |