| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 456-2 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 강동일 선임의 건 제2호 의안 : 사내이사 조영민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 전치영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주명부 확정 기준일 2024년 12월 2일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동일 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 축산대학 졸업 [현] 제일바이오 영업총괄 |
| 조영민 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 회계학과 졸업 [현]제일바이오 경영관리총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전치영 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 졸업 변호사 [현]리앤전 법률사무소 대표변호사 |