의결권 대리행사 권유 참고서류

존경하는 캐스텍코리아 주주 여러분, 안녕하십니까.

회사의 발전과 성공을 위해 지속적으로 함께해 주신 주주 여러분께 진심으로 감사드리며, 4년간의 영업적자로 인해 회사는 금년 유상증자 및 자산매각으로 많은 노력을 기울이고 있으며 대규모 구조조정도 단행 하여 많은 변화를 가져오고 있는 것 같습니다.
 

2024년 11월 14일에 개최될 예정인 임시주주총회는 이학철 및 특수관계인들의 정당한 주주권리를 행사하고 회사가 안정적인 경영 체계를 구축해 나가는 데 있어서 매우 중요한 순간이 될 것입니다.

이학철외 특수관계인은 더 이상 적자를 지켜볼수 없으며, 이에 이번 임시주주총회에서 주주 여러분들과 저희가 힘을 모아 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 저희에게 힘을 실어주시기를 간곡히 부탁을 드립니다.
이번 임시주주총회에서 주주 여러분의 뜻이 회사 경영에 반영될 수 있도록 아래 각 의안의 찬반 행사와 같이 부디 저희에게 의결권을 위임하여 주시면 감사하겠습니다.

안건별 의결권 행사 권유

제1호 의안-정관 일 부 변경의 건
제1-1호 의안-제2조(목적) 사업목적 추가(이사회제안) "찬성"
제1-2호 의안-제5조(발앵예정주식총수) 발앵예정 주식총수 확대(이사회 제안) "반대"
제1-3호 의안-제10조(신주인수권) 신주인수권의 제3자 배정 한도 확대(이사회제안) "반대"
제1-4호 의안-제54조(이익배당)소수주주에게 유리한 차등배당 가능 규정마련
                   (이사회제안) "찬성"
제1-5호 의안-제55조(분기 배당)분기배당 가능 조항 추가(주주제안) "찬성"

제2호 의안-이사 선임의 건
제2-1호 의안-사내이사 조청휘 선임의 건(이사회 제안) "반대"
제2-2호 의안-사내이사 신준수 선임의 건(이사회 제안) "반대"
제2-3호 의안-사내이사 최경선 선임의 건(주주제안) "찬성"

제3호 의안-감사 선임 등의 건
제3-1호 의안-감사증원 여부 결정의 건(이사회 제안) "찬성"
제3-1-1호 의안-감사의 수를 현인원 1명으로유지하는 안 "반대"
제3-1-2호 의안-감사의 수를 현인원1명에서 2명으로 증원하는 안 "찬성"

제3-2호 의안-감사 전영량 선임의 건(주주제안) "찬성"

작은 힘이나마 회사를 위해 보태려 하오니, 주주 여러분들의 많은 성원을 거듭 부탁드립니다.

감사합니다.

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~5.  현행
6. 자동차 전장 부품 제조 및 판매업
7. 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업
8. 방산 부품 제조 및 판매업
9. 로봇 부품 제조 및 판매업

10. 단조 제품 제조 및 판매업

11. 압연. 압출 및 연신제품 제조 및 판매업

12. 부동산 개발업

13. 시설물 유지관리업

14. 일반 창고업

15. 경영컨설팅 및 자문업
16 .위 각 호에 부대되는 사업일체

제10조(신주인수권)

① (기재 생략)
② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3. (기재 생략)
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우

7. (기재 생략)

③ (기재 생략)

④ (기재 생략)

⑤ (기재 생략)

제10조(신주인수권)

① 현행

② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3. 현행

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사 등 전문투자기관에 신주를 발행하는 경우

7. 현행

③ 현행

④ 현행

⑤ 현행

제54조(이익배당)

①~ ④(기재 생략)

제54조(이익배당)

①~ ④ 현행

⑤최대주주 및 특수관계인이 배당의 권리를 일부 및 전부 포기할 경우 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주에게 이익이 될 수 있도록 차등의 이익배당을 할 수 있다.

제55조(분기 배당)

① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 제9조의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한배당률을 적용한다.

분기 배당 조항 신설

(주주 제안)