| 정정일자 | 2024-10-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 기일변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2024-11-08 | 2024-11-20 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-02 | 2024-10-24 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제1-3호 의안 : 정관 제38조의1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재호 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이원필 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박정아 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박찬일 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최원미 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-10-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-23 주주총회소집결의 2024-07-04 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 중앙고등햑교 - ㈜파워스카이 대표 - ㈜아넥사인터내셔널 대표 |
| 이원필 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 - 現 핸디포인트 회장 |
| 박정아 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 - All About a beauty(JAPAN) 브랜드총괄 디렉터 - (유)바후크 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬일 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | - 뉴욕대학교 석사 - ㈜스튜디오고도 대표 디렉터 |
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| 최원미 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 - Gold see international 이사 - 순복음교회 담임목사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 반도체 장비 및 부품제작 판매업 1. LCD제조 장비 제조업 1. 자동화기기, 기타기계 제작 판매업 1. 위 항과 관련되는 용역 및 서비스업 1. 골재 및 시멘트 도.소매업 1. 데이터센터 서버 컴퓨터 및 주변 장치제조, 공급 및 판매업 1. 산업처리측정, 제어용 기기 제조, 공급 및 판매업 1. 전기 경보 및 신호장치 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기 등 일반 목적용 기계 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기, 컴퓨터 및 사무용 기계.장비 임대업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 임대 및 판매업 1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 1. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 암호화폐 가상자산 매매 및 중개업 1. 무인편의점 등 음.식료 위주 종합 소매업 1, 무점포 소매업 1, 보관 및 창고업 1, 소화물 전문 운송업 |
신규사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |