| 정정일자 | 2024-10-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김준혁 선임의 건 (주주제안) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 (이사회제안) - 제2-2호 의안 : 이사회 구성과 소집에 관한 사항 (이사회제안) - 제2-3호 의안 : 이사회 내 별도 위원회 설치 (이사회제안) - 제2-4호 의안 : 이익배당 절차개선 및 소수주주 차등배당 규정 (이사회제안) - 제2-5호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김영대 선임의 건 (이사회제안) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이해은 선임의 건 (이사회제안) - 제3-3호 의안 : 사내이사 육영수 선임의 건 (이사회제안) - 제3-4호 의안 : 사외이사 송개동 선임의 건 (이사회제안) - 제3-5호 의안 : 사내이사 천정숙 선임의 건 (주주제안) - 제3-6호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 (주주제안) - 제3-7호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건 (주주제안) - 제3-8호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건 (주주제안) - 제3-9호 의안 : 사내이사 이동헌 선임의 건 (주주제안) - 제3-10호 의안: 사내이사 김준혁 선임의 건 (주주제안) - 제3-11호 의안 : 사외이사 권승욱 선임의 건 (주주제안) - 제3-12호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 (주주제안) - 제3-13호 의안 : 사외이사 김정익 선임의 건 (주주제안) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 송학동 선임의 건 (이사회제안) - 제4-2호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (이사회제안) - 제4-3호 의안 : 감사 최진영 선임의 건 (주주제안) |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-10-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김준혁 선임의 건 (주주제안) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 (이사회제안) - 제2-2호 의안 : 이사회 구성과 소집에 관한 사항 (이사회제안) - 제2-3호 의안 : 이사회 내 별도 위원회 설치 (이사회제안) - 제2-4호 의안 : 이익배당 절차개선 및 소수주주 차등배당 규정 (이사회제안) - 제2-5호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김영대 선임의 건 (이사회제안) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이해은 선임의 건 (이사회제안) - 제3-3호 의안 : 사내이사 육영수 선임의 건 (이사회제안) - 제3-4호 의안 : 사외이사 송개동 선임의 건 (이사회제안) - 제3-5호 의안 : 사내이사 천정숙 선임의 건 (주주제안) - 제3-6호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 (주주제안) - 제3-7호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건 (주주제안) - 제3-8호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건 (주주제안) - 제3-9호 의안 : 사내이사 이동헌 선임의 건 (주주제안) - 제3-10호 의안: 사내이사 김준혁 선임의 건 (주주제안) - 제3-11호 의안 : 사외이사 권승욱 선임의 건 (주주제안) - 제3-12호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 (주주제안) - 제3-13호 의안 : 사외이사 김정익 선임의 건 (주주제안) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 송학동 선임의 건 (이사회제안) - 제4-2호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (이사회제안) - 제4-3호 의안 : 감사 최진영 선임의 건 (주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 전 법무부 소속 공무원(서기관) 전 법무연수원 교수 전 (주)이더블유케이(케일럼) 감사 전 법무법인 하이라인 상임고문 현 (주)대호에이엘 상임감사 |
| 이해은 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 현 브로인로펌 변호사 현 서울시 공익변호사 현 구리시 인사위원회 위원 현 포항시 법률자문관 현 주식회사 뱅코 이사 |
| 육영수 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 현 (주)대호에이엘 생산본부장 |
| 천정숙 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 전 재영산업(주) 대표이사 현 (주)한양에스제이 대표이사 |
| 정대홍 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 전 현대글로벌 모터스 부회장 현 AIK오토택 대표이사 |
| 최재영 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 전 보미건설 근무 현 (주)한양건설 전무이사 |
| 최덕환 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 전 (주)매그넘벤쳐캐피탈 부회장 전 (주)알파투자파트너스 이사 |
| 이동헌 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 전 (주)레이젠 소주공장 법인장 현 (주)자연디자인 이사 |
| 김준혁 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 전 (주)위디츠 대표이사 전 (주)에스엔케이 홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송개동 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 전 서울동부지방법원 판사 전 서울중앙지방법원 판사 전 법무법인 동서남북 변호사 현 법무법인(유한) 우송 구성원 변호사 |
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| 권승욱 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 전 JDS 대표이사 현 한국제주권투위원회 회장 |
한국제주권투위원회 회장 |
| 김성근 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 전 대우자동차 현 유진종합건설 회장 |
유진종합건설 회장 |
| 김정익 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 전 (주)셀바스제임즈 CMO 현 (주)스노우파이프 대표이사 |
(주)스노우파이프 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송학동 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 농림축산식품부 향토산업육성사업 심사위원 전 한양대학교 겸임교수 현 학교법인 문영학원 이사 현 하나회계법인 이사 |
| 오원용 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전 금융감독원(선임검사역) 전 법무법인(유한)광장(전문위원, 금융형사팀) 현 ㈜테라웨이브(비등기 이사) 현 ㈜선향통상(등기이사) |
| 최진영 | 1988-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전 (주)한양건설 대표이사 현 (주)한양건설 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 85. 연료 및 자원의 개발, 가공 및 판매업 86. 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업 |
사업다각화에 따른 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 85. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자 | 87. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자 | 항목순연 | |