| 정정일자 | 2024-10-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-27 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확장 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 김원근 신규 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김중철 신규 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이형룡 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사 최승민 신규 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김원근 신규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김중철 신규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이형룡 신규 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최호석 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최승민 신규 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-22 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 영도구 상리로69 당사 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김원근 신규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김중철 신규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이형룡 신규 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최호석 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최승민 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-08-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-27 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원근 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 현)(주)인산가 기획조정실 상무 |
| 김중철 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 현)(주) 나바텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형룡 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 현)세종대학교 교수 | - |
| 최호석 | 1974-10 | 4 | 신규선임 | 현) (주)서교인터내서널 대표이사 | (주)서교인터내셔널(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승민 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)법무법인 유스트 구성원 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 각종 전기지게차 및 변속기, 파워팩 생산, 조립, 가공, 판매업 일체 - 각종 내연식 지게차 전기식 리싸이클링 사업 일체 - 운수업, 석유류 판매업(주유소 사업), 탱크 임대업 - 판넬생산 및 판매업 - 건축자재 도, 소매업 - 불연재 생산 및 도소매업 |
신사업을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |