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확인서_김안나_1 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 09월 26일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 비비안 주 소 : 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동) 전화번호 : 02-3780-1114 |
| 작 성 자: | 성 명 : 장순신 부서 및 직위 : 미래전략실 부장 전화번호 : 02-3780-1114 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)비비안 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.09.26 | 라. 주주총회일 | 2024.10.11 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.10.01 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제69기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)비비안 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)쌍방울 | 최대주주 | 보통주 | 4,010,384 | 13.46 | 최대주주 | - |
| (주)광림 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 1,146,340 | 3.85 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 계 | - | 5,156,724 | 17.31 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심종수 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이제덕 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 장순신 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스씨브이파트너스 | 법인 | - | - | 수탁자 | 수탁자 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)에스씨브이파트너스 | 양영수 | 서울시 강남구 테헤란노6길 30 | 주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무 | 02-556-2260 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.09.26 | 2024.10.01 | 2024.10.11 | 2024.10.11 |
나. 피권유자의 범위
| 당사 제69기 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
- |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 할 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 현장 접수 (일시) 2024년 10월 11일 09시. 주주총회 개회 전 (장소) 서울시 중구 퇴계로 390. (주)쌍방울 본사 지하1층 2. 우편 접수 (일시) 2024년 10월 10일 까지 (장소) 서울시 용산구 서빙고로51길 52. (주)비비안 미래전략실 3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ((주)에스씨브이파트너스 직원)에게 직접 위임 -. 참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없습니다. |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 10월 11일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울시 중구 퇴계로 390. (주)쌍방울 본사 지하1층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접 행사 (1) 내국인 : 신분증(본인) (2) 외국인 : 외국인투자등록증 나. 대리 행사 (1) 내국인 및 외국인 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증 2. 천재지변 등 불가피한 사정에 의하여 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김안나 | 1985.08.20 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
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|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김안나 | 브랜드마케팅 총괄 | 2003.06-2015.05 | (주)쌍방울 | 해당사항 없음 |
| 2015.05-2018.11 | (주)지엠아이 | |||
| 2018.11-2020.11 | (주)미첼 | |||
| 2021.11-현재 | (주)비비안 브랜드마케팅 총괄 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 급변하는 패션 트랜드의 선제적 대응을 통한 당사의 경쟁력을 강화할 수 있는 경영환경을 구축하고자 하였습니다. 따라서 적임자인 김안나 브랜드마케팅 전문인력을 추천하여 지속되는 대외환경 악화에 대비하기 위해 지속가능 경영환경을 구축하고자 추천하였습니다.
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확인서
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확인서_김안나_1 |
※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없습니다.