| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박천명 선임의 건 --> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 김현서 선임의 건 --> 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 안문호 선임의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 기존 사내이사 조용석,홍민우,윤여찬과 사외이사 장경아, 감사 조진용은 2024년 9월 11일자로 사임함 | ||
| ※관련공시 | 2024-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-27 참고서류 2024-08-27 주주총회소집공고 2024-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박천명 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대 경영학과 졸업 행정공제회 금융사업본부('06.09~'11.08) LB인베스트먼트 상무 ('11.09~'16.05) 코나인베스트먼트 대표이사 ('18.01~21.03) 페어웨이자산운용 부사장 ('23.04~'24.05) |
| 김현서 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 대구가톨릭대학교 생물학 박사 졸업 대동공업(주) 환경관리 ('87.05~98.09) 대구공업대학교 부교수 ('09.02~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병주 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 리딩투자증권 네트워크부분IB부문('15.12~'22.04) 페어웨이자산운용 주식회사 대표이사('22.04~'24.03) 페어웨이자산운용 주식회사 기타비상무이사('24.03~현재) 더와이자산관리('24.04~현재) |
더와이자산관리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안문호 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 정향 ('18.04~'19.06) 법무법인 한일 ('19.06~'22.11) 법무법인 승앤파트너스 대표변호사 ('23.01~현재) |