| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-17 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 12층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 이사 사임의 건 1-1호 : 사내이사 김상후 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 후보 송우석 2-2호 : 사내이사 후보 변창환 2-3호 : 사내이사 후보 김요한 2-4호 : 사외이사 후보 박충근 제3호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송우석 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 전) (유)미모트리코리아 대표이사 전) (주)제이시스메디칼 부사장 현) (주)레이 부사장 |
| 변창환 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)레이 개발총괄 연구소장 |
| 김요한 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 전) (유)덴츠플라이시로나 영업팀 부장 전) (주)레이덴트 대표이사 현) (주)레이 영업총괄 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박충근 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 기획재정부 대외경제협력관, 혁신성장정책관 전) 기획재정부 대외경제국장 현) 한국석유공사 이사회 의장 |
한국석유공사 (비상임이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 부가통신사업 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적의 다각화로 인한 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |