| 정정일자 | 2024-08-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-28 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 세부안건 추후확정 | 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 박천명 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김현서 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 안문호 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처 드림타워 6차 지하1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 박천명 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김현서 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 안문호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-06-28 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박천명 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대 경영학과 졸업 행정공제회 금융사업본부('06.09~'11.08) LB인베스트먼트 상무 ('11.09~'16.05) 코나인베스트먼트 대표이사 ('18.01~21.03) 페이지자산운용 부사장 ('23.04~'24.05) |
| 김현서 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 대구가톨릭대학교 생물학 박사 졸업 대동공업(주) 환경관리 ('87.05~98.09) 대구공업대학교 부교수 ('09.02~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병주 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 리딩투자증권 네트워크부분IB부문('15.12~'22.04) 페어웨이자산운용 주식회사 대표이사('22.04~'24.03) 페어웨이자산운용 주식회사 기타비상무이사('24.03~현재) 더와이자산관리('24.04~현재) |
더와이자산관리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안문호 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 정향 ('18.04~'19.06) 법무법인 한일 ('19.06~'22.11) 법무법인 승앤파트너스 대표변호사 ('23.01~현재) |