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확인서_오용규 |
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 8월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 8월 9일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고 1. 일 시 |
주주총회 일시 변경 | 2024년 8월 26일(월) 오전 9시 | 2024년 8월 27일(화) 오전 9시 |
| 주주총회소집공고 3. 회의목적사항 |
주주총회 안건 변경 |
가. 부의안건 □ 제1호 의안 : 이사 9인 해임의 건(사내이사 김동화, 송의준, 최정환, 이성열, 이종인, 이승우, 김종서 및 사외이사 윤익로, 오성용)(주주제안) 제2-6호 의안 : 사내이사 백성현 선임의 건(이사회제안) |
가. 부의안건 □ 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제 2-6호 의안 : 사내이사 백성현 선임의 건(이사회제안) |
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I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 |
정정공고일 기준 추가사항 반영 | 주1) | 주2) |
| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 해임 가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력 |
주주총회 안건 변경 | 주1) 상기 기재사항은 주주제안에 따른 안건인 바, 해당 주주가 제시한 자료에만 준하여 작성하였습니다. 주2) 본 공시서류 제출 이전에 상기 이사진 중 이성열, 이승우, 김종서, 윤익로는 일신상의 사유로 사임하였습니다. |
주1) 해임 대상자에 관해서는 주주제안에 따라 작성하였으며, 본 공시서류 제출일 현재 당사의 등기임원과는 상이합니다. 주2) 본 공시서류 제출 이전에 상기 이사진 중 이성열, 이승우, 김종서, 윤익로는 일신상의 사유로 사임하였습니다. |
| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 해임 나. 해임하여야 할 사유 |
주주총회 안건 변경 | ※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음 |
※ 기타 참고사항 상기 이사중 이종인 사내이사는 적대적 기업인수에 의한 이사 해임과 더하여, 당사 이사회제안으로서의 '제1-10호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건'을 결의할 예정입니다. 해당 안건은 제안한 주체가 다르고, 상법상 특별결의 요건을 준하여 의결정족수도 상이하므로 제1-5호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건과 구분하였습니다. |
| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 확인서 |
확인서 추가 |
아래 '주3) 추가 확인서'를 제외한 모든 이사 선임에 대한 확인서 |
주3) 추가 확인서 및 III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 확인서 본문참조 |
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※ 기타 참고사항 미비된 확인서는 징구하는 대로 해당 확인서 등을 포함한 정정서류를 제출하겠습니다. |
※ 기타 참고사항 해당사항 없음 |
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| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임 확인서 |
확인서 추가 | 아래 '주4) 추가 확인서'를 제외한 모든 감사 선임에 대한 확인서 III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임 확인서 본문참조 |
주4) 추가 확인서 및 III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임 확인서 본문참조 |
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※ 기타 참고사항 미비된 확인서는 징구하는 대로 해당 확인서 등을 포함한 정정서류를 제출하겠습니다. |
※ 기타 참고사항 해당사항 없음 |
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| ※참고사항 | 주주총회 안건 및 일시 변경 | 해당사항 없음 | 금번 주주총회는 2024년 8월 26일에서 2024년 8월 27일로 변경되었으며, 부의안건에도 변경사항이 있으니 주주 여러분들께서는 본 공시서류에 기재되어있는 주주총회 소집공고 본문을 참조해주시기 바랍니다. |
주1) 정정전
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
| 정임식 | 오성용 | 표창용 | 한승엽 | 성덕호 | |||
| 출석율 (100%) |
출석율 (64.3%) |
출석율 (83.3%) |
출석율 (100%) |
출석율 (93%) |
|||
| 1 | 2023/01/04 | 전환사채 매매계약 해지의 건 | 해당 사항 없음 (신규 선임) |
해당 사항 없음 (신규 선임) |
해당 사항 없음 (신규 선임) |
찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023/01/04 | 타법인 전환사채 상계소멸의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3 | 2023/01/04 | ※보고사항:차입금 상환 및 대여금 회수 보고 | 참석 | 참석 | |||
| 4 | 2023/01/11 | 투자조합 추가 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | 2023/01/27 | 투자조합 투자계약 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6 | 2023/01/31 | 전환사채 매매일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 7 | 2023/02/01 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 8 | 2023/02/09 | 감사권 관련 질의 및 검증의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 9 | 2023/02/28 | 전환사채 매매계약 해지의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 10 | 2023/03/10 | 유상증자 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 11 | 2023/03/16 | 제17기 재무제표 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 12 | 2023/03/16 | 제17기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 13 | 2023/03/16 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 14 | 2023/03/16 | ※내부회계관리제도 운영보고 | 참석 | 참석 | |||
| 15 | 2023/03/24 | 자산양수도의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 16 | 2023/03/30 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | |||
| 17 | 2023/03/31 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당 사항 없음 (사임) |
해당 사항 없음 (사임) |
| 18 | 2023/04/26 | 타법인 전환사채 조기상환청구의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 19 | 2023/04/26 | 투자조합 출자변경 보고 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 20 | 2023/04/26 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 21 | 2023/05/09 | 1분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 22 | 2023/05/09 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 23 | 2023/05/09 | 자본금 감소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24 | 2023/05/30 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 25 | 2023/07/28 | 이사회 규정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 26 | 2023/07/28 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 27 | 2023/08/14 | 2분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 28 | 2023/08/25 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 29 | 2023/09/26 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 30 | 2023/10/13 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 31 | 2023/10/27 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 32 | 2023/11/10 | 3분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 33 | 2023/12/01 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 34 | 2023/12/04 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 35 | 2023/12/04 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 36 | 2023/12/04 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 37 | 2023/12/14 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 38 | 2023/12/26 | 대표이사 해임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 39 | 2024/01/10 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 40 | 2024/01/12 | 임시주주총회 일정 등 조정의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 41 | 2024/01/25 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 42 | 2024/02/07 | 임시주주총회 일정 등 조정의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 43 | 2024/02/29 | 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 44 | 2024/02/29 | ※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 45 | 2024/03/14 | 정기주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 46 | 2024/03/14 | ※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 47 | 2024/03/14 | 주식매수선택권 변동의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 48 | 2024/05/13 | 전환사채 재매각의 건 외 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 49 | 2024/05/13 | 유형자산 취득의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 50 | 2024/05/16 | ※ 1분기 결산보고의 건 | 참석 | 불참 | 해당 사항 없음 (사임) |
||
| 51 | 2024/05/20 | 전환사채 소각(말소)의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 52 | 2024/05/24 | 자회사 설립의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 53 | 2024/07/15 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 해당 사항 없음 (사임) |
찬성 | |||
| 54 | 2024/07/23 | 경영지배인 선임의 건 | 찬성 | ||||
| 55 | 2024/07/26 | 유형자산 취득 관련 결의의 건 | 불참 | ||||
| 56 | 2024/08/09 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | ||||
주2) 정정후
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
| 정임식 | 오성용 | 표창용 | 한승엽 | 성덕호 | |||
| 출석율 (100%) |
출석율 (62.5%) |
출석율 (83.3%) |
출석율 (100%) |
출석율 (93%) |
|||
| 1 | 2023/01/04 | 전환사채 매매계약 해지의 건 | 해당 사항 없음 (신규 선임) |
해당 사항 없음 (신규 선임) |
해당 사항 없음 (신규 선임) |
찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023/01/04 | 타법인 전환사채 상계소멸의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3 | 2023/01/04 | ※보고사항:차입금 상환 및 대여금 회수 보고 | 참석 | 참석 | |||
| 4 | 2023/01/11 | 투자조합 추가 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | 2023/01/27 | 투자조합 투자계약 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6 | 2023/01/31 | 전환사채 매매일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 7 | 2023/02/01 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 8 | 2023/02/09 | 감사권 관련 질의 및 검증의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 9 | 2023/02/28 | 전환사채 매매계약 해지의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 10 | 2023/03/10 | 유상증자 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 11 | 2023/03/16 | 제17기 재무제표 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 12 | 2023/03/16 | 제17기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 13 | 2023/03/16 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 14 | 2023/03/16 | ※내부회계관리제도 운영보고 | 참석 | 참석 | |||
| 15 | 2023/03/24 | 자산양수도의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 16 | 2023/03/30 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | |||
| 17 | 2023/03/31 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당 사항 없음 (사임) |
해당 사항 없음 (사임) |
| 18 | 2023/04/26 | 타법인 전환사채 조기상환청구의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 19 | 2023/04/26 | 투자조합 출자변경 보고 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 20 | 2023/04/26 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 21 | 2023/05/09 | 1분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 22 | 2023/05/09 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 23 | 2023/05/09 | 자본금 감소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24 | 2023/05/30 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 25 | 2023/07/28 | 이사회 규정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 26 | 2023/07/28 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 27 | 2023/08/14 | 2분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 28 | 2023/08/25 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 29 | 2023/09/26 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 30 | 2023/10/13 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 31 | 2023/10/27 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 32 | 2023/11/10 | 3분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 33 | 2023/12/01 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 34 | 2023/12/04 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 35 | 2023/12/04 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 36 | 2023/12/04 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 37 | 2023/12/14 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 38 | 2023/12/26 | 대표이사 해임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 39 | 2024/01/10 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 40 | 2024/01/12 | 임시주주총회 일정 등 조정의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 41 | 2024/01/25 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 42 | 2024/02/07 | 임시주주총회 일정 등 조정의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 43 | 2024/02/29 | 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 44 | 2024/02/29 | ※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 45 | 2024/03/14 | 정기주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 46 | 2024/03/14 | ※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 47 | 2024/03/14 | 주식매수선택권 변동의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 48 | 2024/05/13 | 전환사채 재매각의 건 외 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 49 | 2024/05/13 | 유형자산 취득의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 50 | 2024/05/16 | ※ 1분기 결산보고의 건 | 참석 | 불참 | 해당 사항 없음 (사임) |
||
| 51 | 2024/05/20 | 전환사채 소각(말소)의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 52 | 2024/05/24 | 자회사 설립의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 53 | 2024/07/15 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 해당 사항 없음 (사임) |
찬성 | |||
| 54 | 2024/07/23 | 경영지배인 선임의 건 | 찬성 | ||||
| 55 | 2024/07/26 | 유형자산 취득 관련 결의의 건 | 불참 | ||||
| 56 | 2024/08/09 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | ||||
| 57 | 2024/08/12 | ※ 2분기 결산보고의 건 | 참석 | ||||
| 58 | 2024/08/12 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | ||||
주3) 추가 확인서 * 이사 후보자
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확인서_오용규 |
주4) 추가 확인서 * 감사 후보자
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확인서_권의재 |
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체납사실등확인서_권의재 |
주주총회소집공고
| 2024년 8월 9일 | ||
| 회 사 명 : | 세원이앤씨 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김동화, 송의준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 공단로211(신촌동) | |
| (전 화) 055-269-7000 | ||
| (홈페이지) http://www.sewonenc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전략사업본부장 | (성 명) 박춘석 |
| (전 화) 055-269-7169 | ||
주주총회 소집공고
| (임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 2024년 제3회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 8월 27일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점 본관
3층 강당
3. 회의목적사항
가. 부의안건
□ 제1호 의안 : 이사 해임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김동화 해임의 건(주주제안)
제1-2호 의안 : 사내이사 송의준 해임의 건(주주제안)
제1-3호 의안 : 사내이사 최정환 해임의 건(주주제안)
제1-4호 의안 : 사내이사 이성열 해임의 건(주주제안)
제1-5호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건(주주제안)
제1-6호 의안 : 사내이사 이승우 해임의 건(주주제안)
제1-7호 의안 : 사내이사 김종서 해임의 건(주주제안)
제1-8호 의안 : 사외이사 윤익로 해임의 건(주주제안)
제1-9호 의안 : 사외이사 오성용 해임의 건(주주제안)
* 상기 '(주주제안)'이 표기된 제 1-1호 내지 1-9호의안 모두 적대적 기업인수에 의한 기존 이사 해임의 건이므로 당사 정관 제27조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다.
제1-10호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건(이사회제안)
□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 김강우 선임의 건(주주제안)
제 2-2호 의안 : 사내이사 김종성 선임의 건(주주제안)
제 2-3호 의안 : 사내이사 강홍철 선임의 건(주주제안)
제 2-4호 의안 : 사외이사 나유신 선임의 건(주주제안)
제 2-5호 의안 : 사외이사 조상익 선임의 건(주주제안)
* 상기 '(주주제안)'이 표기된 제 2-1호 내지 2-5호의안 모두 적대적 기업인수에 의한 신규이사 선임의 건이므로 당사 정관 제27조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다.
제 2-6호 의안 : 사내이사 백성현 선임의 건(이사회제안)
제 2-7호 의안 : 사내이사 주의식 선임의 건(이사회제안)
제 2-8호 의안 : 사내이사 신성현 선임의 건(이사회제안)
제 2-9호 의안 : 사내이사 김영준 선임의 건(이사회제안)
제 2-10호 의안 : 사외이사 이종섭 선임의 건(이사회제안)
제 2-11호 의안 : 사외이사 오용규 선임의 건(이사회제안)
□ 제3호 의안 : 감사 해임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 감규순 해임의 건
□ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 상근감사 김홍식 선임의 건
제4-2호 의안 : 상근감사 권의재 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에서 정하는 주주총회 소집의 통지·공고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사에 관한 사항
- 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임장을 통해 의 결권을 행사 하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
(위임장에는 주주의 인적사항과 소유주식 수, 대리인의 인적사항을 기재해야 하며, 주주의 서명 또는 인감날인이 필요합니다.)
| 2024년 8월 12일 세원이앤씨 주식회사 대표이사 김 동 화, 송 의 준 (직인생략) |
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
| 정임식 | 오성용 | 표창용 | 한승엽 | 성덕호 | |||
| 출석율 (100%) |
출석율 (62.5%) |
출석율 (83.3%) |
출석율 (100%) |
출석율 (93%) |
|||
| 1 | 2023/01/04 | 전환사채 매매계약 해지의 건 | 해당 사항 없음 (신규 선임) |
해당 사항 없음 (신규 선임) |
해당 사항 없음 (신규 선임) |
찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023/01/04 | 타법인 전환사채 상계소멸의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3 | 2023/01/04 | ※보고사항:차입금 상환 및 대여금 회수 보고 | 참석 | 참석 | |||
| 4 | 2023/01/11 | 투자조합 추가 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | 2023/01/27 | 투자조합 투자계약 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6 | 2023/01/31 | 전환사채 매매일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 7 | 2023/02/01 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 8 | 2023/02/09 | 감사권 관련 질의 및 검증의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 9 | 2023/02/28 | 전환사채 매매계약 해지의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 10 | 2023/03/10 | 유상증자 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 11 | 2023/03/16 | 제17기 재무제표 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 12 | 2023/03/16 | 제17기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 13 | 2023/03/16 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 14 | 2023/03/16 | ※내부회계관리제도 운영보고 | 참석 | 참석 | |||
| 15 | 2023/03/24 | 자산양수도의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 16 | 2023/03/30 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | |||
| 17 | 2023/03/31 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당 사항 없음 (사임) |
해당 사항 없음 (사임) |
| 18 | 2023/04/26 | 타법인 전환사채 조기상환청구의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 19 | 2023/04/26 | 투자조합 출자변경 보고 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 20 | 2023/04/26 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 21 | 2023/05/09 | 1분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 22 | 2023/05/09 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 23 | 2023/05/09 | 자본금 감소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24 | 2023/05/30 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 25 | 2023/07/28 | 이사회 규정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 26 | 2023/07/28 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 27 | 2023/08/14 | 2분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 28 | 2023/08/25 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 29 | 2023/09/26 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 30 | 2023/10/13 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 31 | 2023/10/27 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 32 | 2023/11/10 | 3분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 33 | 2023/12/01 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 34 | 2023/12/04 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 35 | 2023/12/04 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 36 | 2023/12/04 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 37 | 2023/12/14 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 38 | 2023/12/26 | 대표이사 해임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 39 | 2024/01/10 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 40 | 2024/01/12 | 임시주주총회 일정 등 조정의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 41 | 2024/01/25 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 42 | 2024/02/07 | 임시주주총회 일정 등 조정의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 43 | 2024/02/29 | 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 44 | 2024/02/29 | ※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 45 | 2024/03/14 | 정기주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 46 | 2024/03/14 | ※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 47 | 2024/03/14 | 주식매수선택권 변동의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 48 | 2024/05/13 | 전환사채 재매각의 건 외 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 49 | 2024/05/13 | 유형자산 취득의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 50 | 2024/05/16 | ※ 1분기 결산보고의 건 | 참석 | 불참 | 해당 사항 없음 (사임) |
||
| 51 | 2024/05/20 | 전환사채 소각(말소)의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 52 | 2024/05/24 | 자회사 설립의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 53 | 2024/07/15 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 해당 사항 없음 (사임) |
찬성 | |||
| 54 | 2024/07/23 | 경영지배인 선임의 건 | 찬성 | ||||
| 55 | 2024/07/26 | 유형자산 취득 관련 결의의 건 | 불참 | ||||
| 56 | 2024/08/09 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | ||||
| 57 | 2024/08/12 | ※ 2분기 결산보고의 건 | 참석 | ||||
| 58 | 2024/08/12 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | ||||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000 | 5 | 5 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자산양수도 | (주)디지털킹덤홀딩스 (최대주주) |
2023.03.24. | 253 | 자산총액 대비 8.9% |
주) 상기 거래의 상세 내용은 2023.03.24.자 '기타 경영사항(자율공시)'를 통해 확인가능합니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
1) 화공사업
화학 플랜트기기 산업은 주문에 의한 수주방식으로, 석유화학산업의 신설 및 증설 등과 직접적인 연관을 맺고 있으며, 석유화학의 응용산업 및 유사산업으로 그 시장규모를 늘리고 있습니다. 기기 제작의 특성상 대량생산이 어렵기 때문에 엄격한 품질관리와 유능한 전문인력이 제품의 질과 경쟁력을 좌우합니다.
또한 산업의 특성상 실적 및 엄격한 품질 요구 되어 시장 진입 장벽이 매우 높으며, 석유화학 산업 및 그와 관련된 산업의 시장예측과 함께 다양한 고객의 니즈를 만족시킬 수 있는 풍부한 기술과 노하우가 경쟁우위 요소입니다. 고객 측면에서는 일반적인 소비재 산업과 달리 기업이나 정부가 주된 고객입니다.
사업의 특성상 해외수주가 많아 매출에서 수출이 차지하는 비중이 높습니다. 따라서환율의 변동이 당 사업의 실적 변동성을 증가시킬 수 있습니다.
2) PL (Power Limb) 사업
끊임없는 연구개발과 축적된 기술을 바탕으로 토탈 솔루션 유공압기기 전문업체로서 성장을 거듭해오고 있으며, 유공압을 응용한 사업 다각화의 추진결과 공작기계, 산업용 특장부문, 자동차 설비부문, 선박기계, 제철 및 제강설비, 자동화 설비 등의 산업용 유압기기 분야에서 확고한 위치를 점유하고 있습니다.
특히, 공작기계는 국내 Leading 4대 Maker사를 대상으로 초기 진입에 성공하여, 공작기계 2위업체인 현대위아는 수년전부터 양산적용 진행 중이며, 자체 생산으로 전환되는 PV 가변베인펌프 생산 및 품질안정화에 주력해야 하는 과제를 가지고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 영업전략을 구축하여 공작기계 시장 공략을 준비하고 있는 상태입니다.
공작기계 1위, 3위 업체인 두산공작기계 및 스맥 공작기계로의 양산공급 확대를 목표로 영업이 진행되고 있는 만큼, 긍정적인 결과로 이루어질 것으로 기대됩니다.
'24년 1분기에는 소재인상, 수급문제 등의 수급적 이슈사항은 없었으나, 소비재의 판매단가 이슈사항이 계속 발생되는 상황에서 산업재 부분도 예의주시해야 하는 상황입니다.
나. 회사의 현황
1. 사업(본부)별 현황
가. 화공사업본부
(업계현황) 팬데믹 이후 각국 정부의 경기 부양책으로 시장이 점차 회복되고 있으며, 주요 시장인 중동지역이 2020년 부진 이후 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 특히, 탄소 중립 달성의 위해 정책적 지원과 투자, 민간부문의 참여 확대 등으로 글로벌 CCUS(Carbon dioxide Capture Utilization and Storage) 시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 세계 경제 성장률은 2023년과 동일하게 3.2%로 예상하고 있으나, 중동지역 및 아시아 지역의 투자 증가로 글로벌 오일/가스 프로젝트 발주는 전년대비 상승될 것으로 예상됩니다.
(영업개황) 화공사업본부는 화학 플랜트기기의 설계 및 제조 등을 담당하고 있습니다.당사는 화학 플랜트기기의 해외수출을 위하여 "ASME"인증(미국)을 취득하였고, 국제품질보증시스템인 "I.S.O 9001" 인증(화학공정관련 기기부문)을 갖추고 있어 그 기술력을 세계적으로 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외에 다년간 기기를 공급하였고, 제품의 품질 향상과 영업노하우를 축적하여 해외 유수 엔지니어링 업체들에 지속적인 수주활동을 펼쳐 나가고 있습니다.
당사는 고부가가치 (CCR/FCC Reactor등) 기기의 제작 실적 및 노하우를 바탕으로,국내외 모든 발주처의 승인 공급자로 지정되어 있습니다.
이를 바탕으로 국내외에 고객에게 다년간 기기를 공급하였고, 해외 유수 엔지니어 업체들에게 지속적인 수주활동을 펼쳐 나가고 있습니다.
(시장점유율) 화학 플랜트기기 산업은 완전경쟁체제로 치열한 내수시장 경쟁 속에 당사를 비롯한 상위 5~6개 업체들의 시장점유율이 높습니다. 주요 동종업체로는 범한메카텍, 우양, GS엔텍 등이 있습니다.
특히, 많은 화공플랜트 기기들 중에서 Reactor는 각종 Process의 핵심 기기로서 당사는 수 년간의 노력을 통하여 Reactor의 설계 및 제작 능력을 키워 세계적인 Reactor 제작업체로서의 명성을 유지하고 있습니다.
CCR Reactor, Oleflex Reactor, FCC Reactor, SM Reactor, VCM Reactor, Tubular Reactor등 Process의 핵심 Reactor를 성공적으로 제작하여 공급한 실적을 가지고있으며, 고객의 요구를 만족시키는 효율적인 System을 운용하고 있습니다. 특히 CCR Reactor의 경우 세계 납품 실적의 70%가 당사에서 제작 납품한 기기입니다. 승인 공급업체 또한 매우 제한적이라, 양질의 수주가 가능한 제품입니다.
또한, 석유화학 Down Stream에 주로 소요되는 Processing Reactor에 대한 다양한 실적을 갖추고 있고, 미세한 허용 공차를 만족하는 생산기술을 보유하고 있습니다. 이런 기술우위품목의 특성화를 통해서 앞으로 시장점유율 및 매출신장을 높여나갈 계획입니다.
나. PL (Power Limb) 사업본부
(업계현황) 코로나 19 팬데믹 이후 우크라이나 전쟁, 이스라엘 전쟁, 전세계적인 인플레이션 현상 등의 대외적인 경제 악재가 지속되어지고 있으며, 대내적으로는 불안정한 정치현황 및 원재료가 상승의 과도한 인플에이션의 경제 위기가 도래하고 있는 대외적, 대내적으로 경제적 악재가 겹쳐져 있는 시장상황입니다. '23년 4분기부터 침체된 시장 경기는 '24년 1분기, 2분기까지 갈수록 점점 악화되어지고 있는 상황으로 앞으로 진행될 '24년 하반기 예상지표도 암울한 시기가 지속될 것으로 예측됩니다.
소비재 산업의 원자재 가격 폭등이 산업재 산업의 가격변동에 영향을 줄 수 밖에 없고, 대외적 원자재 환경도 가격 인상의 이슈만 부각되어지는 상황에서 전 산업분야의 수주, 매출이 급격히 하강하는 추세로 전개될 것으로 예상됩니다.
이러한 수주, 매출 하락추세를 방어하기 위해 각 유압기기 Maker의 유통판매제품 Stock 및 판매단가 인상 유예적용 등의 각각의 판매정책를 펼칠 것으로 예상됩니다.
(시장의 특성) 유공압기기는 각종 산업생산설비와 산업기계에서 자동제어를 가능하게 하는 매우 중요한 역할을 하는 제품입니다. 전 산업에 걸쳐서 자동화가 진행됨에 따라 유공압기기의 사용은 지속적으로 첨단화 및 정밀화 되어가고 있습니다.
(시장점유율) 유공압기기는 각종 산업기계의 주요 기능부품으로 활용되고 있으며, 고정밀도의 기술집약적인 제품으로서 여러 산업분야에서 활용되고 있습니다. 유공압 산업은 당사를 비롯한 파카코리아, 보쉬렉스로스코리아, 이튼코리아, 한국도키멕, 한국유켄공업, 대성산업, 득인기공 등 10여개 업체가 전체 시장의 약 80% 이상을 점유하고 있습니다. 특히, 당사는 산업용 유공압기기 분야에서는 제품생산기술 기반을 통해 독보적인 경쟁력과 시장점유율을 유지하고 있으며 신규 고객 발굴과 제품 개발을 진행하고 있습니다.
2. 향후 추진하려는 신규사업
가. 화공사업본부
특이사항 없습니다.
나. PL사업본부
30여년 동안의 축척된 기술력과 노하우로 시장을 선점하고 있으며 기존 산업용 유공압 제품의 탄탄한 기반을 바탕으로 건설기계, 자동차용 제품 생산, 신규 아이템 개발 등을 통해 영업력을 강화해 나가고 있습니다. 또한 SD(Standard Design) Sol.밸브의 판매확대를 통한 안정적 수익성 확보 및 AH 고압피스톤펌프의 다기능 제어펌프의 응용개발을 통해 유압시장의 지속적 Launching을 통해 수익적 모델을 시장에 출시한 상태이며, 홍보에 주력하여 실질적인 매출이익에 도움이 예상됩니다.
3. 조직도
 |
|
조직도 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김동화 | 1969년 03월 | 경희대학교 철학 (주)제일칼라 대표이사 |
2026년 03월 31일 |
| 미합중국인 송의준 | 1994년 04월 | 하버드 대학원 The system Lab, Designer HL디자인 조경설계 사무소, Designer |
2026년 03월 31일 |
| 최정환 | 1979년 02월 | 한양대학교 사회체육 에치디프로 대표이사 아리온 대표이사 아람코리아 대표이사 |
2026년 03월 31일 |
| 이성열 | 1981년 05월 | 연세대학교 경제학 삼일회계법인 공인회계사 동현회계법인공인회계사 회계법인 새시대 공인회계사 동아송강회계법인 공인회계사 |
2026년 03월 31일 |
| 이종인 | 1970년 02월 | 동국대학교 정보관리 세원이앤씨(주) 경리팀장 세원이앤씨(주) 경영관리본부장 |
2026년 03월 31일 |
| 이승우 | 1964년 02월 | 연세대학교 응용통계학과 학사연세대학교 응용통계학과 석사 뉴욕주립대학교 응용수학 박사 딜로이트 컨설팅 대표이사 SAS 코리아 대표이사 |
2027년 3월 29일 |
| 김종서 | 1964년 07월 | 고려대학교 사회학 학사고려대학교 행정학 석사 고려대학교 행정학 박사 (주)국민비투맨 신규사업부문 사장 |
2027년 3월 29일 |
| 윤익로 | 1967년 08월 | 서강대학교 경제학 학사(주)후레씨네코리아 재무이사 (주)한국비엔씨 이사 |
2027년 03월 29일 |
| 오성용 | 1968년 10월 | 경희대학교 원자력공학 DS파트너스 유한회사 대표이사 |
2026년 03월 31일 |
주1) 해임 대상자에 관해서는 주주제안에 따라 작성하였으며, 본 공시서류 제출일 현재 당사의 등기임원과는 상이합니다.
주2) 본 공시서류 제출 이전에 상기 이사진 중 이성열, 이승우, 김종서, 윤익로는 일신상의 사유로 사임하였습니다.
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김동화 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 미합중국인 송의준 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 최정환 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 이성열 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 이종인 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 이승우 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 김종서 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 윤익로 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 오성용 | 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
※ 기타 참고사항
상기 이사중 이종인 사내이사는 적대적 기업인수에 의한 이사 해임과 더하여, 당사 이사회제안으로서의 '제1-10호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건'을 결의할 예정입니다. 해당 안건은 제안한 주체가 다르고, 상법상 특별결의 요건을 준하여 의결정족수도 상이하므로 제1-5호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건과 구분하였습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김강우 | - | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 김종성 | - | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 강홍철 | - | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 나유신 | - | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 조상익 | - | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 백성현 | 700513 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 주의식 | 590503 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 신성현 | 810824 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김영준 | 870723 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이종섭 | 700730 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 오용규 | 1967.05. | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 11 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김강우 | - | - | 문성대 전자계산학과 에스비밸리(주) 대표이사 |
- |
| 김종성 | - | - | 고려대 정치외교학과 (주)극동티앤에프 대표이사 (주)성현 대표이사 (주)항성 대표이사 |
- |
| 강홍철 | - | - | (주)대덕인베스트먼트 대표이사 | - |
| 나유신 | - | - | 부산대학교 법학전문대학원 법무법인 더킴로펌 변호사 법무법인 담윤 대표변호사 법률사무소 우림 대표변호사 |
- |
| 조상익 | - | - | 원광대 경영학과 (주)좋은길로 본부장 교보생명 |
- |
| 백성현 | - | 2011-2012 2012-2023 |
주식회사 블루젬디앤씨 재경부 차장 글로벌아이앤디 재무팀 부사장/CFO |
- |
| 주의식 | - | 1992-1994 1994-1998 2000-2023 |
중앙감정평가원 과장 모닝글로리 기업대리점 사장 서울에너지 / 에너지본부장 |
- |
| 신성현 | - | 2008-2011 2012-2016 2015-2016 2017-2024 |
주식회사 모젠코리아 부장 주식회사 JS 에너지 이사 주식회사 더블유렌탈 대표이사 주식회사 모아웨이 렌터카 이사 |
|
| 김영준 | - | 2010 2012-2014 2014-2017 2017 |
명지대학교 경제학과 하나마이크론 재무팀 기산판넬 (주)우리스틸테크판넬 대표이사 |
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| 이종섭 | - | - | 공영물류(주) 대표이사 더바잉인터네셔널(주) 대표이사 |
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| 오용규 | 예일세무법인 대표세무사 | 1988-2008 2008-2009 - |
서울청 및 의정부 세무서 대주세무법인 세무사 현) 예일세무법인 / 대표세무사 |
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김강우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김종성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 강홍철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 나유신 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조상익 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 백성현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 주의식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 신성현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이종섭 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 오용규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자는 사외이사로서 회사의 경영진과 독립된 위치에서 본인의 역할을 잘 수행할 것이라고 판단됨. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 및 사외이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함. |
확인서
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체납사실등확인서_강홍철 |
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체납사실등확인서_김강우 |
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체납사실등확인서_김종성 |
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체납사실등확인서_나유신 |
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체납사실등확인서_조상익 |
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확인서_강홍철 |
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확인서_김강우 |
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확인서_김종성 |
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확인서_나유신 |
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확인서_조상익 |
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체납사실등확인서_김영준 |
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체납사실등확인서_백성현 |
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체납사실등확인서_신성현 |
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체납사실등확인서_오용규 |
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체납사실등확인서_이종섭 |
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체납사실등확인서_주의식 |
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확인서_김영준 |
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확인서_백성현 |
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확인서_신성현 |
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확인서_이종섭 |
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확인서_주의식 |
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확인서_오용규 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 감규순 | 670507 | BNK경남은행 지내동금융센터장 BNK경남은행 지내동금융센터장 BNK경남은행 준법감시부 디지털감사팀장 |
2026-03-31 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 감규순 | 감사가 본인의 업무를 집행하는 데 있어 회사와의 근본적인 관계 부족 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김홍식 | 490916 | - | 이사회 |
| 권의재 | 630702 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
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|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김홍식 | - | 1975-1979 1980-1998 1999-2004 |
한국은행 은행감독원 대구지원 금융감독원 |
- |
| 권의재 | - | - | (주)민 감사 (주)미트산업개발 |
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김홍식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권의재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자들은 전문지식의 보유자로서 높은 감사업무의 수행능력이 기대되며, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 없습니다. 따라서 당사의 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. |
확인서
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감사후보_김홍식 확인서 |
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체납확인서_김홍식 |
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확인서_권의재 |
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체납사실등확인서_권의재 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
금번 개최될 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제18기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(https://www.sewonenc.com → 고객지원 → 전자공고)에 게재되어 있습니다.
※ 참고사항
| 해당사항 없음 |