| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 일연로 115길21, 한국피아이엠(주) 경산1공장 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의사항 가. 제1호의안:이사 선임의 건 -제1-1호 의안:기타비상무이사 조명호 선임의건(신규선임) -제1-2호 의안:사외이사 신진교 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명호 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 경영대학원졸업 前) 대한중석(주) 現) 신흥코퍼레이션 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진교 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 박사 前) 정책대학원장겸글로벌창업대학원장 前) 계명대학교 경영대학장 겸 경영대학원장 前) Tabula Rasa College학장 現) 계명대학교 경영학과 교수 現) 대구경북사회혁신지원단장 |
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