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확인서_사내이사 후보자 이춘범님-퀀텀온-2024년 7월 30일_1 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 07 월 30 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 퀀텀온 주 소:서울 강남구 강남대로 112길 6층 전화번호:02-868-0246 |
| 작 성 자: | 성 명:김 준 성 부서 및 직위:대표이사 전화번호: 070-4261-0800 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 퀀텀온 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 07월 30일 | 라. 주주총회일 | 2024년 08월 14일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 08월 02일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 퀀텀온 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임한결 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 07월 30일 | 2024년 08월 02일 | 2024년 08월 14일 | 2024년 08월 14일 |
나. 피권유자의 범위
(주)퀀텀온의 2024년 07월 16일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
- |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 112, 32 6층 전략사업부 임 한결 과장 ·전화번호 : 070-4261-0800 ·팩스번호 : 070-7812-0990 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 제12기 정기 주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 08 월 14 일 오전 10 시 30분 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 강남대로 112길 32, 2층 당사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| <목적추가> | 1. 양자배터리 관련 연구개발업 1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 1. 기타 자연과학 연구개발업 1. 전기ㆍ전자공학 연구개발업 1. 기타 공학 연구개발업 1. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 1. 태양광 모듈 제조업 1. 태양광 전지 제조 및 유통업 1. 태양광 산업 무역업 1. 조경 공사업 1. 전기차 충전기 관련 연구개발 및 용역 사업 1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매 1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업 1. 전기자동차 충전 인프라 사업 1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업 1. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업 1. 전기자동차 충전 서비스업 1. 충전 인프라 운영 및 유료 서비스 제공 1. 모빌리티 관련 사업 |
사업다각화 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 |
생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
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김만식 |
1958.07.23 | 부 | 부 | - | 이사회 |
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이춘범 |
1958.07.23 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
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|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
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김만식 |
경영인 | 2020.08 ~ 현재 (주)암브라 2015.08 ~ 현재 (주)엠제이투 1997.07 ~ 2000.12 (주)에이티티알앤디 |
서울대학교 공과대학 기계공학과 졸업 KAIST 기계공학과 졸업 Univesity of Michigan 기계공학과 졸업 전) ㈜에이티티알앤디 CEO 및 CTO 현) ㈜엠제이투 CEO 및 CTO 현) ㈜암브라 CEO 및 CTO |
- |
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이춘범 |
교수 | 2021.07 ~ 현재 (주)씨비비 2023.03 ~ 현재 선문대학교 기계공항겸임교수 2023.12 ~ 현재 (주)SCS |
한양대학교 기계공학과 학사 졸업 KAIST 기계공학과 석사 및 박사 졸업 전) 한국자동차연구원 단장/기업지원본부장 전) ㈜한국디지털트윈연구서 연구위원 현) ㈜씨비비 사내이사/기술고문 현) 선문대학교 기계공학과 겸임교수 현) ㈜SCS 전무/CTO |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 후보자들은 다수의 회사에서 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역할을 충분히 수행할 적임자로 판단함. |
확인서
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확인서_사내이사 후보자 이춘범님-퀀텀온-2024년 7월 30일_1 |
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kakaotalk_20240730_174141316 |
※ 기타 참고사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
기발행 CB, BW 발행조건 변경의 건
나. 의안의 요지
1. 최초 전화가액의 70% 이상이어야 한다의 변경의 건
2. 기발행 CB, BW의 전환가액 변경의 건