| 정정일자 | 2024-07-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-17 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 4명) 제2-1호: 사내이사 김성훈 선임의 건 제2-2호: 사내이사 노영호 선임의 건 제2-3호 사내이사 오용호 선임의 건 제2-4호 사내이사 양지성 선임의 건 제2-5호 사내이사 윤경원 선임의 건 제2-6호 사내이사 노영권 선임의 건 제2-7호 사외이사 김지웅 선임의 건 제2-8호 사외이사 권대혁 선임의 건 제2-9호 사외이사 조영균 선임의 건 제2-10호 사외이사 전병렬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 이진욱) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-13 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 삼성1동문화센터 7층 대강당 (서울특별시 강남구 봉은사로 616) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 4명) 제2-1호: 사내이사 김성훈 선임의 건 제2-2호: 사내이사 노영호 선임의 건 제2-3호 사내이사 오용호 선임의 건 제2-4호 사내이사 양지성 선임의 건 제2-5호 사내이사 윤경원 선임의 건 제2-6호 사내이사 노영권 선임의 건 제2-7호 사외이사 김지웅 선임의 건 제2-8호 사외이사 권대혁 선임의 건 제2-9호 사외이사 조영균 선임의 건 제2-10호 사외이사 전병렬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 이진욱) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1983-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 라이나생명 前) 현대라이프 前) CHUBB 에이스손해보험 AICPA (미국공인회계사) |
| 노영호 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 前) 미디어모바일엔터테인먼트㈜ 이사 前) ㈜위너버스이노베이션 이사 現) ㈜아트론 대표 |
| 오용호 | 1985-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼정회계법인 前) 주택도시보증공사 前) 서우회계법인 前) 신호세무회계법인 現) YDU회계법인 이사 現) 디앤씨바이오테크놀로지 CFO |
| 양지성 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 前) 라이랍스랩㈜ 대표이사 現) 브릿지원㈜ 대표이사 |
| 윤경원 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 단국대학교 경상대학 경영학과 겸임교수 前) 성균 국정포럼 회장 現) 스마트에어챔버㈜ 대표이사 |
| 노영권 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜비전테크놀로지 대표이사 前) 한중합자 한스웰㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지웅 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜제너시스비비큐 창업전략연구소 前) ㈜BHC 운영본부 現) ㈜올바름 운영본부장 |
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| 권대혁 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 前) Withus Technology Pte Ltd 대표이사 前) STX에어로시비스㈜ 대표이사 |
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| 조영균 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 하나증권 파생상품 前) EDGE 투자자문사㈜ 대표이사 |
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| 전병렬 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 前) BS투자증권 상근감사 前) 하나캐피탈 및 하나자산신탁 사외이사 前) 서울보증보험 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 서비스, 시스템개발 및 인증 - 서비스, 소프트웨어개발 및 서비스 - 경영 및 공공관계 서비스 컨설팅업 - 충격흡수시설제조 및 임대업 (화물 및 특수차량, 시설,선박,철도 등의 방호시설 및 방현장치) - 특장차 제조 및 판매업 - 건설기계 제작, 개조, 부품제조 판매 및 임대업 - 자동차 차체 및 트레일러 제조업 - 자동차 부품 제조 및 판매업 - 자동차, 특장차 정비 및 개조업 - 전력 및 통신용 전선과 케이블의 제조 및 판매업 - 전기공사업 - 전기자동차 전장품, 충전기 등 개발, 제조, 판매업 - 충전 인프라 사업 - 데이터센터 구축 및 운영업 - 위 각항에 대한 수출입업 및 무역대리점업 - 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 - 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |