의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024년 7월 25일 | |
권 유 자: | 성 명: (주)아이오케이컴퍼니 주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 8길 25, 2층 전화번호: 02-6743-5600 |
작 성 자: | 성 명: 최근상 부서 및 직위: 경영지원/이사 전화번호: 02-6743-5604 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)아이오케이컴퍼니 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 07월 25일 | 라. 주주총회일 | 2024년 08월 09일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 07월 31일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 정관의변경 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)아이오케이컴퍼니 | 보통주 | 8,544 | 0.18 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)디모아 | 최대주주 | 보통주식 | 861,148 | 17.92 | 최대주주 | - |
계 | - | 861,148 | 17.92 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
최근상 | 보통주식 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
김상훈 | 보통주식 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)에스씨브이파트너스 | 법인 | - | - | 수탁자 | 수탁자 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
주식회사 에스씨브이파트너스 |
양영수 | 서울특별시 강남구 테헤란로8길22, 202-139호 |
임시주주총회 의결권 행사 대리권유 업무 등 |
02-556-2260 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 07월 25일 | 2024년 07월 31일 | 2024년 08월 09일 | 2024년 08월 09일 |
나. 피권유자의 범위
당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
- |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
(주)아이오케이컴퍼니 | https://www.iok.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1. 현장 접수(일시) 2024년 8월 9일 오전9시. 임시주주총회 개회 전 (장소) 서울시 용산구 서빙고로 51길 52. 1층 세미나실 2. 우편 접수 (일시) 2024년 8월 8일 까지 (장소) 서울시 마포구 월드컵북로8길 25. 2층 3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 - 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ((주)에스씨브이파트너스 직원)에게 직접 위임 -참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(개인인감증명서) 동봉 필수 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 08월 09일 오전 9시 |
장 소 | 서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 |
생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
---|---|---|---|---|---|
황최한초 | 1982.03.15 | 미해당 | - | - | 이사회 |
권상윤 | 1966.03.04 | 해당 | - | - | 이사회 |
장정화 | 1974.03.20 | 해당 | - | - | 이사회 |
총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
황최한초 | 아이오케이컴퍼니 콘텐츠 사업부 본부장 |
2024 ~ | 현) 아이오케이컴퍼니 콘텐츠 사업부 본부장 |
- |
2020 ~ 2023 | 전)광고 기획 크리에이터 | |||
2013 ~ 2023 | 전)뮤지컬, 연극, 콘서트 연출가 | |||
권상윤 | 조계종 총무원 사업부장 | 2023 ~ | 현)조계종 총무원 사업부장 | - |
2015 ~ 2017 | 전)조계종 사업본부장 | |||
장정화 | (주)현광전기 대표이사 | 2020 ~ | 현)(주)현광전기 대표이사 | - |
2016 ~ 2021 | 전) 한아건설(주) 공무부장 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사 : 권상윤 사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것 입니다. 조직관리 전문가로써 전문성과 독립성을 기초 직무 수행계획하고, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다. 2. 사외이사 : 장정화 사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것 입니다. 조직관리 전문가로써 전문성과 독립성을 기초 직무 수행계획하고, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 황최한초 후보자는 영화제작, 광고, 작가활동 등의 콘텐츠 관련 전문가로써 전문역량을 보유한 자로 기업이 진행하고 앞으로 추진하려는 사업 전반에 대한 이해를 바탕으로 회사의 전략수립 등 기여 할수 있을 것으로 판단되어 추천함 2. 권상윤 후보자는 조계종 총무원에서 재정국장 및 사업본부장을 역임한 경험을 통해 금융 및 사업 운영에 대한 깊은 전문지식을 보유하고 있으며 이러한 경험들은 법인의 전략적 방향 설정과 의사결정에 중요한 역할을 진행 할 수 있을 것이라 판단되어 추천함 3.장정화 여러회사의 회계, 공무, 고객서비스 관리 등의 다양한 경험을 쌓아 지금은 한 회사의 대표이사로서 리더십과 전략적 사고를 보유하고 있어 당사의 가치제고에 도움이 될 것이라 판단되어 추천함 |
확인서
![]() |
등기임원 확인서_권상윤 |
![]() |
등기임원 확인서_장정화 |
![]() |
등기임원 확인서_황최한초 |
※ 기타 참고사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 아이오케이컴퍼니(이하 '회사'라 칭함)라 칭한다. 영문으로 IOKCOMPANY Co.,Ltd.라 표기한다. | 제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 엔에스이엔엠 (이하 '회사'라 칭함)라 칭한다. 영문으로 NS ENM Co.,Ltd.라 표기한다. | 상호변경 |
제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (기존동일) ~ 73. (기존동일) 생략 74. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 75. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업 76. 서비스업(전 각호사항 일체) 77. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업 |
제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (기존동일) ~ 73. (기존동일) 생략 74. 미디어 콘텐츠 창작업 75. 만화 출판물의 제작, 판매, 유통업 76. 캐릭터 라이센싱 및 캐릭터 프랜차이즈업 77. 전자디지털 출판사업 78. 디지털관련 반도체의 제조, 설계용역 및 개발 79. 반도체 설계 및 이를 이용한 내외장형 멀티미디어 시스템의 개발, 제조, 판매 및 자문업 80. 빅데이터(Big Data)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업 81. 멀티미디어 하드웨어, 소프트웨어 개발, 유통 및 유지보수업 82. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 83. 인공지능 기반 통합 시스템 자문 및 구축사업 84. 인공지능 활용한 디지털콘텐츠 제작업 85. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 86. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업 87. 서비스업(전 각호사항 일체) 88. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업 |
사업영역 확대 |
제39조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사에게 서면 또는 전자문서 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
제39조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사에게 서면 또는 전자문서 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
이사회 소집기간변경 |
※ 기타 참고사항