주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-   아   래   -

1. 일 시 : 2024년 07월 31일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 262, 지하1층

3.   회의 목적사항

가.  보고 사항  
- 감사의 감사보고

나.  부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 임신영 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Hugues Dusseaux 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 김명구 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 김동린 선임의 건
제3호 의안 : 감사 김성균 선임의 건

4.   경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본

- 대리행사(대리인): 위임장(주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

2024년 07월 16일

주식회사 웨스트라이즈
대표이사 정 집 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

- 상기 주총승인금액은 이사 전체에 대한 주총승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 패션 산업의 특성
(1-1) 패션 산업은 각 복종 별로 경기에 대한 민감도 차이가 있을 수 있으며 국내 경기변동과 직접적인 관련을 갖고 있고있습니다. 최근에는 고급화 되어가고 있는 소비자의 구매패턴 등의 변화도 중장기적으로 중요한 변동 요인으로 꼽힙니다. 또한 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있어 상품 기획 단계부터 판매 시점까지 계절성을 반영한 기획능력이 요구됩니다. 제품 단가의 차이로 인해 S/S(봄/여름) 보다는 F/W (가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 큰 경향을 띄고 있습니다.

(1-2) 세계 시장 규모 추이 및 전망
패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영하고, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합 산업입니다. 한국섬유산업연합회 자료에 따르면 세계의류시장은 2015년 그리스발 재정위기 등으로 인하여 하락세로 전환되었으나 그 이후로 안정적으로 회복하며, 2019년의 세계의류시장은 8,983억 달러까지 성장했습니다. 그러나 2020년 코로나19 영향으로 세계의류시장은 6,557억달러 수준까지 하락할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 반등 효과가 있을 것으로 전망되나 2024년이 되어서야 2019년 규모를 상회하는 9,034억 달러로 회복할 것으로 예상됩니다.
명품산업은 패션산업 중에서도 제품 구매자의 지위 상징과 트렌드 민감화의 핵심을 가장 잘 보여주는 산업입니다. 특히 빠르게 변화하는 트렌드와 남녀노소 모두의 수요 증가로 인해 점점 패션산업에서 점점 더 큰 점유율을 차지하고 있습니다. Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 명품시장 규모는 2023년 2,840억 달러에서 2030년까지 3,924억 달러로 예측되며, 어려운 거시경제 속에서도 연평균 성장률(CAGR)이 평균 10%에 달할 것으로 보입니다.  COVID-19 이후 명품시장은 디지털 플랫폼으로 구매 채널을 다변화하였고, 소셜미디어를 통한 바이럴 마케팅의 효과가 미디어 수익 가치로 확인되면서 명품기업의 마케팅 전략이 더욱 온라인으로 집중되고 있습니다. 이는 명품 소비연령 하향화, 중국의 온라인 소비거래 확산에 따른 결과로서, 2025년에는 온라인으로 명품 구입을 하는 비중이 30% 이상 육박할 것으로 보입니다.

세계 의류 산업 규모 추이

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사가 영위하는 사업은 상품종합 유통 도소매업입니다.
당사는 패션ㆍ뷰티 브랜드 유통·마케팅 플랫폼 기업으로 패션의류, 기타잡화 중심의 유통·마케팅 사업을 영위하고 있습니다. 현재 당사의 주요 매출은 국내 내수 시장을 중심으로 이루어지고 있으며, 해당 유통망을 토대로 향후 국내뿐만이 아닌 해외유통망까지 확보하도록 박차를 가할 예정입니다.
명품 패션은 모든 업계 특성상 시장 트렌드가 가장 민감하고 빠르게 변하는 분야 중 하나입니다. 그러나 명품이 소수의 계층만 누리는 것으로 간주되었던 과거와 달리, 현재는 명품 브랜드 자체에서 다양한 소셜 미디어를 통해 재빠르게 소비계층을 다변화하고 있습니다. 이는 소비자의 명품 접근 가능성이 가파르게 빨라지고 있으며 명품시장의 규모 역시 지속적으로 성장하고 있다는 뜻입니다. 이에 당사는 현재 구축하고있는 유통망을 토대로 정기적인 브랜드 별 시장 조사를 실시하여 국내외 다양한 유통 채널을 정비하고 명품 시장 트렌드에 발빠르게 대응하여 수익 개선을 이룰 계획입니다.

2. 사업구조

사업구조

당사는 지난 2015년 하반기 화장품 제조 및 판매 등을 신규사업목적으로 추가하고, 매출액 증대 및 수익성 확보를 위해서 유통사업에 진출하였습니다.  
2017년 하반기, 최대주주변경 및 경영진 전면 교체 이후부터는 마스크팩을 중심으로 화장품 유통에 집중하였습니다. 보다 다양한 지역으로의 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
2019년 상반기, 취급 브랜드와 카테고리 다양화를 위해 패션의류 및 기타잡화 유통사업에 진출하였습니다. 기존에 보유하고 있던 유통라인을 활용하여, 효율적으로 유통사업을 전개했으며, 코스메틱과 함께 두가지 유통사업에 진출하여 안정성을 보다 증가 시켰습니다.
2023년 상반기, 경영진의 교체와 신규 사업의 발굴을 위해 자금조달을 진행하였습니다. 현재 신규사업으로는 리퍼비시사업및 명품의류사업을 진행중이며, 거래처 다변화 및 수익성을 개선할 예정입니다.

3. 판매경로 및 판매방법 등
(1)유통사업부문(패션)
- 당사는 비즈니스 영역의 확대와 규모의 성장을 위해, 코스메틱 완제품 유통 외 다양한 신규 아이템 발굴을 계획하고 있습니다.
(가) 판매경로
- 당사는 의류 및 기타잡화 상품을 구매하여 국내외 업체들에게 상품을 판매하고 있으며, 전체 매출의 약 87% 매출비중을 차지하고 있습니다.
(나) 판매방법 및 조건
- 당사의 마케팅 전략을 통해 구비된 상품에 대해 주문을 접수하여 상품을 납품하고, 차후 정산받는 형태를 취하고 있습니다.
(다) 판매전략
-  당사는 국내외에서 상품을 구매하여 국외 시장에서 유통하고 있습니다. 소비자 기호와 연령대를 철저히 분석하여 차별화된 전략을 통해 수요를 창출하고 있습니다. 지속적인 마케팅 활동지원과 라이브커머스 등 홍보지원을 통해 신제품 확대에 발맞춰 성장을 도모하고 있습니다.

(2)유통사업부문(전자제품및 기타)
(가) 판매경로
- 당사는 전자제품 등을 구매하여 국내외 업체들에게 상품을 판매하고 있으며, 전체 매출의 약 13% 매출비중을 차지하고 있습니다.
(나) 판매방법 및 조건
- 구비된 상품에 대해 주문을 접수하여 상품을 납품하고, 차후 정산받는 형태를 취하고 있습니다.
(다) 판매전략
-  신사업 영역 진출차원으로 시범적으로 운영하고 있으며, 후속 결과에 따라 판매전략, 거래처 등을 구체화할 계획입니다.

4. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

- 상기 최대주주와의 관계는 2024년 07월 24일 변경예정 최대주주인 (주)휴먼웰니스를 기준으로 작성하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_hugues dusseaux_1

확인서_김동린_1

확인서_김명구_1

확인서_임신영_1

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_김성균_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음
- 최근 사업연도인 제33기(2023년도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항