주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  - 아      래 -

1. 일 시 : 2024년 6월 25일(화) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로109번길 67 본사 대회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
                      내부회계관리제도 운영실태 평가보고
 나. 부의안건
   제1호 의안 : 제26기(2023.4.1~2024.3.31)
                      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
       · 제2-1호: 사내이사 구기도 (재)선임의 건    
       · 제2-2호: 사내이사 엄창옥 (재)선임의 건
    · 제2-3호: 사내이사 정광재 선임의 건
    · 제2-4호: 사내이사 박영철 선임의 건
    · 제2-5호: 사내이사 채수윤 선임의 건
   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
      · 제3-1호: 사외이사 이경섭 선임의 건
   제4호 의안 : 감사위원 및 감사위원회 설치의 건
    · 제4-1호: 감사위원 이경섭 선임의 건
    · 제4-1호: 감사위원 김기문 선임의 건
    · 제4-1호: 감사위원 박영철 선임의 건
   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
   제6호 의안 : 정관 개정의 건(사업연도 변경 등)

4. 배당예정내역 : 해당사항 없음

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 및 서명),  
                    대리인 신분증

                                               2024년 6월 11일

                                             주식회사  아     하
                                             대표이사  엄 창 옥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 헬스케어 부문 ]

헬스케어(Healthcare) 산업은 IT 사업의 트렌드에 따라 진화를 거듭하고 있으며 21세기 이후에는 과거 질병치료를 목적으로 한 것이 질병의 예방 및 관리의 목적으로 변화하고 있고 IT융복합 기술의 발달과 개인의 니즈로 인해 디지털 헬스케어가 미래의 헬스케어 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 스마트 혹은 디지털 헬스케어의 의미를 간략히 요약하여 보면, 정보 통신 기술과 보건 의료를 연결하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후 관리의 보건 의료 서비스를 제공하는 것입니다. 이처럼 산업의 범위가 상당히 넓어 관련 사업 포트폴리오도 매우 다양하고 복잡하게 나올 수 있는데, 당사의 헬스케어 사업은 IT/의료부문의 융복합 기술을 바탕으로 2019년말부터 발발한 COVID-19와 같은 팬데믹의 공포로부터 바이러스의 예방과 관리에 직접적이고 효과적으로 도움을 줄 수 있는 제품을 중심으로 사업 기반 강화를 하는 것이 주요 추진 사항입니다.

[ 에듀테크 부문 ]

"에듀테크(EduTech)"는 기술을 통해 교육을 혁신하는 것을 의미하며, 단순히 학습을 효과적으로만 하는 것이 아니라, 기술로 교육에 대한 총체적 접근방식을 달리 하는 것입니다. 에듀테크 솔루션은 가장 최신 기술들의 진보에 맞추어 향후 진화, 전개될 것으로 전망되고 있습니다, 예를 들면, 인공지능 (Artificial Intelligence), 사물인터넷(Internet of Things), 증강현실(Augmented Reality), 가상현실(Virtual Reality)등이며, 이러한 기술 분야들은 소위 4차 산업혁명이라고 불리는 빅데이터 분석, 로봇 공학, 무인운송 수단, 3D인쇄 그리고 나노 기술등과도 연계되어 있습니다.
에듀테크 사업의 구성을 하드웨어, 소프트웨어 그리고 콘텐츠로 나누어 볼 수 있는데, 아직은 전세계적으로 하드웨어의 비중이 42% (2020년, Grand View Research 조사기준)로 가장 높은 상황이며, 그 가장 중요한 원인은 IFPD(Interactive Flat Panel Display)로 명칭되는 전자칠판의 보급 때문입니다.
에듀테크로 변화되면서 교육자들의 가장 큰 고민은 학생들을 좀더 능동적으로 교육에 참여하게 할 수 있는가에 대한 부분인데, 쌍방향 (Interactivity) 기능이 가능한 전자칠판이 해결점의 중요한 기초 역할을 해주고 있습니다. 이에 당사의 에듀테크 사업부문은 전자칠판을 중심으로, 비대면 교육 시스템 기반의 미래형 스마트 스쿨에 필요한 제품, 소프트웨어, 콘텐츠를 융합시켜 전개해 나가고 있습니다.

[전기차충전기 부문]

전기차 충전소는 전기자동차 시장의 성장과 비례하여 성장하는 구조입니다. 세계적으로 탄소중립을 위한 정책 입안과 전기차 사용을 위한 보조금이 지급되고 있는 상황에서 전기차 시장 및 이를 위한 충전 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 “2019 전기차 전망” 보고서에서 2040년에 신차로 출고되는 자동차의 절반 이상이 전기차가 될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 전기차 충전 인프라 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

[ 헬스케어 부문 ]

당사는 주요 사업을 통해 다양한 거래선들을 확보하고 있으며 이 거래선들을 기반으로 공기살균정화기인 퓨리토피아의 영업을 추진하고 있습니다.
국내에서는 산업용 대형 제품들을 먼저 출시하여 각종 의료기관과 교육기관, 관공서 등 다중 이용시설에 공급한 경험을 기반으로 가정용 제품을 추가로 출시하여 공급하고 있습니다. 방으로 구분되어 있는 주택의 특성을 고려하여 가정용은 10평형으로 세분화하여 공급할 예정입니다.이와 별도로 대중교통 및 학교 등 다중이용 시설의 안전한 환경을 조성하기 위하여 천정형 및 벽부형을 개발하여 2022년 9월부터 양산을 시작했습니다.
또한 이미 존재하는 해외의 공기청정기 판매업체를 대상으로 하여 차별화된 기술/제품으로 시장 진입을 시도하고 있으며, 추가적으로 국내에서 해외로 공기청정기를 수출하고 있는 국내 무역상, 수출업체를 발굴하여 매출 확대를 위해 추진 중입니다. 정부지원 사업인 글로벌조달마케터 사업, K-방역 지원 사업 등 K방역관련 다양한 정부 지원 사업에도 참여하여 신규 거래선 창출과 수출시장 확대에 전력을 기울이고 있습니다. 2022년 6월 대한민국 국가대표 공동브랜드(브랜드K) 인증을 받았고 7월에 행정안전부로부터 재난안전제품 인증을 받았습니다.
2022년 9월에 조달등록을 완료하였으며, 현재 나라장터에서 활발하게 판매되고 있습니다.
퓨리토피아는 국내여러 업체에 공급되어 누적으로 판매실적은 200여대 입니다.
또한 유럽 시장 진출을 목적으로 네덜란드 로페르담에 위치한 부산항만공사 현지창고를 계약하였으며 판매에 즉시 대응하기 위하여 용량별로 지속적인 재고이동이 진행되고 있습니다. 유럽지역 마케팅을 강화하고자 2022년 1월 독일에 현지 법인인 AHA Europe GmbH를 설립하였고, 대기업 유럽 책임자 출신을 대표로 선임하여 현지 입찰 등에 적극적으로 참여하고 있습니다.

[ 에듀테크 부문 ]
당사는 지난 27년간 북미, 유럽, 아시아, 중동지역 등 68개국 약 250개 이상의 거래선들에게 전자칠판과 전자교탁을 판매해 오고 있으며, 동 거래선들을 활용하며 에듀테크에 대한 신제품 판매를 강화했으며, In-Cell 및 Zero-Gap 디스플레이 등을 통해 저가 모델 제조사들과의 경쟁에 대비하고 있습니다. 또한 CIS 지역을 중심으로 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 해당 국가 교육부처와 대규모 스마트러닝 시스템 구축에 대한 대규모의 입찰 Project를 하고 있으며, 일본과 독일에 별도 판매 법인을 두고 해외거점 공략을 활용하고, 미국 아마존과 같은 온라인에 입점하여 판매를 강화하고 있습니다. 새로운 거래처로서 에듀테크에 기반을 둔 Live Station과 Cube9을 결합하여 내수 시장에 안정적인 진입을 했으며, KOTRA를 비롯 정부지원 사업 참여를 통해 해외 거래처 소개 및 지사화 방안을 모색하고 있습니다.
국내시장에서는 그린 스마트 미래학교를 비롯한 다양한 정부 프로젝트에 참여하여 수주를 진행중에 있습니다. 기존의 전자칠판 시장은 점점 더 경쟁이 심해지고 있어 당사는 학교마다 여러개의 Live Station을 갖춘 온라인 전용 교실환경을 기반으로 또다른 팬데믹 상황이 오더라도 안전하고 스마트하게 수업을 진행할 수 있는 환경을 새로운 사업모델로 제시하고 있습니다.
또한 대학교, 관공서 및 일반기업체에서 기존의 회의 시스템을 대체하여 합리적인 예산으로 멀티미디어 사용이 가능한 회의 환경을 만들 수 있도록 시장을 주도하고 있습니다.

[전기차충전기 부문]
당사는 지난해 전기차충전기 사업과 관련하여 완속 및 급속충전기의 라인업 구축을 완료하였으며, 올해부터 본격적인 영업활동을 통하여 시장점유율을 확대해 나갈 예정에 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[ 헬스케어 부문 ]
COVID-19으로 인해 건강과 환경에 관한 사람들의 인식이 변화하고 공기중의 바이러스, 유해물질, 세균 등 공기 전염에 대한 경각심이 높아지면서 공기청정을 넘어 공기살균에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
시장조사 전문기관인 Grand View Research에 따르면 공기청정기의 시장 전망은 2020년 12조원에서 년 평균 10% 성장하여 2028년 25조원으로 2배 이상의 성장성이 예상되는 것으로 보고되고 있습니다.

[ 에듀테크 부문 ]

전자칠판의 경우, COVID-19 발발 이후 LCD Panel, 반도체, 철강재료 등 업계 재고부족 현상에 의거 원가 상승 등 전자칠판 성장에 대한 일부 위험 요소가 있지만, 아직 수요 측면에서는 지속적인 성장세를 유지하고 있는 상황입니다. 초중고의 K-12 교육 시장은 학기가 시작되기 전에 설치가 되므로 제조업체 입장에서 보면 제품납기 Lead-Time을 고려할 때 여름과 겨울 철에 수요가 특히 증가하는 특성을 보입니다.

[전기차충전기 부문]

국내에 전기차 충전기를 생산하고 서비스를 제공하는 기업은 70여개사가 있으며, 현재는 완속 충전기를 위주로 공급하고 있습니다. 근래에는 기존에 전기차 충전 서비스를 제공하고 있던 주요 기업을 인수하는 형태로 대기업이 시장에 진입하고 있습니다. 국내의 경우 완속 전기차 충전기는 비교적 많이 보급이 이루어지고 있는 상황이나 급속 전기차 충전기의 경우 설치 비용 및 장소의 한계로 인하여 공급이 부족한 상황입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- " Ⅲ. 경영참고사항 " 중 " 1.사업의 개요 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표
1) 연결재무상태표

2) 연결포괄손익계산서

3) 연결자본변동표

4) 연결현금흐름표

2. 별도 재무제표
1) 재무상태표

2) 포괄손익계산서

3) 자본변동표

4) 현금흐름표

5) 이익잉여금처분계산서(안)

3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

사내이사후보 구기도 확인서

사내이사후보 엄창옥 확인서

사내이사후보 정광재 확인서

사내이사후보 박영철 확인서

사내이사후보 채수윤 확인서

제3호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

사외이사후보 이경섭 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원 선임 및 감사위원회 설치의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

감사위원후보 이경섭 확인서

감사위원후보 김기문 확인서

감사위원후보 박영철 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시제출시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://i-aha.com)에 게재할 예정입니다.
(2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될  예정이므로 참조하시기  바랍니다.

※ 참고사항