당사는 주주총회 일시, 장소, 의안, 결과 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원  및 한국거래소 등 공시 시스템을 통하여 공고하고(현금ㆍ현물 배당결정, 주주총회 소집결의, 주주총회 소집공고, 정기주주총회 결과 등) 회사 홈페이지도 관련 내용을 공지함으로써 주주들이 의안에 대한 충분한 정보를 검토한 후에 의결권을 행사 할 수 있도록 하고 있습니다.

정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 개최하고, 임시주주총회는 필요에 따라 개최합니다. 최근 3년간 당사는 총 3회의 정기주주총회를 개최하였고, 임시주주총회는 개최하지 않았습니다. 

당사는 상법 및 내부 정관의 기준에 의거하여 주주총회 소집공고를 진행함에 따라 핵심지표 기준에 맞추어 주주총회 4주전에 소집공고를 실시하지는 않습니다.

하지만 당사는 관련 법령을 준수하여 주주총회일의 2주 전까지 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 기업지배구조 모범규준에 따라 주주총회 4주 전 주주 대상 소집 통지 및 공고하기 위해 최선의 노력을 하고 있습니다만, 연결재무제표 작성 및 감사에 투입되는 소요 시간으로 인해 4주 전 권고사항은 준수하지 못하고 있는 상황입니다.

당사는 개정된 상법 시행령(‘21.1.1시행령 제31조 제4항)을 준수하여 주주총회 이전 주주에게 정확하고 충분한 정보를 제공함으로써 주주총회 내실화를 도모하고자 주주총회 개최1주전에 전자공고 및 홈페이지 게재의 방법으로 2023년 사업연도의 사업보고서 및 감사보고서를 주주에게 제공하고 있습니다.

당사는 현재 연결재무제표 작성 및 감사에 투입되는 소요 시간을 단축하기 위한 각고의 노력을 지속하고 있습니다. 향후 궁극적으로 기업지배구조 모범규준 권고사항인 주주총회 4주 전 주주 대상 소집 통지및 공고를 제공할 수 있도록 결산 프로세스 효율화를 지속하겠습니다.

당사는 한국상장회사협의회 ‘주총분산 자율준수프로그램’에 참여하여 주주총회의 분산개최에 노력하고 있습니다. 하기 표에 명시된 바와 같이 최근 3년간 주주총회 집중일 이외의 날에 정기주주총회를 실시하였습니다. 당사는 앞으로도 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 최대한 많은 주주가 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

당사는 상법 제368조의4에 따라 제51기(2016년) 주주총회부터 주주들의 권리 행사를 돕고자 전자투표제도를 도입하였으며, 전자투표방식으로 의결권을 행사하는 방법 및 해당 제도 활용 권장에 대해서 주주총회 소집 공고를 통해 상세히 안내하고 있습니다. 또한, 당사는 직접 교부, 우편, 모사전송(FAX), 전자우편을 통해 의결권 대리행사를 권유하고 있으며 서면투표는 별도로 진행하지 않습니다.

2024년 3월 28일 개최된 제58기 주주총회의 출석 주식 수는 위임장에 의한 대리 출석, 전자투표에 의한 의결권 행사를 포함하여 의결권 있는 발행주식 총수 69.27%에 해당하는 31,123,844주입니다.

당사의 공시대상기간 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 정기주주총회의 안건별 세부 찬반 현황은 아래의 표에 기재된 바와 같이 부결된 안건 없이 전 안건 가결되었습니다. 해당 기간 동안 임시주주총회는 개최된 바 없습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 제56기(2021년)부터 전체 주주를 대상으로 의결권 대리행사 권유 제도를 도입하여 진행하고 있습니다. 이를 통하여 주주가 서면투표와 동일한 목적을 달성할 수 있도록 제도를 마련하고 있습니다.

당사는 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안에 대한 내용을 소집통지서에 기재하고 주주총회에서 의안을 설명할 기회를 부여하고 있습니다.

주주제안은 상법에 충분히 기재된 제도이므로 회사는 홈페이지 등을 통해 별도 안내를 하고 있지는 않으나, 당사는 주주제안자의 청구가 있을 때에는 해당 의안에 대한 내용을 소집통지서에 기재하여 회사에 제출하면 주주총회에서 해당 의제를 다룰 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 관련 규정은 없지만 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 

당사의 주주는 상법 제363조의2에 근거하여 정기주주총회일의 6주 전까지서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있으며, 회사의 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 바에 따라 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는 적법한 절차에 따라 행사된 주주제안 사항을 주주총회에 상정하도록 되어 있습니다.

당사는 공시대상 기간 개시시점부터 현재 제출시점까지 진행된 주주총회에서 주주제안 관련 내역이 존재하지 않았습니다. 이에 주주제안 관련 별도의 주주 제안 현황은 기재를 생략하였습니다.

당사는 공시대상 기간 개시시점부터 현재 제출시점까지 진행된 주주총회에서 기관투자자의 공개서한 내역이 존재하지 않았습니다. 이에 공개서한에 관련된 별도의 현황은 기재를 생략하였습니다.

당사는 상기 내용과 같이 3년간 주주총회에서 주주제안을 받은 사례가 없으며, 현재 홈페이지 등을 통하여 별도의 안내를 하고 있지는 않습니다. 그러나 상법에서 규정하는 바에 따라 주주제안권을 행사할 수 있는 권리를 보장하고 있습니다.

당사는 주주총회 시 각 안건에 대하여 의장은 주주들이 자유롭게 발언 및 질문을 할 수 있도록 각 안건 마다 질문사항 유무 및 발언 사항에 대해 확인하고 있으며, 매년 주주총회 마다 주주의 자유로운 질문과 의견을 청취하고 이에 답변하고 있습니다. 향후에도, 주주들의 의견을 적극적으로 수렴하고 주주들과 소통할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 

당사는 정관 제42조에 근거하여 금전과 주식으로 이익의 배당을 할 수 있으며, 주식에 의한 배당은 이익배당 총액에 상당하는 금액으로 할 수 있습니다. 또한 당사는 정관 42조의2에 근거하여 이사회 결의로써 중간배당을 할 수 있습니다. 

아울러 당사는 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 재무지표 등을 다각적으로 검토하여 배당을 결정하고 있습니다. 향후에도 사업 환경 변화와 회사의 경영전략, 지속적인 주주가치 제고를 감안하여 배당을 결정할 예정입니다.

당사는 금년도 현금배당시 예측가능성을 제공하지는 못하였지만, 2024년 3월 28일 제58기 정기주주총회에서 상장회사협의회의 표준정관에 따른 정관 개정을 결의하여 배당기준일 관련 사내 규정을 정비함으로써 향후 당사의 주주에게 배당에 대한 더 나은 예측가능성을 제공할 수 있는 토대를 마련하였습니다.

주주들에 대한 배당 관련 예측가능성 을 제공함에 있어 미진한 부분이 있으나, 당사는 사업보고서를 통하여 배당에 대한 안내를 제공하고 있으며 배당의 일관성을 유지하고자 노력하고 있습니다.

제58기 주주총회에서 향후 현금 배당시 예측가능성을 마련하기 위하여 정관을 개정하여 배당 예측가능성에 대한 토대를 마련하였습니다. 또한 배당정책에 대한 근거 자료 및 외국인 주주를 고려한 정보 제공 등에 있어서도 다각적인 검토를 통하여 개선될 수 있도록 노력하겠습니다. 

회사는 현금배당 결정시 매년 2월경 현금ㆍ현물배당결정 공시를 통해 배당 관련 상세 내용을 주주들에게 안내하고 있으며, 상법 제464조의2에 따라 3월 주주총회에서 이익배당을 결의 한 후, 결의한 날부터 1개월 이내에 배당금을 주주에게 지급하고 있습니다. 회사의 배당 정책과 배당 현황은 주주총회에서 매년 충분히 설명 드리며, 사업보고서 등의 정기보고서와 기업지배구조보고서의 공시를 통해서도 안내하고 있습니다.

당사는 정기배당 외에 별도 주주환원 정책은 실시하지 않았습니다. 앞으로도 당사는 이익을 지속적으로 시현하여, 정기배당 중심으로 주주님들께 환원하고자 합니다

회사는 매년 지속적으로 일정 수준의 정기배당을 실시함으로써 주주환원에 노력하고 있습니다.

당사의 연간 배당 규모는 당사의 사업성, 지속가능한 성장동력 마련을 위한 투자, 현금흐름 및 재무건전성 등 전반적인 당사의 경영상황 뿐 아니라 주주가치 제고를 고려하여 결정하고 있습니다. 앞으로도 당사는 실현한 경영성과는 정기배당을 통해서 주주에게 환원하고, 장기적인 관점에서는 미래성장동력을 더욱 강화하여, 높아진 회사 가치로 주주가치로 보답하도록 노력 하겠습니다.

당사의  정관상 발행 가능한 주식의 총수는 150,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며,  총 발행주식수는 49,543,070주(우선주 포함)입니다. 현재 당사가  발행한 기명식 보통주 및 무의결권 기명식 우선주의 수는 각각 47,028,210주(94.92%) 와 2,514,860주(5.08%)입니다. 

우선주는 누적적ㆍ참가적 우선주로 당해 영업연도에 우선배당을 받지 못한 경우 그 미지급 배당액을 다음 영업연도 이후에 우선하여 보충배당 받을 수 있으며, 우선배당을 받은 후 이익이 남는 경우 다시 보통주 주주와 함께 배당에 참가할 수 있는 형태의 주식입니다. 당사 정관에 명시 된 바와 같이 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식으로써 별도로 의결권은 없으나, 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 합니다.

종류주식 주주총회에 관련하여서는 당사는 작성 대상 기간 우선주 대상 별도 주주총회를 실시한 내역이 없습니다.

당사는 모든 주주에게 보유 주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있습니다.

보통주 주주는 주주총회에서 자기명의로 등록된 주식 1주당 1개의 의결권을 가지고 있음을 당사의 정관에 명시하고 있고, 우선주에 대하여는 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 보기에, 당사는 모든 주주에게 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있습니다. 향후에도 주주의 본질적인 권리가 침해되지 않도록 공평한 의결권을 보장 할 것입니다.

당사는 지주회사 체제하에 운영되고 있어 별도의 실적발표를 하지 않으나, 주력자회사인 녹십자와 함께 기관투자자들을 대상으로 수시 IR활동을 진행하고 있습니다. 또한, 각 상장계열사의 IR 담당 부서 및 담당자가 주주와 투자자들에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다.

당사의 주요 IR 개최 내역은 아래와 같습니다.

일자	대상	형식	주요 내용
2024년 1~5월	국내 기관투자자	수시미팅(대면/비대면) 46회	경영 현황 업데이트
2024년 5월	국내 기관투자자	NDR	실적 리뷰 및 경영 현황 업데이트
2024년 2월	국내 기관투자자	NDR	실적 리뷰 및 경영 현황 업데이트
2024년 1월	국내 기관투자자	Investor day	중장기 회사 전략 업데이트
2023년 6~12월	국내 기관투자자	수시미팅(대면/비대면) 42회	경영 현황 업데이트
2023년 12월	해외 기관투자자	Conference Call	실적 리뷰 및 경영 현황 업데이트
2023년 12월	국내 기관투자자	NDR	실적 리뷰 및 경영 현황 업데이트
2023년 11월	국내 기관투자자	NDR	실적 리뷰 및 경영 현황 업데이트
2023년 11월	해외 기관투자자	Conference call	실적 리뷰 및 경영 현황 업데이트
2023년 9월	해외 기관투자자	Conference call	실적 리뷰 및 경영 현황 업데이트
2023년 8월	국내 기관투자자	NDR	실적 리뷰 및 경영 현황 업데이트
2023년 1월~5월	국내 기관투자자	수시미팅(대면) 38회	실적리뷰 및 경영 현황 업데이트
2023년 5월	국내 기관투자자	NDR	실적리뷰 및 경영 현황 업데이트
2023년 2월	국내 기관투자자	NDR	실적리뷰 및 경영 현황 업데이트
2023년 1월	해외 기관투자자	Conference call	실적리뷰 및 경영 현황 업데이트
2022년 12월	해외 기관투자자	Conference call	실적리뷰 및 경영 현황 업데이트
2022년 11월	국내 기관투자자	R&D Investor day	미래 사업 전략 업데이트
2022년 8월	국내 기관투자자	NDR	실적리뷰 및 미래 사업 전략 업데이트
2022년 5월	국내 기관투자자	NDR	실적리뷰 및 미래 사업 전략 업데이트
2022년 4월	국내 기관투자자	NDR	실적리뷰 및 미래 사업 전략 업데이트
2022년 4월	해외 기관투자자	Conference call	실적리뷰 및 미래 사업 전략 업데이트
2022년 2월	국내 기관투자자	NDR	실적리뷰 및 미래 사업 전략 업데이트
2022년 2월	국내 기관투자자	NDR	실적리뷰 및 미래 사업 전략 업데이트
2022년 2월	국내 기관투자자	Corporate Day	실적리뷰 및 미래 사업 전략 업데이트

당사는 매년 주주총회를 통해 주주들과 정기적으로 소통하고 있으며, 수시 소통을 위해 홈페이지에 IR 메뉴를 운영하여 주식정보, 공시자료, 재무정보 등을 제공하여 있습니다. 그 외 질의사항에 대해서는 이메일, 유선전화를 통해 IR 담당자가 관련 각종 문의를 받고 답변해 드리고 있습니다.

당사는 임원이 참여한 직접적인 해외투자자와의 소통 행사는 없었으나, 외국인 주주에게 기업정보를 제공하기 위해 별도의 영문 홈페이지를 운영(https://www.gccorp.com/eng/index)하고 있습니다. 아울러 기관 및 개인 투자자와의 원활한 소통을 위해 IR담당자의 이메일 및 연락처를 게시하고 있습니다. 또한,  주력자회사 녹십자의 해외주주들과의 Conference call 등을 통하여 외국인 주주들과 적극적으로 소통하고 있습니다.

당사는 홈페이지 투자정보 하단에 IR담당자 번호 및 이메일 주소를 기재하고 있으며(https://www.gccorp.com/kor/ir/ir), 이를 통하여 주주와 즉각적인 소통을 해오고 있습니다. 더불어, 당사의 사업, 재무상황 및 경영실적 등 기업전반에 관한 사항은 관련 법규 및 규정에서 정한 양식에 따라 분·반기 및 사업보고서 형태로 적시에 금융위원회 또는 한국거래소에 제출하여 투자자들이 열람할 수 있도록 하고 있습니다.

관련 정보는 당사의 홈페이지 및 금융감독원 DART(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 KIND(http://kind.krx.co.kr) 등 공시 시스템 등을 통해 확인하실 수 있습니다. 정보 접근의 편의성을 높이기 위해 국문 홈페이지 내에서도 링크 기능을 이용하여 보다 쉽고 빠르게 정보에 접근할 수 있도록 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 홈페이지 내 지속가능경영 메뉴를 별도 마련하여 관련 정보를 공개하고 있으며, 해당 URL은 아래와 같습니다. https://www.gccorp.com/kor/esg/esg

당사는 영문 공시를 진행하고 있지 않으나 외국인 주주를 위한 영문 사이트를 운영하고 있으며, 국내 IR 담당자가 외국인 주주 문의까지 응대하고 있습니다. 또한, 당사는 영문공시 의무화 방침에 맞춰 지속적으로 외국인 주주의 당사 주요공시정보 접근 환경을 개선시킬 예정입니다.

해당사항 없습니다.

당사는 현재까지 불성실공시 법인으로 지정된 사실이 없으며, 다양한 창구로 주주와의 소통을 이어나가고 있기에 특별히 미진한 사항은 없습니다.

당사는 주력 자회사인 녹십자와 함께 기관투자자들을 대상으로 수시 IR 활동을 개최하고 있으며, 각 상장계열사별 IR담당 부서 및 담당자를 통하여 주주와 투자자들에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하도록 노력하고 있습니다. 또한, 홈페이지를 통해 IR관련 정보를 업데이트 하고 있으며 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 모두 공개하고 있습니다. 외국인 주주에게도 재무현황 등 기업 정보를 공평하게 제공하기 위해 별도의 영문 홈페이지(https://www.gccorp.com/eng/index)도 운영하고 있습니다.

이와 같이 당사는 NDR 및 컨퍼런스콜과 같은 적극적인 IR 활동 및 공시,  홈페이지 게시 등 다양한 방법으로 주주에게 정보를 제공하기 위해 노력하고 있으며,  향후에도 이러한 일련의 활동을 지속 수행할 예정입니다. 

당사는 경영진 또는 지배주주 등의 사적인 이익을 목적으로 하는 거래를 방지하기 위하여 이사회 규정 및 경영위원회 규정에 내부거래 및 자기거래에 대한 통제 규정을 마련하고 있습니다. 이사회 규정 제10조는 ‘이사와 회사 간 거래’를 이사회 특별결의사항으로 정하고 해당 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권을 제한하고 있으며, 50억원 이상의 내부거래에 대해서는 이사회 내 위원회인 경영위원회의 승인을 받도록 함으로써 부당한 내부거래 및 자기거래를 제도적으로 차단하고 통제를 강화하고 있습니다.

당사는 관련법령에 따라 이사회 의결이 필요한 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래가 존재하지 않았기에 관련 내용을 별도 표기하지 않았습니다. 

당사는 지배주주 등 이해관계자의 거래내역을 분기/반기/사업보고서를 통해 투명하게 공개하고 있으며 2024년 1분기보고서에 기재된 당사의 이해관계자와의 거래내용은 아래와 같습니다.

1. 특수관계인 등에 대한 신용 공여 등 (2024.3.31)

 

(외화단위: 천USD, 백만원)

제공받은자	지급보증내역	통화	지급보증액	여신금액	여신금융기관
GCHK	일반한도대출	USD	5,160	4,300	한국산업은행
GC Labtech Inc.	일반한도대출(*1)	USD	8,000	-	Woori bank los angeles
	일반한도대출(*1)	USD	2,000	820	KEB HANA, LA Financial Corp.
BIOCENTRIQ, INC.	일반한도대출	USD	12,000	-	Hana Bank, New York Agency
	일반한도대출(*2)	USD	10,000	1,200	Shinhan Bank, America, NJ  Loan Center
합계			37,160	6,320
㈜에이블애널리틱스	운전자금대출	KRW	1,800	1,500	㈜하나은행
㈜그린벳	일반한도대출	KRW	3,600	2,000	㈜우리은행
	일반한도대출	KRW	600	500	㈜신한은행
	시설자금대출	KRW	1,800	811	㈜신한은행
합계			7,800	4,811

(*1) GC Labtech Inc.에 대한 지급보증은 ㈜하나은행으로부터 제공받고 있는 외화지급보증을 보증채무자로 하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

(*2) BIOCENTRIQ, INC.에 대한 지급보증은 ㈜신한은행으로부터 제공받고 있는 외화지급보증을 보증채무자로 하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

2. 특수관계인과의 거래 관계 (2024.3.31)

- 특수관계자와의 주요 거래내역

(단위: 백만원)

구분	기업명	기타수익	자산매각	기타비용
종속기업	㈜녹십자	5,141	4	152
	㈜녹십자엠에스	246	-	-
	㈜녹십자웰빙	465	5	3
	㈜녹십자이엠	172	-	687
	㈜GC케어	21	-	-
	㈜유비케어	36	-	1
	농업회사법인 인백팜㈜	10	-	-
	㈜지씨셀	1,480	-	-
	㈜지씨지놈	191	-	-
	㈜지씨웰페어	13	-	15
	㈜녹십자메디스	3	-	-
	㈜지씨씨엘	63	-	-
	㈜에이블애널리틱스	58	-	-
	㈜그린벳	96	-	-
	㈜진스랩	112	-	-
	Genece Health INC.	174	-	-
관계기업	㈜레드블루	-	-	37
기타 특수관계자	의료법인 녹십자의료재단	1,391	-	1
	(재)목암생명과학연구소	(11)	-	-
	(재)미래나눔	-	-	1
합계		9,661	9	897

- 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 주요 내역 

(단위: 백만원)

구분	기업명	당분기말		전기말
		미수금 등	미지급비용 등	미수금 등	미지급비용 등
종속기업	㈜녹십자	12,534	9,311	8,663	9,477
	㈜녹십자엠에스	175	185	144	185
	㈜녹십자웰빙	595	1,556	324	1,553
	㈜녹십자이엠	8,564	252	182	137
	㈜GC케어	17	-	34	1
	㈜유비케어	17	-	11	-
	농업회사법인 인백팜㈜	6	-	3	-
	㈜지씨셀	846	8,559	1,024	8,559
	㈜지씨지놈	96	1,050	93	1,050
	㈜지씨웰페어	33	99	6	101
	㈜녹십자메디스	1	-	1	-
	㈜에이블애널리틱스	5,058	-	119	-
	㈜지씨씨엘	50	43	39	43
	㈜그린벳	94	-	41	-
	㈜진스랩	6,063	-	28	-
	Genece Health INC.	703	-	504	-
	Green Cross HK Holdings Limited	-	-	1	-
	Green Cross China Biological Product	-	-	2,174	-
기타 특수관계자	의료법인 녹십자의료재단	764	2,402	812	2,398
	(재)목암생명과학연구소	11	45	11	-
	(재)미래나눔	27	-	135	21
합계		35,654	23,502	14,349	23,525

 

- 특수관계자와의 자금거래 내역

(단위: 백만원)

구분	기업명	당분기		전분기
		배당수입	자금대여	배당수입	자금대여
종속기업	㈜녹십자	8,776	-	10,238	-
	㈜녹십자웰빙	220	-	220	-
	㈜녹십자이엠	8,400	-	7,200	-
	㈜지씨셀	134	-	469	-
	㈜진스랩	-	2,000	-	-
	㈜에이블애널리틱스	-	-	-	1,000
합계		17,530	2,000	18,127	1,000

해당사항 없습니다.

당사는 상기에 기술한 바와 같이 부당한 내부거래 및 자기거래로 부터 주주를 보호하기 위한 노력을 끊임없이 지속해 오고 있으며, 향후에도 정보공개 및 내부통제장치 등을 통하여 이를 준수해 나가겠습니다.

당사는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 대한 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 구체적인 정책을 마련하고 있지는 않고 있으나, 기업의 소유구조에 중대한 변화가 있는 사항에 대해서는 관련법령에 따라 주주총회에서 안건을 발의하고 동의를 얻어 진행하고 있습니다. 당사는 주주총회에 최대한 많은 주주들이 참여할 수 있도록 모든 주주를 대상으로 소집통지서를 우편발송하고 있으며 전자투표제와 의결권 대리행사권유 등을 통하여 주주의 의결권 행사를 보장하고 있습니다. 또한, 회사 홈페이지를 통해 IR관련 정보를 업데이트 하고 있으며 주식 관련 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 모두 공개하여 국내ㆍ외 주주 및 투자자들의 제안 및 질의사항에 적극적으로 대응하고 있습니다.

당사는 공시대상연도 내에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 없었으며, 현재 구체적으로 계획된 내용 또한 없습니다.

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 대한 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 정책을 구체적으로 마련하고 있지 않습니다.

당사는 향후에도 기업의 소유구조 변화와 중요한 사업의 변동에 있어 소액주주 및 반대주주의 의견이 반영될 수 있도록 다방면의 노력을 지속하겠습니다. 

당사의 주주들이 주주총회에 더 많이 참석하여 의견개진을 할 수 있도록 전자투표와 의결권대리행사 권유 제도를 적극적으로 이용할 것이며, IR활동을 통하여도 회사의 주요 사항에 대하여 주주와 함께 공유할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

1. 주주총회에 관한 사항

  (1) 주주총회의 소집

  (2) 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항

  (1) 대표이사의 선임 및 해임

  (2) 공동대표의 결정

  (3) 영업보고서의 승인

  (4) 회사경영 기본방침의 결정 및 변경

  (5) 중요한 CI의 제정 및 변경

  (6) 이사회규정의 변경에 관한 사항

  (7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

  (8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임

  (9) 이사회 내 위원회 결의사항에 대한 재결의

  (10) 지배인의 선임 및 해임

  (11) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제ㆍ개정 및 폐지 등

  (12) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지

  (13) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

  (14) 주주총회 결의를 필요로 하지 않는 연결 자산총액, 연결 부채총액, 연결 매출액 5% 이상의 영업양수도

  (15) ESG 관련 주요 사항 

3. 재무에 관한 사항

  (1) 결산 재무제표 및 연결재무제표의 승인

  (2) 신주의 발행

  (3) 준비금의 자본전입

  (4) 주식매수선택권 부여

  (5) 주식매수선택권 부여의 취소

  (6) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

  (7) 금이천억원 이하의 전환사채의 발행

  (8) 금이천억원 이하의 신주인수권부사채의 발행

  (9) 교환사채 및 상환사채의 발행

  (10) 연결 자기자본 10% 이상의 장단기 차입

  (11) 연결 자기자본 5% 이상의 담보 제공 도는 채무 보증

  (12) 자기주식의 취득 및 처분

  (13) 자기주식의 이익 소각

  (14) 중간배당

  (15) 연결 자기자본 5% 이상의 타법인 출자 및 처분

  (16) 주식 분할 또는 병합

  (17) 연결 자기자본 5% 이상의 파생상품 거래

4. 투자 및 지출에 관한 사항

  (1) 연결 자기자본 5% 이상의 신규사업

  (2) 연결 자기자본 5% 이상의 신제품 개발 및 개발과제 선정

  (3) 연결 자기자본 5% 이상의 특허권 양수도 및 기술도입, 이전, 제휴

  (4) 연결 자기자본 5% 이상의 공장 및 연구소 신ㆍ증축

  (5) 연결 자기자본 5% 이상의 유ㆍ무형자산의 취득 및 처분

  (6) 연결 자기자본 5% 이상의 비경상적 경비지출

  (7) 10억원 이상의 기부금

5. 영업 및 생산에 관한 사항

  (1) 연결 매출액 5% 이상의 판매계약 및 거래중단

  (2) 연결 매출액 5% 이상의 제ㆍ상품 폐기 결정

  (3) 연결 매출액 5% 이상의 생산 활동 중단

6. 이사 등에 관한 사항

  (1) 이사, 주요주주 및 특수관계자 등과 회사간 거래의 승인

  (2) 이사의 회사 기회 이용에 대한 승인

7. 기타

  (1) 명의개서대리인

  (2) 기타 결의 사항 (법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 등)

당사는 관련법상 의무화된 사항 이외에도 ESG 관련 주요사항, 10억원 이상의 기부금 등을 이사회에서 논의하도록 하여 ESG 경영을 강화하고 있습니다.

현재 당사는 이사회 내 위원회로 경영위원회를 설치하고 있으며, 경영위원회 및 대표이사에 위임된 사항은 다음과 같습니다.

1. 경영위원회에 위임된 사항

가. 경영에 관한 사항

  (1) 연간 사업계획

  (2) 연간 또는 중장기 경영전략

  (3) 50억원 이상의 영업양수도 (단, 연결 자산총액, 연결 부채총액, 연결 매출액 5%미만)

나. 재무에 관한 사항

  (1) 연결 자기자본 5% 이상 장·단기 차입 (단, 연결 자기자본 10% 미만)

  (2) 연결 자기자본 2.5% 이상 담보 제공 또는 채무 보증 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (3) 50억원 이상의 타법인 출자 또는 처분 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (4) 파생상품의 거래 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (5) 50억원 이상의 특수관계인과의 거래

  (6) 금융관행 또는 대외 거래선의 내규 등에 의해 금융거래 시 (차입 등) 그 규모에 상관 없이 이사회의사록에 준하는 의사록을 대외거래선이 요구할 경우

다. 투자 및 지출

  (1) 50억원 이상의 신규사업 또는 신제품 개발 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (2) 50억원 이상의 개발과제 선정 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (3) 50억원 이상의 특허권 양수도 / 기술도입, 이전, 제휴 (License In/Out) (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (4) 50억원 이상의 공장 및 연구소 신·증축 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (5) 50억원 이상의 유·무형자산(토지, 생산설비, 실험·전산기기 등)의 취득 및 처분 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (6) 50억원 이상의 비경상적 경비지출 (R&D 용역 계약, 도급 계약 등) (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (7) 1억원 이상의 기부금(동일 대상에 대한 당해 사업연도 기부금 누계액이 1억원 이상이 되는 경우 포함. 단, 10억원 미만)

라. 조직 및 인사

  (1) 조직운영 기본원칙 변경

  (2) 급여체계, 상여 및 복리후생제도의 기본 원칙 결정 및 변경

  (3) 임원 평가

마. 기타 (기타 경영위원회 결의를 필요로 하는 사항이나 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항)

2. 대표이사에 위임된 사항

가. 법령, 정관 및 이사회 규정에 명시된 사항 이외의 사항에 대한 결정 및 집행

나. 이사회에 의하여 승인 또는 위임된 사항에 대한 결정 및 집행

다. 다음 각 목에 대하여 이사회에서 총액의 범위를 정하여 승인한 경우, 그 범위 내에서 개별 사항에 대한 결정 및 집행

  (1) 사채의 발행

  (2) 차입 및 보증

  (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래

라. 차입 및 보증의 연장

마. 이사회에서 승인한 금액에 대하여 15% 미만의 증액에 대한 결정 및 집행 (단, 연결자기자본 5% 범위 내)

바. 임직원에 대한 권한의 재위임

해당사항 없습니다.

당사 이사회는 법령과 정관 및 이사회 규정에 따른 사항은 물론 그 이외의 주요 경영사항에 대해서도 심의·의결하는 등 경영진이 올바른 의사결정을 할 수 있도록 지원하고 그 업무 집행을 효과적으로 감독하고 있습니다. 앞으로도 이러한 이사회 중심 경영의 지속적 강화를 통해 회사와 주주의 이익 증대를 위해 노력할 계획입니다.

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 별도의 최고경영자 후보군 관리 정책은 없으나, 매년 임원들을 대상으로 자격 및 역량을 평가하고 있으며, 또한 외부  전문가를 초빙하여 최신 경제/경영 동향, 리더십 등의 교육을 진행하여 경영자로서의 역량을 강화하고 있습니다.

- 임원교육 내역

교육일자	주제	강사	비고
2023.1.9	거시경제  제약바이오 업계 전망	KB증권 김효진 키움증권 허혜민	오프라인 교육
2023.3.20	일하기 좋은 기업의 트렌드	김지예 (잡플래닛 대표)	오프라인 교육
2023.5.31	Chat-GPT	김대식 (카이스트 교수)	오프라인 교육

해당사항 없습니다.

당사는 현재 최고경영자 승계와 관련하여 문서화된 정책을 마련하고 있지 않으나, 이사회를 통해 리더십 및 역량을 갖춘 최고경영자 후보를 추천하여 선임하고 있으며, 경영의 연속성 및 안정성 확보를 통해 최고경영자가 보다 경영에 집중하도록 하고 있습니다. 또한 복수 대표이사 체제(현재 2명, 각자 대표)를 통해 비상시 대표이사 부재의 경우를 대비하고 있습니다.

당사는 경영자로서의 역량과 리더십을 갖춘 후보군을 선발, 육성하기 위하여 명문화된 최고경영자 승계정책이 필요함을 인지하고 있으며, 향후 승계 원칙을 수립하고 이와 관련된 절차를 시행하고자 검토하고 있습니다. 최고경영자 승계정책, 운영주체 및 조직, 후보군 선정기준과 절차, 후보자 관리 및 교육 등 최고경영자 승계에 필요한 사항을 명문화한 규정을 수립하여, 회사의 발전에 필요한 적임자를 최고경영자로 선임할 수 있도록 하겠습니다.

당사는 기업 경영활동 과정에서 발생할 수 있는 다양한 리스크를 지속적으로 모니터링하며 위험요인을 체계적으로 예방ㆍ관리하고 있습니다.

당사는 내부리스크(재무, 법무, 사업운영, 전략 4개 영역)와 외부 경영환경 리스크로 분류하고 리스크별 세부 유형을 정의하고 있으며, 각 유형에 따라 담당부서가 전담하여 관련 리스크에 대한 모니터링 및 대응 활동을 이행하고 있습니다. 또한, 리스크와 관련된 영향을 최소화 하고 기업과 이해관계자를 보호하고자, ‘GC 이슈 관리 및 위기대응 매뉴얼’을 마련하여 운영하고 있습니다. 

당사의 모든 임직원은 리스크를 감지하는 즉시, 매뉴얼에 지시된 보고체계를 통해 정보를 공유함으로써 신속하고 체계적으로 리스크에 대응할 책임을 가지고 있습니다.

당사의 리스크 관리와 운영에 대해서는 경영관리본부가 컨트롤타워 역할을 하여, 체계적ㆍ선제적으로 리스크를 관리하고 있습니다. 리스크 관리자의 판단에 따라 위기로 확산되지 않을 것으로 판단되는 리스크는 유관부서와의 협의 및 공조를 통해 관리하는 것을 원칙으로 하되, 위기 확산 가능성이 높은 사안의 경우 최고경영진에게 이를 즉각 보고하고 사안에 따라 이사회에 보고하여 전사적 차원에서 대응하고 있습니다. 

당사는 상법 제542조의13에 근거하여, 이사회에서 준법통제기준을 제정하고 법적 자격 요건을 갖춘 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인은 준법경영을 위한 교육 및 훈련 프로그램을 수립하여 시행하고 있으며, 경영진과 임직원이 법과 규정을 준수하고 경영을 적정하게 수행하는지 등을 감독하고 이를 이사회에 보고하고 준법경영 활동과 관련된 의견을 진술하고 있습니다.

또한, 임직원의 윤리의식을 고취하기 위하여 'GC 윤리기준 및 인권현장'을 제정하였고, 모든 임직원이 매년 연 1회 '윤리실천서약서'를 작성함으로써 윤리규정을 숙지하고 회사가 지향하는 윤리경영에 동참할 것을 다짐하고 있습니다.

- 준법지원인 주요 약력

성명	현 직책	학력 및 주요 경력	선임일
오인환	준법지원실 경영진단팀장	- 동국대학교 경찰행정학과  - 2019.1 ~ 현재  (주)녹십자홀딩스 경영진단팀장  - 2014.9 ~ 2018.12  (주)녹십자 컴플라이언스팀장  - 2009.1 ~ 2014.8  (주)녹십자홀딩스 법무팀	2022.12.15

당사는 유가증권시장 공시규정에 따라 당사를 대표하여 신고업무를 수행할 수 있는 공시책임자(경영관리본부장)를 두고 있으며, 공시관련 실무는 경영관리본부 내 금융지원센터에서 담당하고 있습니다. 부서 내 공시업무에 관한 전문적 지식을 갖춘 담당자 2명을 운영하여 회사의 전반적인 공시관리 시스템을 운영하고 있습니다. 

당사는 2023년 5월 이사회를 통해 규범준수방침을 제정하고 규범준수책임자를 선임하는 등 규범준수경영시스템(ISO 37301) 도입을 결정하였으며, 2023년 9월 해당 인증 획득하였습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 내부통제와 관련하여 관련 법령 및 회사의 규모에 맞추어 정책 수립 및 운영을 하고 있으며, 앞으로도 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 지속적으로 개선·보완할 계획입니다.

당사는 이사회를 총 4명으로 구성하여 커뮤니케이션 효율성 증대를 통한 신속한 의사결정이 이루어지도록 하고 있습니다. 또한 이사회가 합리적이고 신중한 토의를 거쳐 의사결정할 수 있도록 경영관리본부 내 기획조정팀을 지원부서로 지정하여 운영하고 있습니다.이사회 구성원 중 4분의 1 이상은 사외이사로 선임함으로써 상법 제542조의8에서 정한 이사회 구성 기준을 충족하고 있습니다.

당사는 이사회 내 위원회로 경영위원회를 설치하고 있습니다.

경영위원회는 급변하는 경영환경에 대응하여 이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치한 위원회로서, 전문 경영지식과 경험을 보유한 사내이사 3명으로 구성하여 이사회가 위임한 주요 경영사항에 대하여 상시 논의하고 적시에 의사결정을 하고 있습니다. 경영위원회 결정사항은 각 이사에게 통지되며 필요시 이사회에서 재논의 및 결의할 수 있도록 하고 있습니다. 경영위원회의 역할은 다음과 같습니다.

1. 경영에 관한 사항

  (1) 연간 사업계획

  (2) 연간 또는 중장기 경영전략

  (3) 50억원 이상의 영업양수도 (단, 연결 자산총액, 연결 부채총액, 연결 매출액 5%미만)

2. 재무에 관한 사항

  (1) 연결 자기자본 5% 이상 장·단기 차입 (단, 연결 자기자본 10% 미만)

  (2) 연결 자기자본 2.5% 이상 담보 제공 또는 채무 보증 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (3) 50억원 이상의 타법인 출자 또는 처분 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (4) 파생상품의 거래 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (5) 50억원 이상의 특수관계인과의 거래

  (6) 금융관행 또는 대외 거래선의 내규 등에 의해 금융거래 시 (차입 등) 그 규모에 상관 없이 이사회의사록에 준하는 의사록을 대외거래선이 요구할 경우

3. 투자 및 지출

  (1) 50억원 이상의 신규사업 또는 신제품 개발 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (2) 50억원 이상의 개발과제 선정 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (3) 50억원 이상의 특허권 양수도 / 기술도입, 이전, 제휴 (License In/Out) (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (4) 50억원 이상의 공장 및 연구소 신·증축 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (5) 50억원 이상의 유·무형자산(토지, 생산설비, 실험·전산기기 등)의 취득 및 처분 (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (6) 50억원 이상의 비경상적 경비지출 (R&D 용역 계약, 도급 계약 등) (단, 연결 자기자본 5% 미만)

  (7) 1억원 이상의 기부금(동일 대상에 대한 당해 사업연도 기부금 누계액이 1억원 이상이 되는 경우 포함. 단, 10억원 미만)

4. 조직 및 인사

  (1) 조직운영 기본원칙 변경

  (2) 급여체계, 상여 및 복리후생제도의 기본 원칙 결정 및 변경

  (3) 임원 평가

5. 기타 (기타 경영위원회 결의를 필요로 하는 사항이나 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항)

당사는 지속가능경영을 관련 별도의 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않지만, 이사회 안건으로 ESG 관련 사항을 이사회 규정에 명시하고 매년 ESG 추진 현황을 이사회에서 논의하고 있습니다. 

당사는 이사회 의장을 이사회 결의로 이사 중에 선임하고 있으며, 현재는 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 정관 및 이사회 규정에 따라 사외이사를 이사회 의장으로 선임할 수 있는 제도적 기반(이사회 의장은 이사회 결의로 이사 중에 선임)을 마련하고 있으며, 연 1회 이사회에서 이사회 의장을 선임하고 있습니다. 현재는 이사회 결의에 따라 대표이사가 이사회 의장으로 선임되어 있으며, 이는 급격히 변화하는 헬스케어 산업의 환경에 신속하고 효율적으로 대응하기 위함입니다.

당사는 앞으로 대외 경영환경 및 회사의 규모 등을 고려하여 사외이사 확대를 검토할 계획이며, 충분한 사외이사가 확보되는 시점에 맞추어 추가적인 이사회 내 위원회의 설치도 논의할 예정입니다.

당사는 이사 선임에 있어서 종교, 성별, 연령 등 어떠한 차별도 두고 있지 않으며, 다양성과 함께 전문성, 책임성 등을 종합적으로 고려하여 회사의 경영에서 기여할 수 있는 자를 이사로 선임하고 있습니다. 현재 이사회는 회사의 경영진으로 산업에 대한 전문성을 보유한 사내이사 3인과 경영진과 독립된 자로서 관련 분야에 오랜 경험을 보유한 사외이사 1인으로 총 4명의 남성 이사로 구성되어 있습니다. 

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

(허일섭 이사의 최초 선임일은 1991년 2월 27일입니다)

당사의 이사회는 다양성, 전문성, 책임감 등을 종합적으로 고려하고 있으나, 다양성 관점에서 현재는 모두 남성 이사로 구성되어 있습니다. 

당사는 자본시장법에 따른 이사회 성별 특례조항의 대상은 아니나, 앞으로 전문성과 함께 이사회 구성의 다양성도 확보할 수 있도록 노력할 계획입니다.

당사는 이사 후보 추천을 위한 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

당사는 정기주주총회 2주전, 전자공시시스템 소집공고 공시를 통해 이사 후보에 대한 정보를 제공하며, 모든 주주에게 소집통지서를 발송하여 주주들이 주주총회 안건을 숙지할 수 있는 충분한 시간을 제공하고 있습니다.

당사 이사 후보들의 과거 이사회 활동 내역은 사업보고서를 통하여 공시하고 있습니다. 사외이사의 재선임 여부 역시 기재하고 과거 이사회 활동 내역 등을 충분히 제공하고 있습니다. 

당사는 현재 집중투표제를 도입하고 있지 않습니다. 그러나 상법에 의한 주주제안권을 통해 소액주주의 의견을 충분히 반영할 수 있도록 하고 있습니다.

현재 당사는 이사 선임을 위한 이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 그러나 이사회를 통해 상법 제382조, 제542조의8 등 관계 법령에서 요구하는 자격 요건 등을 충분히 검토하여 이사 후보자를 주주총회에 추천하고 있습니다.

당사는 이사회를 통해 이사 후보 추천 과정에서 공정성과 독립성을 확보하고 있으나, 더욱 공정하고 투명한 절차를 통해 이사 후보를 추천하기 위하여 이사후보추천위원회 등 독립적 기구를 설치하는 방안을 검토하고 있습니다.

당사의 미등기임원 현황(총 8명)은 아래와 같습니다.

	성별	직위	상근여부	담당업무
김연근	남 (Male)	본부장	O	경영관리본부장(CFO)
장평주	남 (Male)	실장	O	대외협력실장
최성원	남 (Male)	실장	O	HR 실장
서원규	남 (Male)	실장	O	준법지원실장
김중수	남 (Male)	실장	O	업무지원실장
길준일	남 (Male)	담당	O	투자지원담당
허진성	남 (Male)	담당	O	전략1담당
양준열	남 (Male)	담당	O	전략2담당

당사는 임원인사관리규정을 명문화하였으며, 규정에 따른 인사위원회를 운영하고 있습니다.

인사위원회는 매년 정기 1회, 필요시 수시로 운영되며, 인사위원회 심의를 통해 업적, 역량, 리더십, 평판 등을 철저히 심사하여 기업 가치를 훼손하거나 주주권익을 침해 할 수 있는 자의 선임을 방지하는 제도적인 장치를 운영하고 있습니다. 임원의 기본윤리, 직무수행, 업무보고의 징계사유 기준에 따라 평가하며, 징계를 받는 경우 임원 선임이 불가하도록 규정하고 있습니다. 또한 임원들은 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의 여부를 점검하여 선임되며, 정기적으로 관련 사항에 대해 점검하고 있습니다.

이와 관련한 당사의 임원인사관리 규정은 아래와 같습니다.   

1. 임원의 기본윤리

 가. 업무수행의 공정성 관련

    1) 회사의 이해관계자에게 직·간접적으로 금품이나 향응을 요구하는 경우

    2) 개개인의 이해관계에 의해 특정거래선을 부당하게 우대 또는 차별하는 경우

    3) 일상생활 또는 직무수행 과정에서 비도덕적,비윤리적인 행위로 녹십자인의 품의를 손상하거나 기업이미지를 훼손한 경우

 나. 회사와의 이해상충 회피 관련

    1) 회사 재산을 유용, 횡령하거나 개인의 금전적인 이익을  추구하기 위하여 이에 준하는 부당한 방법을 사용한 경우

    2) 개인적인 목적으로 회사의 인적·물적 자산을 무단으로 사용한 경우

    3) 회사의 이해와 상충되는 무단 겸업행위

 다. 특기사항

   문제금액 규모, 기업이미지 훼손정도 및 본인의 직접과실을 감안하여 징계를 가중 또는 경감하거나 징계대상에서 제외할 수 있다.

2. 직무수행

 가. 업무처리의 적정성 관련

   1) 일반적으로 요구되는 수준에 비추어 현저하게 부실한 업무처리로 사업의 실패 또는 유무형의 손실을 초래한 경우

   2) 투기성거래 등 회사방침에 위배되는 행위를 한 경우

   3) 법규에 위배되는 경영활동으로 문제를 야기한 경우

   4) 회사 자산의 관리부실로 금전적인 손실을 초래한 경우

 나. 조직운영 관련

    공정치 못한 기준에 의해 조직구성원을 차별적으로 대우함으로써 건전한 조직 분위기를 저해한 경우

3. 업무보고

 가. 보고의 공정성관련

   사실을 은폐·과장·축소할 목적으로 업적이나 주요 경영현안을 허위보고 또는 지연보고한 경우

 나. 특기사항

   보고의 공정성 문제로 평가보상의 왜곡이 생긴 경우에는 징계조치와는  별도로 이로 인한 부당이득(PS 등)을 원인 무효화할 수 있다.

횡령, 배임 등의 판결을 받은 자 또는 혐의가 있는 자가 당사의 임원에 선임된 사례는 없습니다.

현재까지 주주대표소송이 제기된 사례는 없습니다.

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

현재 재직 중인 김석화 사외이사는 당사 및 계열회사에 재직한 경력이 없습니다.

당사는 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위하여 상법에서 명시하는 사외이사 자격요건은 물론, 전문성, 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등의 자격요건을 반영하여 사외이사 후보를 선정하고 있습니다. 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부 기준은 상법과 동일하게 적용하여 운영하고 있으며, 회사는 사외이사로부터 법상 요구되는 사외이사 자격요건 적격확인서를 받아 사외이사 자격요건 확인서를 작성 및 제출하고 있습니다.

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 사외이사의 기업간 중대한 이해관계가 없는 자를 선임하기 위하여, 관련 부서가 사전 자격요건 등을 자체적으로 확인하고 철저한 검증 작업을 진행합니다. 이와 같은 절차에 따라 선임되는 사외이사는 상법상 결격사유가 없으며 경영진과 독립성이 확보될 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 사외이사의 이사회의 사전승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임사원 또는 이사가 되지 못하도록 제한하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 재직 중인 사외이사의 겸직현황은 아래의 표와 같습니다.

해당사항 없습니다.

당사의 사외이사는 상법 등 관련 법령에서 정하고 있는 겸직 관련 규정을 철저히 준수하고 있으며, 헬스케어 산업에 대한 전문적인 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 이사회에 100% 참석하여 의견을 제시하고 있습니다. 이처럼 당사의 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있으며, 앞으로도 사외이사로서 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여할 계획입니다. 

당사는 사외이사 직무수행과 관련하여 이사회 규정을 통해 정보제공을 요청할 수 있는 권리를 보장하고 있습니다. 동 규정에 따라 사외이사는 대표이사에게 직무수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하도록 요청할 수 있으며, 대표이사는 이를 거부할 수 있는 정당한 사유가 없는 한 이 요청에 응해야 합니다. 또한 사외이사는 필요한 경우 외부 전문가의 지원을 요청할 수 있으며, 해당 비용은 회사가 부담하도록 하고 있습니다.

이사회 안건에 대해서는 1주간 전에 사전 안내를 하고 있으며, 필요 시 해당 안건에 대해 전문 지식을 보유한 실무자를 투입하여 설명을 진행함으로써 사외이사의 신중한 의사결정을 지속적으로 지원하고 있습니다.

당사는 사외이사의 직무수행을 적극적으로 지원하기 위하여 경영관리본부 소속의 기획조정팀을 전담부서로 지정하여 운영하고 있으며, 사외이사의 정보제공 요구나 기타 필요사항이 있을 경우 이에 대응하고 있습니다.

현재 당사의 사외이사는 당사 사업에 대한 높은 이해도 및 풍부한 경험을 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

당사는 사외이사 1인으로 구성되어 있기 때문에 사외이사만으로 이루어진 회의는 없습니다.

당사는 사외이사 1인으로 구성되어 사외이사만으로 구성된 별도의 회의체를 두고 있지 않으나, 사외이사에게 필요한 정보 및 자원 등을 충분히 제공하여 사외이사의 직무수행을 적극 지원하고 있습니다.

당사는 앞으로 대외 경영환경 및 회사의 규모 등을 고려하여 사외이사 확대를 계획하고 있으며, 충분한 사외이사가 확보되는 시점에 맞추어 사외이사만으로 구성된 회의체 운영 등 사외이사 지원을 위한 다양한 정책을 검토하도록 하겠습니다.

당사는 현재 사외이사에 대한 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다.

사외이사 평가는 평가의 주체, 방법 등에 따라 사외이사 직무수행의 독립성과 공정성을 침해할 수 있으므로, 향후 사외이사 확대 시 사외이사후보추천위원회 등 독립적으로 사외이사 평가를 실시할 수 있는 기구의 설치를 통하여 공정성을 확보할 계획입니다.

당사는 사외이사에 대해 개별 평가는 실시하지 않고 있으나, 이사회 참석률, 이사회 안건에 대해 실효성 높은 제언을 하였는지 여부, 업종 전문가로서의 주요한 경영의사결정에 적절한 자문을 제공하였는지 여부 등을 종합적으로 평가하고 이를 사외이사 재선임 후보 결정 과정 등에 반영하고 있습니다.

당사는 현재 사외이사 1인으로 구성되어 사외이사 개별 평가의 공정성 확보에 어려움이 있어 별도의 사외이사 평가제도를 마련하고 있지 않습니다.

당사는 사외이사 평가의 공정성 및 독립성을 확보하기 위한 다양한 방안을 검토하고 있으며, 향후 사외이사 확대 시 사외이사후보추천위원회 등 독립적으로 사외이사에 대해 평가를 실시할 수 있는 기구를 설치하여 사외이사 평가제도를 도입할 계획입니다.

당사는 사외이사에 대한 보수정책을 별도로 도입하고 있지 않습니다. 현재 사외이사의 보수는 매년 주주총회에서 승인받은 보수 한도 내에서 법적 책임수준과 사회통념상 회사의 규모를 감안한 동종업계의 보수 수준에 부합하도록 산정하고 있으며, 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.

당사는 사외이사에게 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

해당사항 없습니다.

당사 사외이사의 보수는 이사회에서 승인 받은 보수 한도 내에서 사외이사로서 법적 책임, 직무수행에 투입되는 시간 및 동종업계 보수 수준 등을 고려하여 적정하게 결정하고 있습니다.

당사는 이사회의 개최 시기, 이사회의 권한, 책임 및 운영절차 등 이사회 운영 전반에 대한 사항을 이사회 규정에 구체적으로 정하고 있습니다. 당사 이사회 규정 제6조에서는 이사회의 종류와 개최 시기를 정하고 있으며 해당 규정에 따라 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 나뉘고, 정기 이사회는 매 분기 1회 이상 개최되고 있습니다.

이사회는 의장이 소집하며, 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있습니다. 이사회를 소집할 때에는 회의 1주일 전에 각 이사에게 통지를 발송하며, 이사회 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략하고 언제든지 회의할 수 있습니다. 이사회는 법령이나 정관 등 기타 규정에 별도로 정하지 않는 한 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결의하고 있으며, 결의 안건에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 않고 모든 이사가 화상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주합니다.

2023년에는 총 6회의 이사회(정기이사회 4회)가 개최되었으며, 2024년에는 보고서 제출일까지 총 2회의 이사회(정기이사회 1회)가 개최되었습니다. 이사의 평균 참석률은 100%이며, 이사회 개최 내역은 아래의 표와 같습니다.

당사는 임원인사관리규정을 두어 임원 평가 및 그와 연계된 보수 정책을 수립하고 있으며, 이에 근거하여 임원 평가를 실시하고 보수를 산정하고 있습니다. 해당 정책을 공개하고 있지는 않습니다.

당사는 임원배상책임보험이 이사의 책임 회피에 남용될 수 있음을 고려하여 해당 보험에 가입하고 있지 않으며, 정관에 이사의 회사에 대한 책임감경 조항을 두어 이사들의 적극적인 의사결정 및 경영활동을 지원하고 있습니다.

당사는 고객, 주주 및 투자자, 임직원 등 내·외부 이해관계자와 전문가의 의견을 수렴하여 지속가능한 성장을 위한 중요 이슈를 도출하고 있으며, 이사회 논의를 통해 ESG 경영 전략을 수립하고, ESG 담당조직 및 유관부서들이 ESG 전략을 실행하고 있습니다. 또한 해당 내용은 매년 지속가능경영보고서를 통해 투명하게 외부에 공개하고 있습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 이사회 참석률을 높이기 위해 연간 이사회 일정을 수립하여 미리 공지하고 있으며, 이사회 안건에 대해 충분히 검토할 시간을 확보할 수 있도록 이사회 개최 1주 전에 소집 통지를 하고 안건을 공유함으로써 보다 효율적으로 이사회를 운영하고 있으며, 앞으로도 이사회 중심 경영이 활성화 될 수 있도록 지속적으로 노력할 계획입니다.

당사는 정관 제36조 및 이사회 규정 제15조에 따라 이사회 의사에 관하여 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다. 이사회 의사록에는 안건, 심의결과, 반대하는 이사와 이유 등을 기재하고 출석한 이사와 감사가 기명날인 또는 서명하고 있습니다. 의사록 외에 녹취록은 작성하고 있지 않습니다.

결의사항은 개별 이사별로 기록하고 있으며, 주요 토의 내용은 원칙적으로 찬반의 의사결정으로 갈음하되 개별 이사의 요청이 있는 경우 작성하고 있습니다.

최근 3개년 동안 개별 이사의 평균 출석률은 100%입니다.

당사는 사업보고서를 통해 이사회 의결사항에 대한 개별 이사의 출석 및 찬반 여부를 공시하고 있습니다.

당사는 이사들 간 자유로운 토론 분위기를 보장하기 위하여 녹취록은 별도로 작성하고 있지 않습니다.

당사는 이사회 개최 내용, 개별 이사별 참석 및 안건에 대한 찬반 여부 등은 사업보고서를 통해 공시하고 있으며, 개별 이사의 활동 내역을 공개할 수 있는 다양한 방안을 검토하도록 하겠습니다.

당사는 이사회 내 위원회로 경영위원회 1개를 두고 있으며, 경영위원회는 주요 경영사항에 대하여 신속하고 효율적인 의사결정을 위한 위원회로서 사내이사 3명으로 구성되어 있습니다.

당사는 감사위원회 및 보상위원회를 설치하고 있지 않습니다.

당사는 별도재무제표 기준 자산총액 2조원 미만의 법인으로서, 상법 등 관련 법령의 기준에 맞추어 이사회를 구성(사내이사 3명, 사외이사 1명)하고 있으며, 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 설치가 의무사항이 아닙니다.

당사는 앞으로 대외 경영환경 및 회사의 규모 등을 고려하여 필요시 사외이사 확대를 검토할 계획이며, 충분한 사외이사가 확보되는 시점에 맞추어 추가적인 이사회 내 위원회의 설치도 논의할 예정입니다.

당사는 이사회 내 위윈회로 경영위원회 1개를 설치하고 있으며, 경영위원회 운영에 대한 경영위원회 규정을 두고 있습니다. 해당 규정에는 위원회의 설치목적, 권한과 책임, 위원의 선임 및 해임, 기타 운영에 대한 전반적인 사항들이 명시되어 있으며, 당사는 해당 규정에 따라 위원회를 운영하고 있습니다.

이사회 규정 제11조 및 경영위원회 규정 제9조에 따라 경영위원회의 결의사항은 결의일로부터 5영업일 이내에 각 이사에게 통지하고 있으며, 이사의 요청이 있는 경우 이사회에서 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있습니다. 

2023년부터 보고서 제출일까지 경영위원회는 총 6회 개최되었으며, 임원평가를 제외한 결의사항에 대해 이사 전원에 통지하여 보고하였습니다.

2023년부터 보고서 제출일까지 경영위원회 개최 내역은 아래와 같습니다.

구분	개최일자	출석 인원	정원	안건		가결 여부	이사회 보고 여부
				구분	내용
경영-1차	2023-03-13	3	3	결의	해외법인 지급보증	가결	O
경영-2차	2023-06-12	3	3	결의	해외법인 유상증자 참여	가결	O
경영-3차	2023-08-16	3	3	결의	해외법인 Convertible Note 인수	가결	O
				결의	해외법인 유상증자 참여	가결	O
경영-4차	2023-10-23	3	3	결의	해외법인 주식매수청구권(풋옵션) 부여	가결	O
경영-5차	2023-12-04	3	3	결의	해외법인 RCPS 풋옵션 보증	가결	O
				결의	자회사 유상증자 참여	가결	O
경영-6차	2023-12-18	3	3	결의	임원 성과 평가	가결	X