금년도 제55기 정기주주총회의 경우, 당사는 주주총회 15일 전에 주주총회 소집결의를 하고 주주총회 15일 전에 소집공고를 하였습니다. 소집공고일에 주주총회 안건과 당해연도 재무제표를 공시하여 주주들에게 주주총회 관련정보를 제공하고 있습니다. 당사는 상법 등 관련 법령을 준수하여 최대한 충분한 기간 전에 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 기업지배구조 핵심지표(주주총회 4주 전 통지)를 고려하여, 소집공고일을 더욱 앞당기는 등 충분한 기간 전에 정보가 제공될 수 있도록 추가적인 노력을 기울이겠습니다.

또한, 당사는 개정된 상법 시행령(‘21.1.1일 시행, 제31조 제4항)을 준수하여 주주총회 이전 주주에게 정확하고 충분한 정보를 제공함으로써 주주총회 내실화를 도모하고자 주주총회 개최 1주 전까지 전자공고 및 홈페이지 게재의 방법으로 2023 사업연도의 사업보고서 및 감사보고서를 주주에게 제공하였습니다.

상세한 개최 사항은 아래의 표 1-1-1 참고 부탁 드립니다.

당사는 주주총회 개최시 주총 15일 전 주총 소집결의 및 소집 공고를 진행하고 있습니다.

금년도 제55기 정기주주총회의 경우, 당사는 주주총회 15일 전에 주주총회 소집결의를 하고 주주총회 15일 전에 소집공고를 하였습니다. 소집공고일에 주주총회 안건과 당해연도 재무제표를 공시하여 주주들에게 주주총회 관련정보를 제공하고 있습니다. 당사는 상법 등 관련 법령을 준수하여 최대한 충분한 기간 전에 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 기업지배구조 핵심지표(주주총회 4주 전 통지)를 고려하여, 소집공고일을 더욱 앞당기는 등 충분한 기간 전에 정보가 제공될 수 있도록 추가적인 노력을 기울이겠습니다.

당사는 주주총회일의 집중에 따른 부작용을 최소화 하고 주주 편의성을 제고하기 위해 계열사별로 주주총회 분산 개최를 실시하고 있으며, 정기주주총회 개최일을 고려함에 있어서, 한국상장회사협의회에서 주관하는 ‘주총분산자율준수프로그램’에 참여하였으며 주주총회분산개최를 위해 주주총회 집중예상일을 피해 진행하고자 노력하였습니다. (표 1-2-1) 이에 따라 당사는 주주총회를 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하였습니다.

상법 제368조의3에 따르면 정관의 정함에 따라 주주총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있는 서면투표제를 도입할 수 있도록 하고 있으나, 당사는 정관에 서면투표 관련 근거 조항을 마련하고 있지 않습니다. 당사는 주주의 의결권 행사 상 편의를 도모하기 위해 의결권 대리행사를 권유하여 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있는바, 서면투표제를 도입하지 않더라도 의결권 대리행사 권유 제도에 의해 동일한 목적을 달성할 수 있습니다. 또한 당사는 주주의 편리한 의결권 행사와 효율적인 주주총회 진행을 위해 2024년 3월 28일 실시한 제55기 주주총회에서 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 도입하였습니다. 당사는 향후에도 주주 의결권 행사가 더욱 용이하게 이루어질 수 있도록 다양한 방면에서 검토할 예정입니다.

당사는 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의 도모를 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있으며, 자본시장법에 따라 권유시작일 2일 전까지 위임장 용지 및 참고서류를 작성하여 전자공시시스템에 공시하고 있습니다.

금번 2024년 3월 28일 개최된 제55기 정기주주총회에 출석한 주식수는 위임장에 의한 대리 출석을 포함하여 총 18,719,668주이며, 이는 의결권 있는 주식수 27,434,435주의 68.2%입니다. 제55기 정기주주총회의 안건 총 5개 중 4개는 보통결의 사항이었으며, 1개(정관변경의 건)는 특별결의 사항이었으며, 표결 결과 모두 결의 요건을 충족하여 원안대로 승인되었습니다.

또한, 2023년 3월 29일 개최된 제54기 정기주주총회에 출석한 주식수는 위임장에 의한 대리 출석을 포함하여 총 20,752,068주이며, 이는 의결권 있는 주식수 27,458,630주의 75.6% 입니다. 제54기 정기주주총회의 안건 모두 보통결의 사항이었으며, 표결 결과 모두 결의 요건을 총족하여 원안대로 승인되었습니다. 

제55기 및 제54기 정기주주총회 안건 별 세부 찬반 현황은 아래와 같습니다.

당사는 주주총회 안건의 가결을 위해 노력하였습니다. 국내외 의결권 자문기관에게 각 의안에 대해 선제적으로 미팅을 진행하여 설명하였고, 추가적인 질의에 대해서도 성실히 답변 하였습니다. 23년말 기준 당사의 지분을 약 14% 보유한 국민연금에서 의결권을 행사하는 수탁자책임실에게도 각 안건별 질의에 대해 유선 혹은 이메일로 설명하였으며, 그 결과 모든 안건이 55기 주주총회 및 54기 주주총회에서 가결될 수 있었습니다.

상기 기재 및 설명된 바와 같이 당사는 서면투표제를 도입하고 있지는 않으나, 전자투표제, 의결권 대리행사 권유(위임)을 통하여 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 도모하고 주주총회에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 조치하고 있습니다.

향후 개최될 당사의 주주총회에서도 주주총회 집중일 이외의 날에 주주총회를 개최하여 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 할 예정입니다. 또한 주주의 자유롭고 편리한 의결권 행사와 효율적인 주주총회 진행을 위해 지속적으로 전자투표제를 활용할 계획입니다.

추가적으로 전체 주주를 대상으로 의결권대리행사 권유 활동을 진행할 예정이며, 이는 관계법령 등에 의거하여 적법한 절차에 따라 이루어질 예정입니다. 당사는 향후에도 주주 여러분의 의견을 존중하고 그의견이 당사 주요 의사결정에 반영될 수 있도록 제도적 조치를 취하고, 최선의 노력을 다하겠습니다.

2023년 1월 1일부터 현재까지 개최된 당사 주주총회에서는 상법 제362조의 2 및 제542조의6에 따른 주주제안권이 행사된 바 없으므로 주주제안 관련 별도의 행사내역은 기재하지 않았습니다. 주주제안권 제도는 일반 주주의 권리를 보호하기 위하여 상법에 규정된 제도로서, 법으로 규정된 일정 비율 이상의 지분을 보유한 주주가 주주총회일 6주 전까지 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안하는 제도입니다. 이는 상법에 충분히 기재된 제도이므로 당사는 홈페이지 등을 통해 별도로 안내를 하고 있지는 않으며, 주주가 제안한 의안을 처리하는 내부 기준 및 절차를 마련하고 있지 않습니다. 향후 주주가 의안을 용이하게 제안할 수 있도록 홈페이지에 안내하고 내부 기준 및 절차를 마련하는 등 주주의 의견을 존중하고 의사결정에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다

주주제안이 있는 경우 즉시 이사회에 보고되어, 평균적으로 주주총회 3~4주 전 개최되는 주주총회 소집결의 이사회에서 해당 내용이 반영될 수 있도록 이사회를 운영하고 있습니다.

당사는 주주제안 의안에 대하여 회의진행을 방해하려는 의도가 있거나 질의가 중복되는 경우 외에는 주주가 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 기본적으로 주주총회의 각 안건에 대해서 의장은 주주들이 자유롭게 발언 및 질문을 할 수 있도록 발언기회를 제공하고 있고, 주주들의 질문에 대해서 회사 담당자 등이 충분한 설명을 제공하고 있습니다.

공시대상기간 시점부터 보고서 제출시점까지 개최된 당사 주주총회에서는 상법 제362조의 2 및 제542조의6에 따른 주주제안권이 행사된 바 없으므로 주주제안 관련 별도의 행사내역은 기재하지 않았습니다. 

공시대상기간 시점부터 보고서 제출시점까지  기업이 접수한 공개서한은 없습니다.

당사는 상기한 바와 같이 주주가 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 내부 기준 및 절차가 마련 되어 있습니다.

향후 적법한 주주제안권이 행사될 경우, 상법과 내부 이사회 운영 절차, 그리고 주주총회 운영 절차를 준수하여 주주총회를 운영해 나갈 계획입니다.

당사는 30년 연속으로 배당금을 지급하고 있으며 이러한 기조를 유지해나갈 예정입니다.

당사는 주주가치 제고를 위해 중장기배당정책을 수립하여 23년 6월 16일 공정공시를 진행하였습니다.(LS/수시공시의무관련사항(공정공시)/2023.06.16 (fss.or.kr)) 2023년~25년 사업연도 동안 직전년 주당배당금 대비 점진적 우상향을 기본 방향으로, 유가증권시장 평균 시가 배당률을 고려하여 배당금을 결정할 예정입니다.

향후에는 투자자들의 예측가능성을 높이고자 3년 단위로 배당정책을 수립할 예정입니다.

정기주주총회 개최 전 이사회의 배당 결정에 대해 전자공시시스템 (DART) 공시를 통해 매년 안내하고 있습니다.
 

주주환원정책의 경우 향후 홈페이지 정비등을 통해 영문으로 안내할 수 있도록 진행할 예정입니다.

당사는 24년 지급 배당금의 경우 기존과 같이 연말을 배당기준일로 설정하여 배당금을 지급하였습니다.

금번 55기 주주총회에서 배당기준일을 연말이 아닌 다른 기간으로 설정할 수 있도록 정관을 변경하였으며, 향후 차년도 배당금 지급시에는배당기준일 이전 배당금을 결정하여 주주들의 배당 관련 예측 가능성을 높일 계획입니다.

당사는 55기(2023년 결산)까지는 배당기준일을 연말로 설정 한 후 2024년 2월 14일 이사회에서 배당금을 결정하였습니다.

금번 55기 주주총회에서 배당기준일을 연말이 아닌 다른 기간으로 설정할 수 있도록 정관을 변경하였으며, 향후 차년도 배당금 지급시에는배당기준일 이전 배당금을 결정하여 주주들의 배당 관련 예측 가능성을 높일 계획입니다.

금리 인상으로 인한 금융비용의 부담 증가 및 외부 불확실성 증가와 경기둔화로 수익이 감소하였음에도 불구하고 2021년 주당배당금은 1,450원 2022년 주당배당금은 1,550원으로 책정하였으며, 2023년에는 22년 대비 주당 50원 증가한 1,600원을 배당하였습니다.

올해에는 금리상승의 영향으로 경기둔화 및 금융비용이 크게 증가하는 등 경기 불확실성이 여전히 이어질 것으로 예상되지만, 내년에도 안정적인 배당이 가능하도록 차별적인 경쟁력을 확보하고 미래 성장 동력을 적극 발굴하여 성과창출을 위해 노력하겠습니다. 

없습니다.

당사는 주주가치 제고 관점에서 적절한 수준의 배당금을 지급할 수 있도록 지속적으로 노력할 예정입니다.

당사의 주주환원 정책은 지속적인 성장으로 꾸준히 배당을 늘리고 장기적 관점에서 기업가치 상승을 통해서 주주환원을 실현하는 것입니다.
당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 향후에도 위와 같은 배당원칙과 배당결정요인을 고려하여 중단기 주주가치를 제고할 수 있는 배당 수준을 유지해 나아갈 계획입니다.

당사는 1994년부터 작성 기준일 현재까지 30년 연속 배당을 실시하였으며, 배당 규모도 장기 추세적으로 지속 성장하였습니다. 이는 투자자들의 배당 확대 요구 등 주주가치 증대에 대한 사회적 요구가 강화되고 있는 추세를 반영하고, 당사의 주주가치증대를 위한 의지입니다.

당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 액면금액 : 5,000원)입니다. 보고서 제출일 현재 당사의 총 발행주식수는 보통주식 32,200,000주이며, 종류주식은 없습니다.

발행된 종류주식은 없습니다.

당사는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있습니다.

당사는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있으며, 향후에도 주주들의 공평한 의결권을 위해 노력하겠습니다.

당사는 매분기 실적발표 후 투자자들을 대상으로 NDR(Non-Deal Roadshow : 거래를 수반하지 않는 순수한 목적으로 진행하는 투자설명회)을 정기적으로 시행하고 있으며, 직접 회사 탐방을 원하는 기관투자자 등을 대상으로 수시 미팅을 실시하여 투자자의 관심사항에 대하여 직접 설명하고 회사에 대한 요구도 청취하고 있습니다. 

이외에도 공시자료를 통해 당사 IR 담당부서 연락처를 공개하고 있습니다. 이를 통해 개인주주들은 IR 담당부서의 담당자와 언제든 직접 소통할 수 있으며, 기관투자자와 마찬가지로 적시에, 공평하게 기업정보를 제공하고자 최선을 다하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 소액주주와 공식적인 행사를 통해 직접적인 대화를 진행하지는 않았지만 공개되어 있는 IR 담당자에게 유선상으로 연락 혹은 이메일이 올 경우 질의사항들을 친절히 응대하고 있습니다.

해외기관의 미팅 요청이 있을 경우 대면미팅, 컨퍼런스콜, 줌 등의 다양한 방법을 통해 미팅을 실시하고 있습니다.

당사의 홈페이지에는 대표번호 및 대표 메일이 안내되어 있으며, 해당 번호로 연결 후 담당자 안내를 통해 주주 등의 문의에 대해 답변을 진행하고 있으며, 기업공시 내용에 IR 담당자의 연락처 및 메일주소를 공시하고 있습니다.

24년 부터 영문공시 의무대상법인으로 지정되어 의무공시가 필요한 공시부터 영문으로 공시중이며, 향후 의무가 아닌 공시에 대해서도 점차 영문공시를 진행할 예정입니다.

불성실공시법인 지정사항 없습니다.

당사는 주주에게 기업에 대한 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하고 있습니다.

당사의 기업정보는 당사의 홈페이지(http://www.lsholdings.com), 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소

전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)을 통해 모든 주주에게 공평하게 공개되고 있습니다. 

당사는 경영진 또는 지배주주의 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 행하지 않도록, 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래) 및 이사회 규정 제13조에 따라 이사 등이 회사와 거래를 하기 위해서는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인을 받고 있습니다.

또한, 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한기업집단에 속한 회사입니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시)에 따라 회사는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 대통령령으로 정하는 규모 이상의 거래행위를 하려는 때에는 미리 이사회의 의결을 거치고 있습니다. 

관련 공시는 전자공시시스템 (DART)을 통해 확인할 수 있습니다. 아울러 과반수가 사외이사로 구성된 ESG위원회를 설치하여 대규모내부거래, 이사등과 회사 간의 거래 등에 대해서는 이사회 안건 부의 전에 사전심의토록 하여 내부거래에 대한 적법성에 만전을 기하고 있습니다.

당사는 투명한 경영을 위한 정관, 규정 등 내부정책에 따라, 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래 시, 사전에 이사회의 승인을 받아 진행하고 있습니다. 2023년 동안 계열사 간 거래에 대한 이사회 개최 내역은 아래와 같으며, 경영진 또는 지배주주 등과의 거래 내역 및 이에 해당하는 이사회 결의 사항은 없습니다.

일자	의안 내용 및 사유	가결 여부
2023.02.14	2023년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 (상법 제542조의9 및 동법 시행령 제35조에 의거, 특수관계인과의 거래한도에 대한 승인)	가결
2023.02.14	자회사 유상증자 참여의 건 (공정거래법 제26조에 의거, LS이링크의 유상증자 참여의 건)	가결
2023.05.12	독일 TenneT Framework 계약 이행보증 승인의 건 (발주처 관행으로 모회사 이행보증이 반드시 필요하여, LS전선이 수행하는 독일 TenneT Framework 계약에 대한 이행보증)	가결
2023.05.12	대만 CHW 해저케이블 PJT 이행보증 승인의 건 (발주처 관행으로 모회사 이행보증이 반드시 필요하여, LS전선이 수행하는 대만 CHW 해저케이블 프로젝트에 대한 이행보증)	가결
2023.05.12	해외 계열회사의 차입금 지급보증의 승인의 건 (상법 제542조의9 제3항 및 이사회 운영 규정 제13조에 의거, 해외 계열회사의 지급보증을 아래와 같이 승인 받고자 함)	가결
2023.08.22	해외 계열회사의 지급보증의 승인의 건 (상법 제542조의9 제3항 및 이사회 운영 규정 제13조에 의거, 해외 계열회사의 지급보증을 아래와 같이 승인 받고자 함)	가결
2023.10.30	자회사 유상증자 참여의 건 (공정거래법 제26조에 의거, LS-L&F배터리솔루션의 유상증자 참여의 건)	가결
2023.11.22	TenneT Balwin 4, Lanwin 1 PJT 이행 보증의 건 이행보증의 건 (발주처 관행으로 모회사 이행보증이 반드시 필요하여, LS전선이 수행하는 독일 TenneT Balwin 4, Lanwin 1 프로젝트에 대한 이행보증)	가결

공시대상기간 중 대주주 등에 대한 신용공여 거래내용은 없으며, 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 아래와 같습니다. 기타 구체적인 사항은 당사가 공시한 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. (2024년 3월 20일, 전자공시시스템(DART))

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	당기		전기
	재화/용역의 매출 등(*1)	재화/용역의 매입 등	재화/용역의 매출 등(*1)	재화/용역의 매입 등
<종속기업>
LS전선㈜	14,729	34	14,101	33
엘에스일렉트릭㈜	10,071	-	8,238	-
엘에스엠앤엠㈜	20,258	-	13,858	-
엘에스엠트론㈜	3,497	336	3,830	172
엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜	43	1	30	1
엘에스아이앤디㈜	39	-	32	-
엘에스빌드윈㈜	200	-	200	-
가온전선㈜	587	-	459	-
엘에스이브이코리아㈜	619	-	735	-
엘에스머트리얼즈㈜	73	-	88	-
엘에스알스코㈜	214	-	243	-
엘에스마린솔루션㈜(구, ㈜케이티서브마린)	41	-	-	-
엘에스아이티씨㈜	286	1,877	307	1,241
엘에스메카피온㈜	80	-	120	-
엘에스이모빌리티솔루션㈜	233	-	149
엘에스메탈㈜	1,397	7	1,327	-
LS사우타㈜	41	-	30	-
㈜지알엠	3	-	-	-
㈜토리컴	10	-	-	-
㈜선우	4	-	-	-
씨에스마린㈜	1	-	-	-
Cyprus Investments Inc.	3,237	-	3,758	-
Superior Essex Inc.	534	-	861	-
Essex Furukawa Magnet Wire Japan Co.Ltd	219	-	215	-
소계	56,416	2,255	48,581	1,447
<관계기업 및 공동기업>
엘에스에코첨단소재㈜(구, 엘에스이브이씨㈜)	153	-	-	-
㈜지엠티	11	-	-	-
엘에스오토모티브테크놀로지스㈜	2,448	-	2,219	-
엘에스이링크㈜	114	-	47	-
소계	2,726	-	2,266	-
합계	59,142	2,255	50,847	1,447

(*1)	당기 및 전기 중 특수관계자로부터 발생한 배당금수익이 제외되어 있습니다. 당사는 당기 중 LS전선㈜, 엘에스일렉트릭㈜ 및 엘에스엠앤엠㈜으로부터 각각 24,643백만원, 15,664백만원 및 175,269백만원의 배당금수익을 인식하였으며, 전기 중 LS전선㈜, 엘에스일렉트릭㈜ 및 엘에스엠앤엠㈜으로부터 각각 30,565백만원, 13,800백만원 및 69,104백만원의 배당금수익을 인식하였습니다.

당기 및 전기의 상기 특수관계자와의 거래내역에 포함된 거래를 제외한 대규모 기업집단 내 계열회사 등과의 매출ㆍ매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	당기		전기
	재화/용역의 매출 등	재화/용역의 매입 등(*1)	재화/용역의 매출 등	유/무형자산 처분	재화/용역의 매입 등(*1)	유/무형자산 취득
㈜E1 외	693	516	635	68	381	120
㈜예스코홀딩스 외	395	-	419	-	-	-
합계	1,088	516	1,054	68	381	120

(*1)	당기 및 전기 중 상기 거래 내용 이외에 ㈜LS네트웍스와의 리스거래로 리스료 각각 2,358백만원 및 2,277백만원을 인식하였습니다.

(2) 지배기업과 종속기업 사이의 거래는 연결재무제표를 작성하는 과정에서 제거되었으며, 연결실체와 특수관계자 등과의 거래 내용은 다음과 같습니다.

1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	당기				전기
	재화/용역 매출 등	유/무형자산 처분	재화/용역 매입 등	유/무형자산 취득	재화/용역 매출 등	유/무형자산 처분	재화/용역 매입 등	유/무형자산 취득
<관계기업>
㈜지엠티	11	-	18	-	-	-	-	-
엘에스마린솔루션㈜(구, ㈜케이티서브마린)(*1)	356	39,058	12,010	-	-	-	-	-
엘에스에코첨단소재㈜(구, 엘에스이브이씨㈜)	56,938	-	2,217	-	-	-	-	-
ERI Inc.	-	-	10,174	-	-	-	-	-
소계	57,305	39,058	24,419	-	-	-	-	-
<공동기업 및 그 종속기업>
엘에스이링크㈜	2,140	-	-	-	818	-	-	-
LS EV Poland sp z o.o.	11,991	-	854	-	18,306	4,395	705	-
LS MAN Cable S.A.E	83	-	32	-	76	-	27	-
PRM SpA	2,239	-	892	-	4,604	-	-	-
엘에스에이홀딩스㈜	4,046	-	-	-	4,430	-	-	-
엘에스오토모티브테크놀로지스㈜	3,305	-	-	-	3,637	-	-	-
LS Automotive Qingdao Corp.	351	-	-	-	336	-	-	-
엘에스머트리얼즈㈜(*32)	416	-	-	-	1,857	-	1,222	-
엘에스알스코㈜(*2)	11,822	-	10,967	1,139	61,908	-	18,575	1,132
엘에스엠앤엠㈜(*3),(*4)	-	-	-	-	15,057	-	573,534	-
㈜토리컴(*3)	-	-	-	-	1,848	-	6,415	-
㈜지알엠(*3)	-	-	-	-	810	-	-	-
㈜선우(*3)	-	-	-	-	30	-	-	-
씨에스마린㈜(*3)	-	-	-	-	4	-	-	-
PT.LSAG Cable Solutions(*3)	-	-	-	-	34	-	206	-
PT.LSAG CABLE INDONESIA(*3)	-	-	-	-	5,287	-	-	-
소계	36,393	-	12,745	1,139	119,042	4,395	600,684	1,132
<대규모기업집단계열회사 및 그 종속기업>
㈜E1 외	4,030	165	6,336	299	4,571	68	7,064	833
㈜예스코 외	5,203	-	-	-	5,401	-	-	-
소계	9,233	165	6,336	299	9,972	68	7,064	833
합계	102,931	39,223	43,500	1,438	129,014	4,463	607,748	1,965

(*1)	당기 중 관계기업에서 종속기업으로 편입되었으며, 연결실체에 편입되기 전 발생한 거래내역입니다.
(*2)	당기 중 공동기업에서 종속기업으로 편입되었으며, 연결실체에 편입되기 전 발생한 거래내역입니다.
(*3)	전기 중 공동기업에서 종속기업으로 편입되었으며, 연결실체에 편입되기 전 발생한 거래내역입니다.
(*4)	당기 및 전기 중 특수관계자로부터 발생한 배당금이 제외되어 있습니다. 연결실체는 전기 중 엘에스엠앤엠㈜으로부터 69,104백만원의 배당금을 수령하였습니다.

당기 및 전기 중 상기 거래 내용 이외에 ㈜LS네트웍스와의 리스거래로 리스료 각각 10,725백만원 및 9,878백만원을 인식하였으며, 공동기업인 LS EV Poland sp z o.o.와의 리스거래로 각각 418백만원 및 392백만원의 리스료를 인식하였습니다.

당사는 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련하여 운영하고 있습니다.

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한기업집단에 속한 회사입니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시)에 따라 회사는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 대통령령으로 정하는 규모 이상의 거래행위를 하려는 때에는 미리 이사회의 의결을 거치고 있습니다.

 관련 공시는 전자공시시스템 (DART)을 통해 확인할 수 있습니다. 아울러 과반수가 사외이사로 구성된 ESG위원회를 설치하여 대규모내부거래,

이사등과 회사 간의 거래 등에 대해서는 이사회 안건 부의 전에 사전심의토록 하여 내부거래에 대한 적법성에 만전을 기하고 있습니다.

당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요사업에 대한 중대한 변동 발생 시 주주를 보호하기 위한 명문화된 정책은 아직 마련하지 못했습니다.

 

다만, 주요 안건에 대해 적시에 공시하여 모든 주주에게 공평하게 정보를 제공하고 있으며 언론 홍보, IR 활동 등을 통해서 당사의 주요 사안에 대해 적극적으로 안내 드리고 있습니다.

또한, 당사는 내부 의사결정 단계에서도 기업가치 및 주주 권익 제고와 관련된 주요 경영사항 및 주주 대상 소통 활동 관련 사항에 대해 과반수가 사외이사로 구성된 ESG위원회에서 독립적이고 객관적인 관점으로 사전 검토 후 이사회에 보고될 수 있도록 명문화하고 있습니다. 주주권리 보호와 관련된 사항을 이사회 수준에서 관리 및 검토될 수 있는 프로세스를 수립하여 특정 주주의 이익이 아닌 모든 주주의 이익이 고려될 수 있도록 노력하겠습니다.

향후에도 다양한 소액주주 의견을 수렴하고 반대주주 권리보호 등을 위하여 주요 사항 발생 시 소액주주 등 요청에 따라 기업의 중요 사항을 적극 제공하고 다양한 주주가치 제고 정책을 강화해 나갈 예정입니다.

당사는 공시 대상연도인 2023년도 내 기업의 소유구조 또는 주요사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 없었습니다.

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요사업에 대한 중대한 변동 발생 시 주주를 보호하기 위한 명문화된 정책은 아직 마련하지 못했습니다.

다만, 주요 안건에 대해 적시에 공시하여 모든 주주에게 공평하게 정보를 제공하고 있으며 언론 홍보, IR 활동 등을 통해서 당사의 주요 사안에 대해 적극적으로 안내 드리고 있습니다.

또한, 당사는 내부 의사결정 단계에서도 기업가치 및 주주 권익 제고와 관련된 주요 경영사항 및 주주 대상 소통 활동 관련 사항에 대해 과반수가 사외이사로 구성된 ESG위원회에서 독립적이고 객관적인 관점으로 사전 검토 후 이사회에 보고될 수 있도록 명문화하고 있습니다. 주주권리 보호와 관련된 사항을 이사회 수준에서 관리 및 검토될 수 있는 프로세스를 수립하여 특정 주주의 이익이 아닌 모든 주주의 이익이 고려될 수 있도록 노력하겠습니다.

향후에도 다양한 소액주주 의견을 수렴하고 반대주주 권리보호 등을 위하여 주요 사항 발생 시 소액주주 등 요청에 따라 기업의 중요 사항을 적극 제공하고 다양한 주주가치 제고 정책을 강화해 나갈 예정입니다.

당사의 이사회는 관계 법령 및 내부규정에 따라 회사 경영의 중요 사항을 의결하고 있습니다.

당사 이사회 규정 제13조에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다.

1. 상법상의 이사회 결의사항

가. 주주총회의 소집

나. 영업보고서의 승인

다. 재무제표의 승인

라. 대표이사의 선임 또는 해임

마. 공동대표의 결정

바. 지배인의 선임 및 해임

사. 지점의 설치, 이전 및 폐지

아. 신주발행 사항의 결정, 실권주 발행

자. 일반 공모증자 방식에 의한 신주발행

차. 사채의 모집

카. 전환사채의 발행사항의 결정

타. 신주인수권부 사채의 발행사항의 결정

파. 신주인수권의 양도성의 결정

하. 준비금의 자본전입

거. 이사 등과 회사 간의 거래의 승인(개정 2012.3.23)

너. 이사의 겸업 승인

2. 주주총회 상정안에 관한 사항

가. 주주총회에 부의할 안건

나. 영업의 전부, 중요한 일부의 양도

다. 주식배당

라. 자본감소

마. 정관 변경안

바. 이사의 선임·해임안, 보수안

3. 중요한 재무에 관한 사항

가. 자산재평가

나. 중요한 대규모 투자

다. 일정규모 이상의 출자, 자산의 처분, 자금의 차입, 타인을 위한

담보제공 및 보증 등.

라. 공정거래법상 대규모 내부거래

4. 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항

가. 전략적 사업방향

나. 당년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의

5. 인사관계 사항

가. 집행임원에 관한 인사 및 보수

나. 재무담당 최고임원의 선임

6. 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항.

이사회는 주요경영사항에 대한 의사결정권을 가지고 있으며, 권한 행사시에 사외이사를 이사총수의 과반수로 구성하여 독립성과 객관성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 경영감독은 감사위원회를 통해 법령 또는 정관에 위배되는 사항이 없는지 를 보고 받고 있습니다.

회사는 이사회상정기준 등을 통해 이사회 승인 안건을 정하고 있으나 금액이 이에 미치지 못하더라도 대표이사의 판단 하에 이사회에 승인 또는 

보고를 하고 있습니다. 이를 통해 이사회가 회사 전반의 의사결정을 하도록 하여 이사회 중심의 회사경영이 되도록 하고 있습니다.

감사위원회는 이사회로부터 경영감독 사항, 회계감사 사항 등을 위임받고 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사외이사후보의 추천 권한을 부여받고, ESG위원회는 계열사 간 대규모내부거래, 회사와 이사 등과의 자기거래 등에 대한 사전 심의 기능을 부여받고 있습니다.

위에 기술된 바와 같이 당사는 정관 및 이사회규정 내 이사회의 심의/의결 사항 명확화, 관계 법령에서 규정한 위원회 제도를 활용한 이사회 내 위원회 설치/운영 및 제반 사항 지원을 통해 당사 이사회는 경영 의사 결정 및 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

이사회의 주요 기능인 경영의사결정에는 독립성과 객관성의 확보를 위해 사외이사가 이사회의 과반수가 되도록 구성하고 있으며, 사외이사 또한 전문성, 객관성, 독립성을 갖춘 인사들로 선임하였습니다. 경영감독 기능과 관련해서도 이사회 내 위원회인 감사위원회에 주요 권한을 위임하면서도 감사위원회 전원을 사외이사로 구성하여 투명하고 독립적인 감독 기능을 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 향후에도 사외이사를 선임할 때 사외이사후보추천위원회를 통해 추천된 인사를 엄격하게 심의하여 당사의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능이 효과적으로 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 

당사의 승계정책 수립 및 운영 주체는 이사회입니다. 이와 관련하여 명문화된 최고경영자 승계정책(규정 및 위원회)은 없으나, 최고 경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 구축 및 운영하고 있으며, 정관 및 이사회 규정에 따라 대표이사의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있습니다.

경영임원 중 후보군을 종합적으로 심의하고, 심의한 대표이사 후보를 이사회에 추천하고 있습니다. 구체적으로 최고경영자의 잠재적 후보군이라 할 수 있는 임원(미등기임원 포함)을 대상으로 정기적으로 임원세미나 및 역량강화 프로그램 등을 통해 사회적 변화 트렌드에 따른 경영전략 및 비전 등을 교육하는 프로그램을 운영하고 있으며, 필요에 따라 직무순환도 적극적으로 시행하고 있습니다.

이사회는 이렇게 관리된 후보자 Pool 중 회사의 핵심가치와 비젼을 실행할 수 있는 가장 적합한 인물을 주주총회에서 선임할 사내이사 후보로 선정하고, 상법 및 정관에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임합니다.

당사는 대표이사의 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 차순위 집행임원인 이사(회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무), 기타비상무이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행하도록 하고 있습니다.

당사에 명문화된 최고경영자 승계정책 관련 규정은 없지만, 내부 프로세스와 기준을 준수하고 있습니다. 향후에는 내부 프로세스를 규정화하고 관련 위원회를 운영하는 등 최고경영자 승계정책을 마련할 예정입니다.

경영임원 중 후보군을 종합적으로 심의하고, 심의한 대표이사 후보를 이사회에 추천하고 있습니다. 구체적으로 최고경영자의 잠재적 후보군이라 할 수 있는 임원(미등기임원 포함)을 대상으로 정기적으로 임원세미나 및 역량강화 프로그램 등을 통해 사회적 변화 트렌드에 따른 경영전략 및 비전 등을 교육하는 프로그램을 운영하고 있으며, 필요에 따라 직무순환도 적극적으로 시행하고 있습니다.

이사회는 이렇게 관리된 후보자 Pool 중 회사의 핵심가치와 비젼을 실행할 수 있는 가장 적합한 인물을 주주총회에서 선임할 사내이사 후보로 선정하고, 상법 및 정관 에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임합니다.

구체적으로 최고경영자의 잠재적 후보군이라 할 수 있는 임원(미등기임원 포함)을 대상으로 정기적으로 임원세미나 및 역량강화 프로그램 등을 통해 사회적 변화 트렌드에 따른 경영전략 및 비전 등을 교육하는 프로그램을 운영하고 있으며, 필요에 따라 직무순환도 적극적으로 시행하고 있습니다.

없습니다.

당사는 최고경영자승계정책에 대한 명문화된 규정은 없습니다.

당사에 명문화된 최고경영자 승계정책 관련 규정은 없지만, 내부 프로세스와 기준을 준수하고 있습니다. 향후에는 내부 프로세스를 규정화하고 관련 위원회를 운영하는 등 최고경영자 승계정책을 마련할 예정입니다.

당사의 내부 리스크 관리 및 통제는 객관성과 전문성을 담보하기 위하여 주로 감사위원회 차원에서 이루어집니다. 감사위원회는 내부 감사계획 수립, 집행, 평가 등을 진행하며 특히 분기마다 당사의 재무제표, 외부감사인의 감사 진행 경과 및 이를 통해 발견된 재무적 Risk 와 그 조치 현황을 보고받고 경영진에 검토 의견을 제시하고 있습니다. 또한 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 관련 법령에 따라 내부회계관리제도, 내부 감시장치에 대한 평가 및 승인을 통하여, 경영활동에 대한 철저한 모니터링을 실시하고 있으며, 회사의 이미지 및 평판에 악영향을 끼칠 수 있는 중요한 비경상적 사고가 발생한 경우, 임시 감사위원회를 개최하여 사고의 상세 내용에 대해 보고받고 리스크를 최소화하기 위한 다각적인 방안을 모색하고 있습니다.

준법경영을 위하여는 상법 제542조의 13에 의거 준법지원인을 선임하여 지원조직을 운영하고 있습니다.

1. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

구분	내용	비고
준법지원인	박재영	-
주요 경력	1999 LS전선 법무담당 2008 (주)LS 법무담당 2012 ~ (주)LS 법무팀장 2024 ~ (주)LS 법무부문장	-
재직 현황	(주)LS 법무부문장	-
선임요건	상장회사 감사 등 10년 이상 근무	-

2. 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 처리 결과

구분	내용	비고	처리 결과
회사 경영활동 Risk  관리	이사회 및 이사회 내 위원회 부의 안건 사전 검토	수시	특이사항 없음
	준법지원인 이사회 보고	연 1 회
	주요 제도 및 법령 동향 모니터링	수시
	계약 검토 ,  법률자문 ,  소송 관리 등 제반 법적  Risk  점검	수시
준법경영 강화	CP  운영 -  자률준수편람  제작 ,  업데이트 ,  교육 -  임직원 준법서약서 징구 등	연 1 회
	주요 법정 교육 점검 -성희롱 예장 / 직장 내 괴롭힘 예방 / 개인정보보호법 /  장애인 인식개선	연 1 회
	준법교육  : 2023 년도 공정거래법 교육  /  납품대금 연동제 등	수시
	준법게시  :  청탁금지법 ,  지주회사 규제 ,  기업결합신고 등	격월
	정관 및 사내 제규정 점검	수시
자회사 관리	계열회사 준법 지원 -  주요 계열회사 컴플라이언스 회의체 운영 -  제 / 개정 법령 안내 ,  공시 워크샵 등	격월 수시
브랜드 관리	브랜드 등 지식재산 보호 강화 - LS  로고 관련 상표권 등록 및 유지 -  브랜드 침해 단속 활동 및 대응	수시

3. 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
법무팀	4	이사 1명(16년) 팀장 1명(8년) 차장 2명 (평균 2년)	- 일상적인 준법활동을 위한 상시적 법률자문 업무(상시) - 계약서 사전 검토 및 분쟁·소송업무 수행(상시) - 사내규정 제반검토 - 이사회 및 감사위원회 안건 부의 관련 상정기준 정합성 검토(분기1회 or 수시)

 

 

내부회계관리를 위하여는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 및 동법 시행령 제9조, 외부감사 및 회계등에 관한 규정 제6조가 정하는 바에 따라 당사의 내부회계관리제도를 설계·운영·평가·보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 설계·운영함으로써 재무제표 신뢰성을 제고하는데 필요한 사항을 정하기 위해 내부회계관리규정을 제정하였습니다. 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사위원회에게 해당 회사의 내부회계관리제도의 운영실태를 대면보고 하여야합니다. 다만, 회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사위원회에 대한 보고는 내부회계관리자가 할 수 있도록 운영하고 있습니다. 감사위원회는 내부회계 관리제도 평가기준 및 절차 준수 여부를 확인하고, 대표이사 및 내부회계관리자가 연간 수행하는 내부회계관리제도 운영실태 점검 및 미비점을 보완, 프로세스 등 변화관리와 문서화의 적시성에 대하여 감독하여 운영하고 있습니다.

공시정보관리를 위하여 내부적으로 공시정보관리규정을 마련하고 있으며, 유가증권시장공시규정, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의 적절하게 공시될 수 있도록 함과 아울러 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시 관련 업무 및 절차에 관한 사항을 마련하였고, 사내 전결규정을 통해 공시정보를 관리하고 있습니다.

유가증권시장 공시규정 제88조에 따라 거래소에 등록된 공시책임자 1명과 공시담당자 2명이 거래소 또는 한국상장회사협의회가 개설·개최하는 공시업무에 관한 교육을 이수받고 해당 업무를 수행하고 있습니다.

없습니다.

당사는 회사의 위험을 관리하기 위하여 내부회계관리, 공시정보관리 등 내부통제정책을 마련하여 운영하고 있습니다. 

당사는 회사의 내부통제정책을 적극 운영하여 회사의 위험 관리를 철저히 할 것이며 향후 미진한 부분이 발견될 경우 개선하도록 하겠습니다. 

표 4-1-2 참고

당사의 이사회는 3명의 사내이사(구자열, 구자은, 명노현)와 4명의 사외이사 (박현주, 예종석, 이대수, 정동민), 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 책임경영 및 전문성을 고려하여 구자열 이사를 선임하였으며, 당사의 명노현 대표이사는 이사회 의장을 겸직하고 있지 않습니다. 이사회는 보다 전문적인 운영을 위하여 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 등 이사회 내 3개의 소위원회를 두고 있습니다.

당사는 21년 8월 13일 이사회에서 기존 내부거래위원회를 ESG위원회로 확대 개편하였으며 아래와 같은 역할을 담당하고 있습니다.

위원회의 목적은 ESG 경영을 책임감있게 추진하고, 기업의 단기적 성과와 지속가능한 장기전략 간의 균형을 유지하기 위하여 설치 하였습니다.

해당 조직의 권한으로는 ESG 전략 기본방향 및 정책을 승인하고 ESG 추진활동 보고 및  내부거래 사전 심의 등의 역할을 수행하고 있습니다.

이사회 의장은 책임경영 및 전문성을 고려하여 구자열 이사를 선임하였으며, 당사의 명노현 대표이사는 이사회 의장을 겸직하고 있지 않습니다.

당사는 선임 사외이사, 집행임원제도를 시행하고 있지 않습니다. 

당사는 이사회가 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 사외이사가 이사 총수의 과반수가 되도록 구성하고 있습니다.

당사 이사회의 일반 의결 정족수는 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수이므로 사외이사만(이사 총수 7인중 4인이 사외이사로 구성됨)으로도 회사 주요 경영사항에 대한 의사결정이 가능하도록 되어 있습니다. 특히 계열사 간 내부거래, 회사와 이사등과의 자기거래의 승인에 대해서는 다수의 사외이사(위원 총수 5인중 4인이 사외이사로 구성됨)로 구성된 ESG위원회의 사전 심의를 거치게 되어 있으므로 적법성, 객관성, 투명성이 확보된 의사결정 절차를 거치고 있다고 볼 수 있습니다.

이사회의 이사는 등기이사로서 회사의 의사결정에 책임을 지는 자로서 전문적인 경영활동 경험이 풍부하며, 다양한 전문성을 가진 자를 추천하여 

주주총회에서 선임 하고 있습니다. 또한 사외이사는 회사의 주요 경영사항에 대한 심의 및 승인 시 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 재무, 법무 

등 관련 분야의 경험과 지식을 고려함과 동시에 국적, 성별, 출신지역, 종교 등을 한정하지 않고 사외이사 후보를 사외이사후보추천위원회에서 추

천하고 주주총회에서 선임하고 있습니다. 아울러 이사회 이사들의 책임성을 강화하기 위해 임원배상책임보험제도를 운영하고 있습니다.

당사의 이사회는 남자 6명(구자열, 구자은, 명노현, 이대수, 예종석, 정동민) 여자 1명(박현주)으로 구성되어 있습니다.

이사회 구성원별 구체적 현황은 다음과 같습니다.

구자열 사내이사는 2013년부터 2021년까지 LS그룹 지주사인 (주)LS의 회장직을 수행하였으며, 2022년부터 이사회 의장직을 맡았습니다. 그룹의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고 있으며 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성을 보유하고 있습니다.

구자은 사내이사는 LS-Nikko동제련 부사장, LS전선 사장, LS엠트론 회장 등 다양한 회사에서의 경험과 역량을 바탕으로 LS그룹 전반에 애자일 경영, 디지털 혁신 등 미래혁신을 주도하였습니다. 이러한 다양한 경험을 바탕으로 LS그룹 지주사인 (주)LS의 회장직을 2022년부터 수행하고 있습니다.

명노현 사내이사는 2017년부터 2021년까지 LS그룹 계열사인 LS전선의 대표이사를 역임하며 해저케이블 등 신사업을 강화하는 등 그룹의 성장과 발전에 크게 이바지하였습니다. 전문경영인으로서 해당 산업에 대한 높은 이해도와 역량을 보유하고 있으며, 이러한 경험을 바탕으로 2022년부터 LS그룹 지주사인 (주)LS CEO로 역할을 수행 중입니다.

예종석 사외이사는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 대외 활동을 수행하고 있습니다. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 갖추고 있습니다.

이대수 사외이사는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 타사의 사외외이사로도 활발한 대외 활동을 수행하였습니다. 우리선물 재임 중에는 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 하였으며, 이사회 내 유일한 재무전문가로 전문성을 보유하였습니다.

정동민 사외이사는 전주지검, 대전지검, 서울서부지검 등에서 검사장을 역임하였고, 법무법인 바른에서 변호사로서 활발한 활동을 수행하고 있습니다. 법무 분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률전문가입니다.

박현주 사외이사는 사물인터넷(IoT) 보안업체인 ㈜시옷 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 만간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하는 등 IT 분야 및 기업경영에 전문성을 보유하였습니다.

표 4-2-1 참고

당사의 이사회는 산업 전문가, 재무/회계 전문가, 법률 전문가 등 다양한 분야의전문성과 책임성을 지닌 자들로 구성되어 있습니다. 

이사회의 구성원 중 사내이사는 주요 계열사의 CEO에 상당기간 재직한 자들로서 회사 경영의 최고업무집행에 대한 경험이 풍부하고 

책임성과 전문성을 갖춘 자들로 구성되었습니다. 사외이사들 또한 대기업 CEO, 경영학 교수, 법률전문가, IT전문가등 다양한 경력이 있는

여러 방면의 최고 전문가로 구성하여 합리적인 의사 결정이 가능하도록 하고 있습니다.

당사는 상법 제542조의8 제4항 및 회사 정관에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으며 사내이사 1인과 사외이사 2인으로 구성(사외이사비율 66.7%)하였고, 사내이사선임을 위한 이사후보추천위원회는 설치되어있지 않습니다.

당사는 이사 후보에 대한 구체적인 정보 제공과 검토를 위한 충분한 시간 확보를 위하여 주주총회 2주 전까지 이사 후보 관련 정보를 공시하여 주주들에게 제공하고 있습니다.

재선임되는 이사 후보의 경우 사업보고서 직전 분기보고서 , 및 주주총회 소집공고, 참고서류를 통해 각 이사의 매회 출석률 및 안건별 찬반여부 등 이사회 활동내역을 충분히 제공하고 있습니다.

당사는 정관에 의거 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 집중투표제는 2인 이상의 이사를 선임 할 때, 이사 수만큼 부여되는 의결권을 1인의 이사에게 집중하여 투표할 수 있는 제도입니다. 현 제도하에서도 집중투표를 배제하고 있으나, 주주총회에서 이사 선임 시 소수 주주의 의견 반영을 위해 이사후보자에 대한 충분한 사전 정보공개, 주주총회 분산 개최 등을 통해 노력하고 있습니다.

당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하는 등 이사후보 추천 및 선임과정의 공정성과 독립성 확보할 수 있도록 운영하고 있으며, 주주총회 전 충분한 기간을 두고 공시하여 주주에게 이사 선임 과정의 공정성과 독립성에 대한 정확한 정보를 제공하고 있습니다. 

당사는 사외이사 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하고자 상법 제542조의8 제4항 및 회사 정관에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으며 사내이사 1인과 사외이사 2인으로 구성하여 사외이사 수가 과반수가 되도록 함으로써 사외이사후보 추천에서 공정성과 독립성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 

주주총회에서 등기임원을 선임할 경우나, 이사회에서 집행임원(미등기임원)을 선임할 때 비윤리적 행위로 기업가치 훼손 여부나, 회사나 주주의 이익에 반하는 활동을 한 사실이 있는지 등의 여부를 실질적으로 확인하여 반영하고 있습니다. 당사 사외이사후보추천위원회는 상법 제382조 제3항과 제542조의8 제2항 등 관련법령을 충족하는 인원만을 추천하고 있습니다. 따라서 주주총회에서는 그 자격과 역량이 검증된 인원들에 한하여 선임 여부가 결정될 수 있도록 합니다. 특히 상법 제542조의8 제2항 제3호는 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자는 상장회사의 사외이사가 될 수 없도록 정하고 있어, 횡령 혹은 배임 등 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해와 관련된 형사책임을 부담한 적이 있는 자가 사외이사로 선임될 여지를 원칙적으로 차단합니다.

당사는 임원 선임 전에 사내외의 상벌사항에 대해 최고경영자(CEO)에게 보고되고있으며, 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 자이거나 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자가 임원으로 선임된 사실은 없는 것으로 확인됩니다.

없습니다.

당사는 면밀한 검증을 통해, 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 운영하고 있습니다.

당사는 향후에도 사외이사 선임시 면밀한 검증을 통해, 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 운영할 계획입니다.

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직한 내용		사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사·계열회사의 거래내역		사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사·계열회사의 거래내역
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
박현주	없음	없음	없음	없음	없음	없음
예종석	없음	없음	없음	없음	없음	사외이사가 2021년까지 회장으로 재직한 사회복지공동모금회는 2022년 20억(불우이웃돕기성금), 2023년 20억원(불우이웃돕기성금), 2024년 20억원(불우이웃돕기성금)의 기부금을 지급받음
이대수	없음	없음	없음	없음	없음	없음
정동민	없음	없음	없음	없음	없음	없음

해당사항 없습니다.

예종석 사외이사가 2021년까지 회장으로 재직한 사회복지공동모금회에 당사의 계열회사가 2021년 20억(불우이웃돕기성금), 2022년 20억원(불우이웃돕기성금), 2023년 20억원(불우이웃돕기성금)의 기부금을 지급하였습니다.

당사는 사외이사 후보를 추천하는 과정에서 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항, 제5항에 따라 과거 재직이력, 회사와의 거래내역 등의

사외이사 결격사유를 확인하고 있으며, 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보로 승인합니다. 또한 유가증권시장상장규정 제77조의 

규정에 의거하여 사외이사 자격요건 확인서를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

당사는 사외이사의 선임단계에서 회사와의 이해관계 여부를 철처히 검증하고 있습니다.

공직자 출신의 사외이사는 퇴직공직자취업제한여부심사(인사혁신처)를 통해 확인하고 있으며, 사외이사의 경력 및 이력 상 중대한 이해

관계 여부가 없는지 검토하며, 그 외에도 회사 내부적으로 사외이사 결격사유를 확인하고 있습니다.

상법 시행령 34조에 의거 사외이사는 2개 이하 상장회사까지만 사외이사직을 수행할 수 있습니다. 즉 후보자가 이미 다른 2군데 상장회사의 사외

이사에 재직 중이면 당사의 사외이사직을 수행할 수 없습니다. 현재 재직중인 사외이사 중 타기업의 사외이사를 겸직하고 있는 사외이사는 없습니

다.

당사에 재직중인 사외이사 중 타기업에 겸직중인 사외이사는 없습니다.

당사 사외이사들은 현재 타기업에 겸직중인 사외이사는 없습니다. 사외이사들은 이사회에 높은 참석률을 보이며 맡은 바 업무를 충실히 수행하고 있습니다.

당사의 사외이사들은 상법에 위배되지 않는 겸직현황을 보이고 있으며, 충실한 직무 수행을 위한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

당사는 사외이사가 독립적으로 직무를 수행할 수 있도록 재경부문 관련 인력들이 지원하고 있습니다. 재경부문에 소속된  다양한 회계, 재무 실무경험 및 회계전문가(CPA)외 5명의 인원은 해당분야의 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 

내부감사전담자는 사외이사인 감사위원들에게 해당 사업연도에 대한 감사지원계획(교육 포함) 등을 보고하고 주요 안건 등에 대해서도 수시로 사전에 정보를 제공하고 있습니다.

당사는 상기 기재한 내용을 바탕으로 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등 을 수시로 충분히 제공하여 사외이사들이 회사와 주

주의 이익에 부합하는 의사결정을 할 수 있도록 최대한 지원하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황 

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2023.11.21	한영회계법인	이대수 예종석 정동민	-	결산시 고려해야 할 회계이슈 및 내부회계관리제도의 동향과 유의점

또한 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 정기·임시 회의는 감사위원

회가 있으며 사외이사로만 구성된 이사회 내 위원회 이외의 회의 개최는 없습니다.

당사는 사외이사들이 업무수행하는데 있어 필요한 정보와 자원들을 전담조직을 통해 충분히 제공하고 있습니다.

당사는 향후에도 사외이사들이 업무수행하는데 있어 필요한 정보와 자원들을 전담조직을 통해 충분히 제공할 예정입니다.

당사는 사외이사의 독립성과 중립성을 훼손하지 않도록 별도의 평가는 실시하고 있지 않으나, 내부적으로 재무전문성, 독립성, 활동성 등을

검토하고 있습니다.

사외이사 활동 전반에 대해 회의 참석률, 기여도 등을 확인하고 있으며, 그 결과를 이사회와 각종 위원회 선임 및 재선임 등에 활용하고 있습니다.

사외이사 평가에 대한 구체적 방법은 아직 결정된 바가 없으나, 향후 이사회 및 이사회 내 위원회의 효율적인 운영을 위해 사외이사의 역할 및 

책임이행 평가를 검토할 계획입니다. 구체적으로는 외부전문기관으로부터 평가제도 자문을 구하는 방안과 함께 내부 검토도 병행할 예정입니다. 

당사는 사외이사의 독립성과 중립성을 훼손하지 않도록 별도의 평가는 실시하고 있지 않으나, 내부적으로 재무전문성, 독립성, 활동성

등을 검토하고 있습니다.

사외이사 활동 전반에 대해 회의 참석률, 기여도 등을 확인하고 있으며, 그 결과를 이사회와 각종 위원회 선임 및 재선임 등에 활용하

고 있습니다.

사외이사 활동 전반에 대해 회의 참석률, 기여도 등을 확인하고 있으며, 그 결과를 이사회와 각종 위원회 선임 및 재선임 등에 활용하고 있습니다.

당사는 사외이사의 독립성과 중립성을 훼손하지 않도록 별도의 평가는 실시하고 있지 않습니다.

사외이사 평가에 대한 구체적 방법은 아직 결정된 바가 없으나, 향후 이사회 및 이사회 내 위원회의 효율적인 운영을 위해 사외이사의 역할 및 책임이행 평가를 검토할 계획입니다. 구체적으로는 외부전문기관으로부터 평가제도 자문을 구하는 방안과 함께 내부 검토도 병행할 예정입니다.

사외이사의 보수는 별도 수당이나 회의비 명목의 경비 지급 없이 고정급의 형태로만 지급합니다. 사외이사의 보수는 수행하는 직무의 중요성과 가치 등을 고려하고, 사회통념상 회사의 규모를 감안하여 당사의 수준과 타사(Peer group)의 보수 수준을 검토하여 결정하고 있으며, 앞으로도 객관적이고 공정하게 결정할 것입니다. 또한 당사는 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

당사는 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

사외이사의 독립성 유지 등을 고려하여 동일 보수를 지급하고 있습니다.

향후 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 한도 내에서 회의참석률, 독립성, 기여도 등의 종합적인 기준에 따라 매년 정기적으로 사외이사의 활동에 대한 평가를 진행할 수 있도록 공정한 내부평가 기준을 정립하는 것을 검토할 예정입니다.

당사는 정기이사회와 관련된 정관 및 이사회운영규정을 마련하여 시행하고 있습니다. 이러한 원칙을 바탕으로 상법 제447조의3에 따라 주주총회

6주간 전에 재무제표의 감사위원회 제출 및 이사회 승인, 그리고 정기주주총회를 위해 관련 법령에서 정하고 있는 승인 사항, 정기주주총회의

소집 등을 고려하여 이사회를 개최하고 있습니다. 

이사회운영규정 8조에 따라 정기이사회는 3, 6, 9, 12 월에 개최하며, 사정에 따라 그 개최 시기를 변경할 수 있으며, 비정기적인 이사회 승인 사항이 

발생하고 정기 이사회 일정에 부의가 어려운 경우 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

이사회에 승인을 받은 집행임원급여지급기준에 따라 직무·직급(이사회의장·회장), 리더십, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수를 산정하고 있습니다.

이사회 이사들의 책임성을 강화하기 위해 임원배상책임보험제도를 운영하고 있습니다.

당사는 기업 주주를 비롯한 다양한 이해관계자들의 관점이 경제적 가치 창출뿐만 아니라 사회적 가치 추구로까지 확장되어 간다는 점을 인식하고 있습니다. 이에 따라 당사는 재무적 가치와 비재무적 가치를 모두 아우르는 개념의 ‘지속가능성’을 성장의 핵심 가치로 내재화하기 위해 이사회 내 2021년 8월 ESG위원회를 설립했습니다. 또한 이사회가 특정한 이해관계를 대변하지 않도록 여성 사외이사 1명을 선임하였고 이사회를 다양한 분야의 전문가로 구성하여 회사의 결정에 다양한 이해관계자의 이익을 고려하고자 노력하고 있습니다.

없습니다.

없습니다.

당사는 회의의 진행경과와 결과가 기재된 이사회 의사록을 작성·보존하고 있으나, 녹취록은 작성·보존하고 있지 않습니다.

이사회의 주요 토의내용과 결의사항을 개별 이사별로 기재하지 않고 있습니다.

표 7-2-1 참고

[참고사항]

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “공란“으로 표시하였습니다.

2) 하기 표의 '최근 3개년'의 경우 2023년, 2022년, 2021년에 대한 정보입니다.