당사는 정기 주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 개최하고 있으며, 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 사항을 전자공시시스템(DART, http://dart.fss.or.kr)에 공고하고 있습니다. 공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출일 현재까지 개최된 총 2번의 주주총회 관련 사항을 4주전 공고하여 주주가 충분한 시간을 갖고 주총 안건을 분석하고 합리적으로 의결권을 행사할 수 있도록 지원하였습니다. 

위에 기재한 바와 같이 미진한 부분이 없습니다.

향후에도 주주에게 충분한 기간 전에 주주총회 관련 정보를 제공할 수 있도록 주주총회 관련 이사회 및 소집공고 일정을 수립하여 진행할 예정입니다.

당사 주주총회 개최일은 등기임원의 주요 경영활동, 이사회 내부일정 및 지주회사의 주주총회 개최 예정일 등 외부요인을 고려하여 미리 수립하고 있으며, 제 20기, 제 21기, 제 22기 정기주주총회는 소액주주들의 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위해 상장회사협의회의 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여함으로써 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하였습니다. 관련한 상세 내용은 <표 1-2-1>에 기재하였으며, 앞으로도 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 하겠습니다.

더불어, 당사는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제 368조의 4에 따라 2021년 1월 28일 이사회에서 전자투표제 도입을 결의하여 2021년 3월 24일에 개최된 제19기 정기주주총회부터 시행하고 있습니다. 상법 제 368조의 3은 정관의 정함에 따라 주주총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있는 서면투표제를 도입할 수 있도록 하고 있으나, 당사는 정관에 서면투표 관련 근거 조항을 마련하고 있지 않습니다. 

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건은 없습니다. 

상기 설명한 바와 같이 당사는 서면투표제를 도입하고 있지는 않으나, 전자투표제, 의결권 대리행사 권유(위임)를 통하여 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 도모하고 주주총회에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 조치하고 있습니다. 

이와 더불어, 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하고, 2024년에는 주주총회 온라인 중계를 도입하는 등 주주총회 참여에 대한 주주 편의를 제고하고자 꾸준히 노력하고 있습니다. 향후에도 지속적으로 주주의 주주총회 참여에 대한 권리를 향상시킬 수 있는 방안을 지속적으로 검토하도록 하겠습니다. 

당사는 홈페이지를 통해 주주제안 관련 절차를 안내하고 있습니다. 주주제안이 있는 경우, 상법 또는 정관을 위반하는 경우와 그 밖에 대통령령으로 정하는 주주제안 거부 사유가 아니라면 즉시 이사회에 보고하여 주주총회 소집결의 이사회에서 해당 안건이 반영될 수 있도록 이사회를 운영하고 있습니다. 주주제안권 관련 업무는 당사 IR기획팀에서 담당하고 있습니다. 

주주가 제안한 의안을 처리하는 내부 기준 및 절차는 현재 별도로 구비되어 있지는 않으나, 관계 법령에 따라 주주총회에서 주주제안권을 행사할 수 있는 권리를 보장하고 있습니다. 주주제안 의안에 대해서는 이사회 결의를 통해 주주총회 안건으로 반영할 수 있도록 하겠습니다

최근 3년간 당사에 대한 주주제안은 없습니다.

최근 3년간 기관 투자자의 수탁자책임 이행 활동에 따른 공개서한을 전달받은 내역은 없습니다.

주주가 제안한 의안을 처리하는 내부 기준 및 절차는 현재 별도로 구비되어 있지는 않으나, 주주 제안이 접수되면 상법에서 규정하는 바에 따라 주주 여부 확인, 정관 및 법령 위반 검토를 거쳐 주주총회 소집결의 이사회에 보고하여 적법하게 처리함으로써 주주의 제안권을 충실하게 보장하고 있습니다.

향후 주주 제안권 처리 관련 내부 기준 및 절차 구비가 필요하다고 판단될 경우 해당 절차 구축을 검토할 예정입니다.  

당사는 주주가치 제고를 기본 원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 미래의 전략적 투자, 재무구조(Cash Flow 등), 경영환경 등을 고려하여 주주환원정책을 결정하고 있습니다. 당사는 2021 ~ 2023 사업연도에 “연결 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익제외)의 20% 이상” 배당할 것을 내용으로 한 배당정책을 운영하였습니다.

또한, 2024년부터는 배당금액을 향후 “3년간 (2024 ~ 2026 사업연도) 연결 재무제표 기준 당기순이익의 25% 이상”으로 상향하고, 반기 배당을 진행하며, 연간 최소 1,000원 이상을 배당하여 주주환원을 강화하는 내용의 중장기 배당정책을 새로이 수립하였으며, 2024년에 개최된 제22기 정기 주주총회에서 정관 변경을 통해 배당기준일 이전에 배당액을 먼저 확정하여 투자자의 배당 예측 가능성을 제고하고자 합니다.

당사는 주주가치 제고를 기본 원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 미래의 전략적 투자, 재무구조, 경영환경 등을 고려하여 주주환원정책을 결정하고 있으며, 정책이 확정되는 즉시 전자공시시스템(Dart)에 공시하고 당사 국/영문 홈페이지에 이를 게시하고 있습니다. 

 *국문: https://www.lge.co.kr/company/investor/dividend

 *영문: https://www.lg.com/global/investor-relations/stock-information/#Dividends

주주환원정책을 기반으로 한 연간 배당 수준은 매년 1월 이사회에서 결정한 후 주주총회 소집공고 전 공시를 통하여 주주에게 안내하고 있으며, 2023년 배당 관련 정보는 주주총회 약 8주 전인 2024년 1월 24일에 '현금ㆍ현물배당결정' 공시를 통해 안내하였습니다. 더불어, 2024 ~ 2026 사업연도에 새롭게 적용될 주주환원정책 역시 2024년 3월 26일 전자공시시스템(Dart)에 공시하고 당사 홈페이지에 국/영문으로 게시하여 주주에게 안내하였습니다.

당사는 2023 사업연도의 결산배당으로서 2024년 4월 25일 현금 배당을 실시하였으나, 배당기준일 이전에 배당결정을 하지는 않았습니다. 다만, 2024년 3월 26일에 개최된 제22기 정기 주주총회에서 향후 배당기준일을 매 결산기말이 아닌 이사회가 정하는 날로 할 것을 정관에 변경 적용하였으며, 이에 따라 2024 사업연도 기준 배당부터는 先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정을 통해 투자자의 배당 예측 가능성을 제고하고자 합니다.

*<표1-4-1>에 기재된 배당액 확정일은 현금현물배당결정 공시일임

당사는 중장기 주주환원정책 수립시 이를 전자공시시스템(Dart)에 공시하고 당사 홈페이지에 게시함으로써 주주에게 충분한 정보를 제공하고 있습니다. 다만, 배당관련 예측가능성 제고를 위해 배당액을 확정한 후 배당받을 주주가 결정되도록 배당 절차를 변경하기 위해서는 주주총회에서 배당 기준일과 의결권 기준일을 분리하도록 정관을 개정해야하는 사유로, 배당 절차 변경에 시일이 소요되어 2024 사업연도 기준 배당부터 적용하게 되었습니다.

제22기 정기주총에서 정관 변경을 승인받음으로써 2024 사업연도 기준 배당부터는 이사회의 결의를 통해 배당기준일을 정하게 됨에 따라 배당금액을 먼저 확정할 수 있게 되었으며, 이를 통해 투자자의 배당 예측 가능성을 제고할 예정입니다. 아울러 새롭게 수립된 2024 ~ 2026 사업연도 배당정책에서 보통주 1주당 1천원의 최소 배당금액을 정함에 따라, 최소한의 배당 예측 가능성 역시 향상되었습니다. 

당사는 주주가치 제고라는 관점에서 과거 당기순이익 실적이 저조하거나 Net Cash Flow가 (-)인 경우에도 배당을 실시하였으며, 2023 사업연도에 대한 주당 배당금은 주주가치 제고를 기본 원칙으로 하는 중장기 주주환원정책(배당성향 20% 이상)에 따라 보통주 800원, 우선주 850원으로 배당하였습니다.

더불어, 배당금액을 '향후 3년간(2024 ~ 2026 사업연도) 연결 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외 기준)의 25% 이상'으로 상향하고, 반기 배당을 진행하며, 연간 최소 1,000원 이상을 배당함으로써 주주환원을 강화하는 내용의 중장기 주주환원정책을 수립 및 공시하였으며, 2024년에 개최된 제22기 정기 주주총회에서 정관 변경을 통해 배당기준일 이전에 배당액을 먼저 확정함으로써 주주의 배당 예측 가능성을 제고하고자 합니다. 

* <표1-5-1-1>에 기재된 배당가능이익은 상법 462조에 따라 산출한 후, 보통주와 우선주의 배당 대상 유통주식수 비율을 곱하여 산출하였음 

당사는 최근 3년간 지속적으로 현금배당을 실시하였으며, 차등배당ㆍ분기배당 및 중간배당은 실시한 바 없습니다.

그간 배당 금액이 충분하지 않다는 일부 투자자의 의견이 있어 왔으나, 당사는 주주가치 제고라는 관점에서 과거 당기순이익 실적이 저조하거나 Net Cash Flow가 (-)인 경우에도 배당을 실시한 바 있습니다. 당사는 배당가능이익에서 미래 준비를 위한 신사업 투자 등의 재원 마련, 현금흐름 등을 고려하여 배당을 실시하여 왔으며, 일회성비경상이익 제외 기준 배당성향은 전기 20.7%, 전전기 20.8% 였습니다. 

당사는 연결당기순이익의 20% 이상 배당하도록 되어있던 기존 배당정책을 수정하여 2024년 사업연도부터 연결당기순이익의 25% 이상을 배당하기로 결정하였으며, 보통주 1주당 최소 1,000원의 최소 배당액을 보장함으로써 일시적인 실적 부진 시기에도 모든 주주가 적절한 수준의 주주환원을 받을 수 있도록 주주의 권리를 보강하였습니다.

당사의 정관 상 발행가능 주식의 총수는 600,000,000주이며, 우선주의 발행가능 주식 총수는 발행가능 주식 총수의 1/2 범위 내로 정하고 있습니다. 현재까지 발행된 주식수는 보통주 163,647,814주, 우선주 17,185,992주이며, 좀 더 상세한 주식발행 현황은 <표 2-1-1-1>, <표2-1-1-2>에 요약된 바와 같습니다. 

당사는 보통주 이외에 우선주를 발행하였으며, 우선주의 경우 의결권이 없고 보통주식의 배당보다 액면 금액을 기준으로 연간 1%를 금전으로 더 배당 받을 수 있습니다. 최근 3년간 별도로 개최된 종류주주총회는 없습니다.

당사의 보통주는 상법 제369조에 따라 소유주식 1주당 1 의결권을 부여하여 모든 주주는 공평한 의결권 행사가 가능합니다.

향후에도 주주의 의결권이 침해되지 않도록, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하겠습니다. 

당사는 매년 1월, 4월, 7월, 10월 초에 잠정 집계된 실적을 공시(2016년 1분기부터 실시)하고 있고, 잠정 실적 공시 약 3주 후에 분기 실적 설명을 위한 컨퍼런스콜을 정기적으로 실시하고 있습니다. 해당 컨퍼런스콜은 웹캐스팅 방식으로 당사 홈페이지(http://www.lge.co.kr/lgekor/company/ir/irMain.do)에 실시간으로 국문과 영문으로 동시 중계되어 외국인을 포함한 모든 투자자가 공평하게 접근할 수 있도록 하였고, 관련 실적발표 자료도 실적 공시 및 홈페이지를 통해 제공하고 있습니다. 당사는 정보제공의 공정성을 확보 하기 위하여 분기 말 이후 실적 발표일 전까지는 Quiet Period를 운영하고 있으며, 증권사가 개최하는 컨퍼런스 참가 및 방문 투자자 미팅, 컨퍼런스 콜 등 수시 IR활동을 실시하고 있습니다. 공시대상기간 연도 개시 시점부터 보고서 제출일 현재까지 총 70회의 IR활동을 실시하였습니다.

당사는 주식 보유율 1% 미만 소액 주주와 소통할 수 있도록 대표이사를 포함한 당사 주요 임원진과 함께 국내외 컨퍼런스에 참여하여 ESG를 포함한 당사의 중장기 경영전략과 경영실적, 주주환원정책 등 당사 경영과 관련한 주요 내용에 대해 주주들과 소통하고 있습니다. 2024년에 개최한 제22기 정기 주주총회에서는 열린 주총을 주제로, 소액 주주와의 소통을 위해 사외이사를 포함하여 각 사업본부의 본부장 4명과 최고재무책임자(CFO), 최고전략책임자(CSO), 최고기술책임자(CTO) 등 각 분야의 전문성을 가진 최고경영진이 참석하여 회사의 경영 현황에 대한 주주들의 질문에 직접 답변하며 주주들과 직접 소통하고자 노력하였습니다. 이와 더불어, 당사는 개인 주주와의 소통을 위해 개인 주주가 원할 시 별도의 1:1 대면 미팅을 진행하고 있으며, 필요 시 당사 임원(IR책임자, 상무)도 함께 참석하여 당사의 경영 전략/실적, 주주환원정책을 설명하는 등 꾸준히 소액 주주와 소통하고 있습니다. 소액 주주와의 대면 소통 내용으로는 회사의 미래 성장성 확대와 관련한 전장, 플랫폼 등 사업 포트폴리오 전략에 대한 문답과 새로운 배당정책을 포함한 주주환원 확대와 관련한 질문 등 경영활동 전반에 대한 다양한 주제로 활발한 논의가 진행되었습니다. 

당사가 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 투자자와 소통 행사 개최 내역은 하기와 같으며, 그 중 해외 투자자를 대상으로 총47건의 소통 행사를 개최하였습니다.

*Non-Deal Roadshow (거래를 수반하지 않는 순수한 목적으로 진행하는 투자설명회)

당사는 회사 홈페이지에 ‘투자자 정보’ 메뉴(https://www.lge.co.kr/company/investor/corporateGovernance)를 운영하고 있으며, 메뉴 內 Contact IR 페이지에 IR 담당 부서의 전화번호와 이메일 주소가 게시되어 있고, 문의하기 링크를 통하여 IR 담당부서로 바로 이메일을 보낼 수 있습니다. 

당사는 홈페이지의 Contact IR 메뉴를 통하여 IR 담당부서로 이메일을 보낼 수 있으며, 외국인 주주를 위한 영문 웹사이트(https://www.lg.com/global/investor-relations)를 운영하여 국내 주주와 동일하게 실적발표 영문 자료, 재무 정보, 영문 감사보고서, 기업지배구조 등 각종 정보들을 제공하고 있습니다. 

또한, 당사는 IR 업무를 담당하고 있는 인원 모두가 영어로 커뮤니케이션이 가능하여 국내/외 주주가 회사 관련한 상항을 언제든지 문의하고 답변 받을 수 있도록 환경을 마련하고 있으며, 주요 사항에 대해 전자공시시스템(DART) 및 당사 DR이 상장되어 있는 런던거래소에 영문 공시를 진행하고 있습니다. 공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시 서류 제출일 현재까지 당사가 진행한 국문 수시공시(공정공시, 신고사항, 자율공시 제외)는 총 33건, 영문 공시는 총 16건(KIND 및 DART 10건, 런던거래소 6건)이며, 영문 공시 비율 30.3%는 KIND 및 DART에 영문으로 공시된 10건을 기준으로 산출하였습니다. 

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 영문공시 내역

당사는 상장 이후 현재까지 불성실공시법인 지정 사실이 없습니다. 

위에 기재한 바와 같이 미진한 부분이 없습니다.

당사는 주주에게 명확하고 투명한 정보를 적시에, 공평하게 제공하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 금융위원회 및 한국거래소 공시 규정을 준수하여 공정 공시를 진행하고 있으며 시장의 혼선을 방지하기 위해 컨퍼런스콜 약 3주전에 잠정 집계된 분기 실적을 공시하고 있습니다. 

당사는 IR활동 정보를 자산화하고 업무 프로세스의 체계성을 강화하기 위해 IR 커뮤니케이션 관리 시스템 및 수시 공시 관리 시스템을 구축 및 운영하고 있으며, 이러한 활동의 결과로 한국IR협의회가 주최하는 ‘’한국 IR 대상’에서 2021년에는 대상을, 2022년에는 IR우수기업에, 2023년에는 우수상을 수상하였습니다.

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 추구할 목적으로 내부거래 및 자기거래를 행하지 않도록, 이사회 규정 제 14조에 ‘이사와 회사간 거래의 승인’을 이사회의 결의사항으로 정하고 있으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하도록 하여 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 

또한 상법 제542조의9 제3항에 따라, 최대주주인 ㈜LG, 그 특수관계인 및 당사의 특수관계인과의 연간 거래규모가 자산총액/매출액의 5% 이상이거나 건당 거래규모가 자산총액/매출액의 1% 이상인 경우 사전 이사회 승인을 받고 있으며, 상법 제 398조에 의해 주요 주주 ㈜LG와 ㈜LG가 50% 이상의 지분을 소유한 자회사 및 그 자회사, 그리고 대표이사 겸직으로 인해 이해충돌의 염려가 있는 회사 등과의 거래에 대해서도 이사회 승인을 받는 등 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 준수하고 있습니다.

또한, 당사는 LG 기업집단 소속 회사로서 공정거래법상 계열회사와의 50억 이상(공정거래법 개정에 따라 2024년부터 100억 이상)의 대규모내부거래에 대해 이사회 의결 및 공시하도록 규정되어 있는 바, 해당 거래 발생시 적법하게 사전 이사회 승인을 거쳐 공시하고 있으며 관련 공시는 전자공시시스템(DART)를 통해 확인할 수 있습니다. 

더불어, 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 이사회 內 내부거래위원회를 2021년 7월 1일에 신설하여 운영하고 있습니다.

당사 이사회는 상법 제398조에서 정한 이사 등과 회사간의 거래와 공정거래법 제26조에서 정한 대규모내부거래에 대하여 1년 단위로 거래 상대방별 매입과 매출의 거래 총액을 정하여 의결하고 있습니다. 

당사 이사회가 포괄적으로 승인하는 상법상 이사 등과 회사간의 거래의 경우 이사나 자연인인 주요주주, 배우자, 직계존비속 등 개인과의 거래는 없고, 주요주주인 지주회사 ㈜LG 및 ㈜LG가 50% 이상의 지분을 보유한 자회사 및 그 자회사와의 거래만 존재하며, 이들 회사와의 거래 내용은 정수기 렌탈 거래, 건설 공사, 건물 관리 등 그 사업목적에 속하는 전형적이고 반복적인 거래로서, 주요 거래 조건을 바탕으로 연간 이루어질 거래와 그 총액을 충분히 예상할 수 있으므로 1년 단위로 거래를 심의하여 이사회 운영의 효율성을 도모하고 있습니다. 

또한, 당사 이사회가 포괄적으로 의결하는 공정거래법상 대규모내부거래의 경우 자금·유가증권·자산을 제공 또는 거래하는 것은 없고, 동일인 등이 20% 이상의 지분을 보유한 회사 및 그 자회사와의 상품·용역거래만 존재하며, 위와 마찬가지로 거래 내용이 전형적이고 반복적인 거래이므로 연간 이루어질 거래와 그 총액을 충분히 예상할 수 있어 1년 단위로 심의하는 방법으로 효율적으로 이사회를 운영하고 있습니다. 

당사는 위와 같이 이사회에서 상법상 이사 등과 회사간의 거래 및 공정거래법상 대규모내부거래에 대한 포괄적 의결을 하기에 앞서 이사회 내 위원회인 내부거래위원회에서 거래의 필요성, 거래상대방 선정의 적정성, 거래조건의 적정성, 거래절차의 공정성을 상세히 평가하고 있으며, 이사회는 포괄적으로 의결한 이후에 반기 단위로 이미 이루어진 이들 거래의 실적을 점검하는 등 충실한 통제를 수행하고 있습니다. 

한편, 대규모내부거래에 대한 포괄적 이사회 의결과는 별개로, 당사는 2023년 12월 18일 이사회를 통하여 계열기업인 LG디스플레이에 대한 유상증자에 참여하는 건에 대해 승인하였습니다. 해당 이사회에서 출석 이사들은 유상증자 참여 승인 요청 배경사항, 유상증자 참여 필요성, 유상증자 참여에 따른 당사의 재무적 영향 등에 대해 상세히 보고를 받은 후 유상증자에 참여할 경우와 참여하지 않을 경우의 이익과 불이익, LG디스플레이의 향후 경영전망, 유사 사례, 유상증자 참여로 인한 당사의 신용등급 평가 영향 등에 대해 충분히 논의한 후 유상증자의 필요성을 인정하였습니다. 해당 내용은 이사회 결의 다음날인 2023년 12월 19일 공시되었습니다.

공정거래법 상 LG 국내 계열회사와의 거래 중 사업보고서 상의 기재된 내용은 아래와 같습니다. 

공시대상기간 중  LG기업집단 內 계열회사와의 자산 및 사업양수도 

공시대상기간 중 공시대상기간 직전 사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 LG 기업집단 內 국내 계열회사와의 영업 거래

공시대상기간 개시 시점부터 공시 제출일 현재까지 단일 거래규모가 일정규모 이상인 거래

향후에도 현행과 같이 이사회 및 내부거래위원회의 엄격한 검토 하에, 부당한 자기거래 및 내부거래가 발생하지 않도록 하겠습니다.

당사는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 명문화된 내부 정책은 공시 제출일 현재 부재합니다. 다만, 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 사항 발생 시 주주의 권리 보호를 위해, 상법이 규정한 바에 따라 정기 또는 임시 주주총회에 안건으로 상정하여 주주총회 의결을 통해 해당 사항에 대한 승인을 득하도록 하고 있으며, 해당 안건의 반대주주(의결권이 없거나 제한된 주주를 포함)가 주식매수청구권을 행사할 수 있도록 해당 내용을 충실히 공시하고 있습니다.

당사는 공시 대상연도인 2023년도 내 기업의 소유구조 또는 주요사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 없었습니다. 공시 서류 제출일 현재 추가적인 자회사 신설 및 이와 연관된 지분구조의 변경 계획이나 자회사의 상장 계획 역시 없으며, 향후 이러한 사항이 발생하는 경우, 관련 법규에 규정된 주주권리 보장을 위한 회사의 의무를 성실하게 이행할 계획입니다.

당사는 공시 대상기간 동안 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식으로 전환될 수 있는 채권이나 조건부 자본증권 등을 발행한 내역이 없습니다.

해당사항이 없습니다. 

당사는 합병, 영업의 양수도, 물적 및 인적 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 결정 등 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 사항 발생 시 주주의 권리 보호를 위한 명문화된 회사 내부 정책은 공시 제출일 현재 없으나, 상법이 규정한 바에 따라 정기 또는 임시 주주총회에 안건으로 상정하여 주주총회 의결을 통해 해당 사항에 대한 승인을 득하도록 하고 있습니다.

상법상 규정과 별개로 회사가 명문화하여 적용하는 당사의 별도 정책은 공시 서류 제출일 현재 부재합니다만 향후 소유구조나 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 의사 결정이 있을 시, 상법 등에서 규정하고 있는 반대 의사표시가 일정 비율 이상이 될 때에는 이를 준수할 계획이며, 이와 더불어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위해 관련 법규와 규정에 의거하여 해당 정책 수립을 검토하고 지속적인 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다. 

당사 이사회는 상법에 근거하여 설치된 회사의 최고 상설 의사결정기구로, 관련 법령 및 정관상에 이사회 승인 사항으로 규정된 주요 사항, 일정 금액 이상의 중요한 재무에 관한 사항, 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항, 인사관련 사항 및 이사회 內 위원회와 관련한 주요 사항 등을 의결합니다. 이사회는 매 분기 개최되는 정기 이사회뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되고 있습니다. 

당사는 차년도 사업계획, 목표합의 등 사업정책에 관한 사항, 집행임원의 인사 및 보수에 관한 사항, 이사회 內 위원회의 설치, 운영 및 운영 규정의 제/개정 관련 사항, 주주총회 상정의안 결의에 관한 사항, 중요한 재무에 관한 사항(타인을 위한 보증 및 담보의 제공, 영업 및 자산의 취득/처분, 시설투자 등) 등에 대해서는 관련 법령에 정해진 의무사항은 아니지만 당사 정관, 이사회 규정 등에 따라 이사회 심의, 의결 사항으로 정함으로써 경영에 관한 중요한 사항 등에 대해 이사회가 실질적인 의사결정 기능 및 감독기능을 수행하도록 규정하고 있습니다. 또한, 타인을 위한 보증 및 담보의 제공, 영업 및 자산의 취득ㆍ처분, 국내ㆍ외 타법인(자회사를 포함함)의 출자 및 지분의 처분, 국내ㆍ외 시설투자에 대한 이사회 부의 기준 금액을 1,000억원 이상으로 강화하여 운영하고 있습니다.

<정관 또는 이사회 규정으로 정하고 있는 이사회의 심의ㆍ의결사항> 

당사 정관 제33조 제1항 및 이사회 규정 제13조 제1항은 상법상 설치가 의무화 된 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 등 이사회 운영에 필요한 위원회를 설치할 수 있도록 규정하고 있으며, 이사회 규정 제13조 제2항에 의해 관계 법령 및 정관을 위배하지 않는 범위 내에서 이사회의 권한 중 일부를 이사회 內 위원회에 위임할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위하여 이사회 규정 제14조 제1항 제3호의 중요한 재무에 관한 사항의 일부를 경영위원회에 위임하고 있는 동시에, 경영위원회의 결의 사항에 대한 이사회 차원의 통제장치를 마련하기 위하여 경영위원회 규정 제13조에서 결의 내용을 각 이사들에게 통지하도록 하고 있습니다. 또한, 경영위원회 규정 제14조는 이사들이 경영위원회가 심의·의결한 사항이 이사회로부터의 위임의 범위를 현저히 벗어나거나 위임의 취지에 반하는 경우 이사회의 소집을 요구하여 경영위원회가 결의한 사항에 대하여 이사회가 재의결할 수 있도록 규정하고 있습니다. 

이와 별개로, 당사는 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하는 한편 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위하여 내부거래 관련 사항의 의결을 내부거래위원회에 위임하고 있으며, 환경ㆍ사회ㆍ지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하기 위하여 ESG 안건 의결을 ESG위원회에 위임하고 있습니다. 이사회 內 각 위원회에 대한 위임 사항은 본 지배구조보고서의 <표4-1-3-1>을 참고하여 주시기 바랍니다.

위에 기재한 바와 같이 미진한 부분이 없습니다.

향후에도 현행과 같이 이사회의 기능과 역할을 잘 수행할 수 있도록 하겠습니다.

정관 제31조 및 이사회 규정에 따라 최고경영자의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있으며, 승계 정책 수립 및 운영은 당사 인사담당 부서에서 진행하고 있습니다. 후보 선발을 위한 자격 요건은 그 동안의 성과를 바탕으로 최고경영자로 역할 수행이 가능한 사업/직무에 대한 경험과 역량, 중장기 사업 전략 수행에 필요한 역량과 리더십 보유 여부에 대해 정의하고 있으며, 후보군의 보임시점 적정성까지 고려하여 후보자별 자격을 정량/정성 지표화 하여 검증하고 있습니다.

① 최고경영자 후보(집단) 선발 정책

최고경영자 후보(집단)는 즉시 보임 가능한 후보군(차기)과 육성 후 3~5년 이후 보임 가능한 후보군(장기)으로 분리하여 매년 상반기 1회, 하반기 1회 선발 심의를 진행하고 있습니다. 후보군의 자격에 대해서는 최고경영진과 인사담당 임원이 협의하여 승계 후보군을 매년 선정하는 형태로 승계정책을 운영하고 있습니다.

② 후보에 대한 교육 프로그램

최고경영자 후보군에 대해서는 다양한 사업과 직무 경험을 확대하기 위한 직무 로테이션, 개인별 역량을 진단하고 육성 계획에 따른 멘토링/코칭 및 사내/사외 교육을 제공합니다. 또한, 육성면담/ 리더십 코칭 외 추가로 외부 Executive Program 참석 기회도 제공하고 있습니다. 공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시 서류 제출일 현재까지 최고경영자 후보에 대한 교육 이력은 하기와 같습니다. 

최고경영자 후계자 교육 실적

③ 경영 승계 절차 

최고경영자 변경 시 이사회에 해당사항을 안건으로 상정하고, 이사회는 최종적으로 추천 받은 최고경영자 후보자에 대해 회사와 주주 이익에 부합하는 방향으로 회사를 경영하고 회사의 핵심가치와 비전을 실행할 수 있는 역량을 갖추었는지 적정성을 심의하여 대표이사 후보자로 확정합니다. 이사회에서 확정한 대표이사 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회 결의로 대표이사로 선임됨으로써 경영승계 절차가 종료됩니다. 최고경영자 후보는 주주총회에서 사내이사로 선임될 때까지 승계 준비를 진행함으로써 경영의 연속성과 안정성을 확보하도록 하고 있습니다. 또한, 통상적으로 전임 최고경영자를 인사관리규정에 의거하여 고문으로 위촉함으로써 사후적인 승계도 이루어 질 수 있도록 하고 있습니다.

④ 비상 계획

대표이사가 불의의 사고, 갑작스런 건강상 이유 등으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우 즉시 보임 가능한 후보군을 대표이사 직무대행자로 지정하고, 이사회를 통해 당해 후보를 대표이사로 선임함으로써 비상시 경영승계 절차를 종료합니다. 또한, 정관 제31조 및 이사회 규정에 따라 최고경영자의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있으며, 최고경영자의 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 차순위 집행임원인 이사(회장, 부회장, 사장, 부사장 전무, 상무), 기타비상무이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행하도록 직무대행 제도를 마련하고 있습니다. 

매년 최고경영자 후보군으로 선정된 임원은 CEO와 1:1 육성면담을 진행토록 하고 있습니다. 2023~2024년에도 최고경영자 후보군에 대해 CEO와 1:1 육성면담을 실시하였습니다. CEO 면담은 후보 개인별 역할 수행도, 요건 준비도, 향후 육성경로 등을 고려하여, 정기 면담뿐 아니라 보고 및 회의체 일정과 연계하여 수시로 진행되고 있습니다. 또한, 최고경영자 후보군에 대해서는 중장기 관점에서 최고경영자에게 요구되는 역량 요건 중 해당 후보자가 강화해야 하는 역량을 선정하여 강의, 사례 연구, 토론의 방식으로 개인 맞춤형 교육을 실시하고 있습니다. 추가로, 최고경영자 후보군의 리더십을 보완하기 위해 개인의 강/약점에 기반 한 리더십 코칭 프로그램을 운영 중에 있습니다.

해당사항이 없습니다.

위에 기재한 바와 같이 미진한 부분이 없습니다. 

향후에도 현행과 같이 유지하도록 하겠습니다.

당사는 경영 활동 과정에서 발생할 수 있는 다양한 리스크에 대해 우선 유관 부서가 체계적이고 효과적으로 관리/대응하고, 그 중 중요 사안은 이사회 및 이사회 內 위원회에 보고 또는 승인하는 체계로 리스크를 관리하고 있습니다.

이사회는 상법 및 정관상의 이사회 결의 사항, 주주총회 상정안에 관한 사항, 중요한 재무에 관한 사항, 중장기 전략 및 사업정책에 관한 사항, 인사관련 사항, 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항을 부의 사항으로 규정하여 사업 전반에서 발생할 수 있는 재무/비재무적 전사 리스크를 관리하고 있습니다. 구체적으로, 분기별 경영실적에 대한 이사회 보고와 관련된 법령이 존재하지는 않으나, 경영실적은 재무/비재무적 리스크 및 경영에 관한 중요한 지표라고 판단하여 이사회에 매 분기별 적시 보고하여 경영 활동 과정에서 발생할 수 있는 전사 리스크가 적절히 통지 및 관리될 수 있도록 운영하고 있습니다. 

당사 이사회는 이사회 內 위원회에 위임한 사항의 처리 결과, 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항, 준법지원인이 회사의 준법통제기준 준수 여부를 점검한 결과, 기업의 사회적 책임 수행에 관한 사항의 내용을 보고 받음으로써 발생 가능한 리스크를 관리 감독하고 있습니다. 당사는 이사회 內 위원회로 ESG위원회와 내부거래위원회를 자율 설치하여, ESG위원회는 환경·사회·지배구조에 관한 리스크를 선제적으로 관리하여 장기적이고 지속가능한 성장을 실현할 수 있도록 하고 있으며, 내부거래위원회는 상법상 특수관계인과의 거래와 공정거래법상의 대규모 내부거래 등을 심의하고 있습니다. 아울러 내부거래위원회 승인 기준은 법규상 기준보다 더욱 강화된 기준으로 운영하여 내부거래에 대한 자기통제를 진행하고 있습니다. 전원이 사외이사로 구성된 감사위원회는 내부 감사계획 수립, 집행, 평가 등을 진행하며 특히 분기마다 당사의 재무제표, 외부감사인의 감사 진행 경과 및 이를 통해 발견된 재무적 리스크와 그 조치 현황을 보고받고 경영진에 검토 의견을 제시하고 있습니다.

또한, 당사는 위기관리체계 강화를 위해 '21년 5월부터 전사 위기관리체계 총괄운영 책임자인 CRO를 선임하고, 전사 위기관리업무 담당부서인 위기관리사무국을 신설하여 위기관리 Control Tower역할을 수행토록 하고 있습니다. 전사 중점관리대상으로 선정된 위기에 대한 모니터링, 리스크 저감/개선 및 대비 활동을 주관하기 위한 분과위원회(품질, 안전환경, 정보보호, 컴플라이언스 등)구성, 운영하여 전사적 관점의 통합 위기관리 체계를 구축하고 있으며, 이를 통해 위기 발생시 적절한 대응을 통한 확산 방지와 발생 빈도 저감활동을 진행하여 지속가능경영에 기여를 목적으로 활동하고 있습니다. 이러한 활동들을 뒷받침하기 위한 전사적 위기관리업무에 대한 책임과 권한, 프로세스 및 수행기준을 명확화한 전사 위기관리 규정을 22년에 제정 시행하고 있으며, 평상시 CRO 주관의 전사위기 관리위원회(2회/년 정기실시)의 정기운영을 통해 전사위기관리체계 운영 정책 및 예방 활동 관련 의사결정을 논의하고 있습니다. 더불어, 위기 범주, 유형과 요소를 설정하고 위기 등급 기준을 4단계 (A급(심각)-B급(경계)-C급(주의)-D급(관심)로 정립하여, 위기소통 및 대응주체를 명확히 하고 이를 효율적으로 운영하기 위한 위기관리시스템 운영하고 있습니다. 필요 시에는 위기관리시스템에 등록된 이슈/사고가 위기로 확산되지 않도록 전사/현장 비상대책 위원회를 소집하여 선제적인 위기대응을 수행하여 회사의 피해를 최소화하고 회복탄력성을 높이기 위해 힘쓰고 있으며, 위기관리에 대한 구성원들의 인식 전환을 위해 정기적인 홍보와 교육 프로그램을 운영하고 있습니다.

아울러 당사는 ‘24년 3월 이사회를 통해 안전환경 총괄 임원을 신규 선임하고 전문적ㆍ효율적ㆍ독립적으로 안전ㆍ보건ㆍ환경업무를 관리하도록 하여 중대재해 예방을 위한 안전관리 체계 고도화 및 해외법인 안전관리 상시지원을 위해 노력하고 있습니다.  

컴플라이언스 리스크에 대해서 당사는 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위하여 상법 제542조의13에 따라 변호사 자격을 보유한 임원을 준법지원인으로 선임하고, 대표이사 직속으로 준법사무국(준법감시팀/준법조사팀/준법경영팀)을 구성하여 준법 진단 및 점검을 실시하고 있으며, 각 사업부마다 컴플라이언스 매니저를 지정하여 각종 규제동향을 적극적으로 공유하고 가이드해 컴플라이언스 리스크를 선제적으로 관리하고 있으며, 전 직원을 대상으로 예방적 차원의 준법교육을 진행하고 있습니다.

당사는 상법에 따라, 이사회 규정 제14조 제1항에서 준법통제기준의 제정 및 개·폐 및 준법지원인의 임면을 이사회의 결의 사항으로 정하고 있습니다. 그리고 매년 1회 준법통제기준의 준수여부 점검 결과가 이사회에 보고됩니다.

내부회계관리에 있어서, 당사는 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성·공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회의 역할과 책임, 내부회계관리제도 설계 및 운영, 평가 및 보고 등을 반영한 내부회계관리규정을 갖추고 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다.

당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지에 대하여 매 사업연도마다 점검하고 있습니다. 2023년 사업연도부터는 당사가 작성·공시하는 연결재무제표의 신뢰성을 제고하고자 연결내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지에 대하여 점검하고 있습니다. 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도 운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’를 준거기준으로 사용하였으며, ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준’을 평가기준으로 하여 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 점검하고 있습니다. 또한, 내부회계관리제도 평가의 전문성과 객관성 확보를 위해 2021년부터 외부 전문기관(회계법인)에게 내부회계관리제도 운영실태 평가 업무를 위탁하여 운영하고 있습니다. 

대표이사는 매년 내부회계관리제도의 운영실태를 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 보고하고 있으며, 감사위원회는 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다. 또한 매년 내부회계관리제도 운영보고서를 사업보고서에 첨부하여 공시하고 있습니다.

공시정보 관리는 당사의 공시업무 규칙에 따라 공시담당자 정/부 운영체제를 통해 리스크를 관리하고 있으며, 적시 공시를 위해 당사의 수시 공시 의무 모니터링 시스템인 “IR Disclosure System“을 통해 유관부서 및 당사 자회사(총 34개 부문)로부터 매주 공시 검토 요청 사항을 확인하여 공시 여부에 대해 사안 발생단계부터 검토하고 있습니다. 해당 시스템을 통해 2023년도 검토 요청 받은 건수는 총 86건입니다.

당사는 ESG위원회에 컴플라이언스 심의 기능을 도입하여 높은 법적 위험이 예상되는 영역과 그에 대한 관리체계, 수시 발생하는 컴플라이언스 이슈 및 위험 신호와 관련된 사항, 준법경영을 위한 기본정책 수립과 중장기계획 등 안건을 연 2회 이상 정기적으로 부의하고, 중요 내용은 이사회에 보고하여 추가 논의하고 있습니다. 또한 각 사업본부/지역본부별 책임 경영체제를 통해 상시 사업, 안전환경, 인사 등에 대한 리스크를 면밀하게 점검하고 있습니다. 

또한, 당사는 '22년 9월 준법경영시스템에 대한 국제 인증인 ISO 37301을 최초 인증받은 후 23년 진행된 사후 심사에서도 '인증 유지' 승인을 받음으로써 당사의 통제 체계가 국제표준에 부합하고 적정하게 운영되고 있음을 확인하였으며, 특히 최고경영층 및 직원의 실천 의지, 본부 Compliance Committee 운영 등에 대해 우수한 평가를 받았습니다. 

상기 기재한 바와 같이 당사는 회사의 위험을 관리하기 위하여 리스크 관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등 내부통제정책을 마련하여 운영하고 있습니다

당사는 회사의 내부통제정책을 적극 운영하여 회사의 위험 관리를 철저히 하고, 지속적으로 개선/보완해 나가도록 하겠습니다. 

당사는 총 7인의 이사 중 과반수 이상인 4인을 사외이사로 구성하였으며, 사외이사들은 각자 다양한 분야의 전문성을 지니고 독립적으로 활동하고 있습니다. 4인의 사외이사 중 여성은 1명이며, 상세 구성현황은 <표 4-1-2>를 참조하여 주시기 바랍니다. 

보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회는 총 5개(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회)이며 각 위원회별로 위원회의 성격에 따라 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사가 소속되어 있습니다. 상세 내용은 <표4-1-3-1> 및 <표 4-1-3-2> 을 참조하여 주시기 바랍니다. 

당사는 지속가능경영을 위해 ‘21년부터 ESG위원회를 이사회 내 위원회로 설치하여 운영 중입니다. ESG위원회는 ESG경영을 위한 기본정책 및 전략 수립 승인, ESG 중장기 목표의 설정 승인, ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행 성과 감독, ESG 관련 중대 리스크 발생 및 대응에 관련한 사항을 감독하고 있으며 당사는 향후 지속가능경영의 중요도를 반영하여 ESG위원회의 역할을 더욱 내실화할 계획입니다. 

당사의 이사회 의장은 사외이사는 아니나, 기타비상무이사로 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위하여 대표이사와 분리되어 있습니다.  더불어, 경영위원회를 제외한 모든 이사회 내 소위원회의 위원장을 사외이사로 임명함으로써 이사회의 독립성을 강화하고자 노력하고 있습니다. 

당사는 선임사외이사 제도를 채택하고 있지 아니하나, 일반적인 경영사항에 관한 심의와 의결을 수행하는 경영위원회를 제외한 모든 이사회 내 소위원회의 위원장을 사외이사로 선임하여 운영하는 등 투명하게 공유하고 사외이사의 독립적인 활동을 보장하고 있습니다. 또한 당사는 상법 제408조의2의 집행임원제도도 채택하고 있지 않으나, 감사위원회 전원을 사외이사로 구성하여 경영업무의 감독과 집행을 분리하여 이사회와 감사위원회가 실질적으로 업무감독기능을 수행할 수 있도록 운영하고 있습니다.

당사는 사외이사들의 독립적인 활동을 보장하고, 이사회의 투명경영ㆍ책임경영을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하고 기타비상무이사를 이사회 의장으로 선임하여 운영하고 있습니다. 또한 선임사외이사 및 집행임원제도는 채택하고 있지 아니하나, 사외이사들을 이사회 산하 위원회 위원장으로 선임하고 감사위원회 위원들은 전원 사외이사로만 구성하는 등 사외이사들의 적극적인 업무 감독 기능 수행을 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 

더불어, 당사는 사외이사 독립성 가이드라인을 제정하여 사외이사의 독립성을 판단하기 위해 다양한 요소를 종합적으로 고려하고 있으며, 이사 후보자 및 재임 이사의 독립성 여부를 확인하고 이사와 당사 사이에 어떠한 중대한 관계가 있는지를 종합적으로 고려하고 있습니다.  

공시 제출일 현재 당사는 선임사외이사 및 집행임원제도를 시행하지 않고 있으며 향후 도입 계획 역시 아직 없으나, 일반적인 경영사항에 대해 심의와 의결을 수행하는 경영위원회를 제외한 모든 이사회 내 소위원회의 위원장에 사외이사를 선임하여, 사외이사가 각 이사회 내 소위원회를 주재하고 경영진에 그 목소리를 전달함으로써 이사회와 경영진 상호간의 견제와 균형을 통한 기업경영의 효과를 높이고, 이사회가 경영진을 충분히 감독할 수 있도록 이사회를 구성하고 있습니다. 앞으로도 당사는 이사진의 독립적인 업무감독기능을 보장하기 위해 노력하겠으며 이사 후보자 및 재임 이사의 독립성 여부를 지속적으로 확인하고 강화해 나가겠습니다. 

당사는 이사회의 전문성과 다양성을 확보하기 위하여 『이사회 전문성ㆍ다양성 가이드라인』을 수립하여 공개하고 있으며, 이사의 전문성 및 다양성을 판단하기 위한 여러 요소들을 종합적으로 고려하고 있습니다. 

나아가 당사는 이사의 책임성을 강화하기 위하여 이사회 산하 위원회를 운영하고 있으며 이사회 중심의 책임경영을 통해 주주의 권익 보호와 회사의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 

당사 이사회에는 강수진 이사가 여성 이사로 재직하고 있습니다. 강수진 이사는 실무와 이론적인 지식과 함께 다양한 기업 사건을 담당했던 경험을 두루 갖추고 있는 여성 법조인으로서 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였으며, 이와 같은 경험과 기업법, 자본시장법, 형법 분야에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 운영에 객관성이 담보된 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하고 있습니다. 

각자 대표이사 중 1명인 배두용 대표이사가 2023년 12월에 사임하였으며, 2024년 정기 주주총회에서 강수진 이사가 재선임되었고, 김창태 사내이사가 신규로 선임되었습니다. 

위에 기재한 바와 같이 미진한 부분이 없습니다.

향후에도 다양한 배경과 전문성을 가진 이사회 구성을 유지하도록 하겠습니다.

당사는 사내이사를 선임함에 있어 별도 위원회를 거치지 않으나, 이사회에서 충분한 논의를 거쳐 사내이사 선임 대상자를 선정하고, 그 후 주주총회에서 선임됩니다. 

사외이사의 선임에 있어서는, 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 상법 제382조 제3항, 제542조의8제2항 등 관련 법령 및 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 사외이사를 선임하게 됩니다. 공시대상기간 중 사외이사후보추천위원회는 2회 개최되었으며, 2023년 1월 서승우 후보의 신규선임을, 2024년 2월 강수진 사외이사의 재선임을 결의한 바 있습니다.  

참고로, 보고서 제출일 현재 기준 사외이사후보추천위원회는 강수진 사외이사(위원장), 서승우 사외이사, 권봉석 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 

당사는 이사 후보에 대한 구체적인 정보 제공과 검토를 위한 충분한 시간 확보를 위하여 주주총회 4주 전까지 이사 선임 관련 정보를 공시하여 주주들에게 제공하고 있습니다.

재선임된 이사 후보들의 과거 이사회 활동 내역은 사업보고서를 통하여 확인할 수 있으며, 당사 홈페이지 內 IR 메뉴에서도 최근 3년간의 활동 내역을 확인할 수 있습니다. 해당 경로 외에 재선임된 이사들 중 사외이사와 기타비상무이사의 이사회 참석 내역은 주주총회 소집공고에 공시하였습니다. 특히 사외이사 등의 경우에는 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부, 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역에 대해 충분한 정보를 제공하고 있습니다.

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않으나, 상법에 따라 소수주주의 이사 후보 추천 권리를 보장하고 있습니다. 다만, 과거 3개년 주주총회 기간 중 소액주주의 이사 후보 추천은 없었습니다.

당사는 경영의 안정성을 도모하고 효율적인 의사결정으로 기업가치를 더욱 제고하기 위한 차원에서 집중투표제는 실시하지 않고 있습니다

당사는 집중투표제는 실시하고 있지 않으나 소액주주들이 충분한 기간동안 의안을 검토할 수 있도록 총회 약 1개월 전까지는 주주총회 관련 사항을 공시하고 있으며 상법에 따른 소수 주주들의 권리 행사를 보장하고 있습니다. 

당사는 집행임원 인사관리규정에 따라 임원(미등기 임원 포함)을 선임할 경우, 업무 성과, 역량/전문성, 성장 잠재성 등을 종합적으로 심의하여 이사회를 거쳐 임원으로 선임하고 있습니다. 특히, 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자의 선임을 방지하기 위해 정도경영(윤리/규범적) 원칙을 위반하거나, 법률 및 회사 규정 위반으로 인한 이슈나 품질/안전환경 문제 등에 대한 책임 유무를 임원 후보 심의 과정에서 철저히 검증하고 있으며, 외부 영입 임원의 경우 선임 전 외부 전문기관을 통해 검증 절차를 운영하고 있습니다. 또한 징계 규정에 의거하여 근신 이상의 징계 확정을 받았을 경우, 일정 기간 동안 진급 또는 직책 선임을 금지하고 있으며, 임원 선임 이후에도 회사의 규정을 위반한 임원에 대해 임원 징계위원회를 설치/운영함으로써 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리/감독하고 있습니다. 

사외이사의 경우, 당사 사외이사후보추천위원회는 상법 제382조 제3항과 제542조의8 제2항 등 관련 법령과 당사 사외이사후보추천위원회 규정 상의 요건을 충족하는 인원만을 추천하고 있습니다. 따라서 주주총회에서는 그 자격과 역량이 검증된 인원들에 한하여 선임 여부가 결정될 수 있도록 하고 있습니다. 특히 상법 제542조의8 제2항 제3호는 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나 지 아니한 자는 상장회사의 사외이사가 될 수 없도록 정하고 있어, 횡령 혹은 배임 등 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해와 관련된 형사책임을 부담한 적이 있는 자가 사외이사로 선임될 여지를 원천적으로 차단하고 있습니다.

해당사항이 없습니다. 

해당사항이 없습니다.

위에 기재한 바와 같이 미진한 부분이 없습니다.

향후에도 현행과 같이 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 유지하겠습니다.

해당사항이 없습니다. 

해당사항이 없습니다. 

해당사항이 없습니다.

당사는 사외이사 선임 시 상기 내용을 확인하기 위해 사외이사 후보자와의 인터뷰 또는 설문을 통해 1차로 사실관계를 확인하고 내부 회계 시스템을 활용해 당사와의 거래 내역을 검증하고 있습니다.

위에 기재한 바와 같이 미진한 부분이 없습니다.

향후에도 현행과 같이 회사와 이해관계가 없는 사외이사 선임을 통하여 사외이사가 독립성을 유지하여 경영진을 감독 및 지원할 수 있도록 하겠습니다.