당사는 상법 제361조 규정을 준수하여 주주의 권리를 최대한 보장하고 있습니다. 주주들이 주주총회 의안에 대해 충분한 시간을 가지고 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록, 주총 일시, 장소, 목적사항 등 전반에 관한 사항을 주주총회 개최 최소 4주전까지 서면 또는 전자문서로 발송하고 있습니다. 이러한 정보는 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게시됩니다.

당사의 외국인 주주 비율은 2023년 12월 31일 현재 0.43%입니다. 시멘트산업의 내수비중이 높은 특성상 국내 주주가 대다수를 차지하고 있기 때문에 외국인 주주를 대상으로 별도의 소집통지를 시행하지 않았습니다.

당사는 주주의 의결권행사 권리를 보장하기 위해 주주총회와 관련된 정보를 충분히 앞서 제공하고 있습니다. 2023년 3월 정기주주총회에 이어 2024년 3월 정기주주총회의 경우에도 개최 4주 전에 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 소집에 관한 사항을 통지하는 등 주주총회 개최 공고일자를 지속적으로 앞당기고 있습니다. 이는 상법 제363조에서 요구하는 ‘주주총회 개최 2주 전 소집 통지’를 상회하는 수준입니다.

향후에 외국인 주주 비율의 증가 및 금융위원회가 현재 추진중인 코스피 상장사 대상 영문공시 의무화 계획 등을 지속적으로 모니터링하여 필요시 주주총회 일시 및 장소를 영문으로 병기하는 등 외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집통지 방법을 마련하고 실행하도록 하겠습니다. 이를 통해 주주들의 권리를 보다 효과적으로 보장할 수 있도록 노력하겠습니다.

당사는 최근 3개 사업연도 동안 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 분산적으로 개최하고 있습니다. 반면, 서면투표나 별도의 의결권 대리행사 권유를 시행하지 않았습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용은 아래 <표 1-2-2 : 주주총회 의결 내용> 와 같습니다.

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 안건 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건은 없습니다.

당사의 주주총회는 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하고 있으며, 최근 3년간의 평균 주주총회 참석률은 약 82.4%로, 다른 유가증권시장 상장회사와 비교하여 상위권에 해당하는 높은 수준을 보이고 있습니다. 이러한 상황에서는 서면투표나 전자투표를 도입하는 것이 필요하지 않다고 판단되어 해당 제도를 도입하지 않았습니다. 또한, 대다수의 주주가 자율적으로 위임장을 제출하여 의결권을 행사하고 있기 때문에 별도의 의결권 대리행사 권유를 실시하지 않고 있습니다. 이러한 점을 고려하여 당사는 주주의 의사표현이 활발하게 이루어지고 있다고 판단하고 있습니다.

당사는 향후 주주총회 참석률이 현저히 낮아지거나 기타 서면투표 및 전자투표 도입이 필요한 상황이 발생할 경우에 대비하여 해당 제도의 도입 여부를 면밀히 검토할 예정입니다. 또한 주주총회의 의결권을 보장하고 주주들의 의견을 최대한 반영하기 위해 필요한 조치를 적시에 취해 나갈 것입니다.

당사는 웹사이트를 통해 주주제안권 행사 방법 및 주주제안 처리 절차를 자세히 안내하여 주주들이 주주제안을 손쉽게 행사할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이사회는 주주제안이 법령이나 정관을 위반하지 않고 상법시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하지 않는 경우에 한해 주주총회의 안건으로 주주제안을 소집통지서에 명시하여 기재하여야 합니다. 제안자가 요청한 경우 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회가 주어집니다.

회계팀은 주주제안권과 관련된 업무를 책임지고 있으며, 당사는 상법 제363조의2에 따른 주주제안권을 보장합니다. 또한, 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 1% 이상을 6개월 이상 보유한 주주는 직전 연도의 정기주주총회일로부터 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 특정 사항을 주주총회의 안건으로 제안할 수 있습니다. 의결권을 보유하지 않은 주주의 권리도 보장하고 있습니다. 주주제안의 처리 절차는 회계팀이 관리하며, 홈페이지에 해당 부서의 이메일(IR3@hanil.com) 및 전화번호(02-520-2078)로 문의할 수 있습니다. 또한, 주주제안 처리에 관한 자세한 절차는 당사의 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

2023년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재까지 주주제안 내역은 없습니다.

2023년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재까지 기업이 접수한 공개서한은 없습니다.

당사는 주주들의 주주제안권 행사가 용이하도록 절차를 충분히 마련하고 있습니다. 

당사는 고의적인 발언과 행동으로 의사진행을 방해하는 것을 금지하기 위해 정관 제22조에서 의장의 질서유지권을 명시하고 있습니다. 이를 통해 고의적인 주주총회 방해를 제외하고는 주주에게 자유롭게 질문하고 설명을 요구할 수 있는 권리를 보장하고 있으며, 주주들이 질의한 내용에 대해 충분한 설명을 제공하고 있습니다.

당사는 주주가치 제고를 최우선으로 하며, 재무현황과 사업실적을 고려하여 주주환원을 추진합니다. 그러나, 현재 중장기적인 주주환원정책은 마련되어 있지 않습니다.

당사는 제49기(2018년)부터 제54기(2023년)까지 6년 연속으로 결산배당을 이행하며, 배당수익률 확대에 노력하고 있습니다. 또한, 주주와 잠재 투자자의 예측 가능성을 높이기 위해 주주환원정책 안내를 세 단계로 상세히 제공하고 있습니다. 단, 현재 중장기적인 주주환원정책은 마련되어 있지 않으며, 영문으로 제공되지 않습니다.

※ 주주환원정책 등 안내 절차 : 배당계획 공시, 배당결정 공시, 배당정보 홈페이지 공고

당사는 상장회사협의회의 표준정관에 따른 현금배당 기준일 관련 정관 개정을 시행하지 않았습니다. 그러나, 일반 투자자의 배당에 대한 예측가능성을 높이기 위해 배당기준일인 12월 31일 이전에 배당과 관련된 공정공시를 실시하고 있습니다.

- 배당 기준일 : '23.12.31

- 배당 최소액 공시 : '23.12.18

- 배당 확정일 : '24.02.22

최근 규제 강화와 러시아-우크라이나 전쟁, 그리고 이란과 이스라엘 간의 긴장 상황 등으로 인해 국내외 경제상황이 불안정한 상태입니다. 이러한 불안정성은 재무적 부담을 가중시킬 수 있으므로, 당사는 현재 중장기 주주환원정책을 마련하지 않은 상태입니다. 또한, 외국인 주주 비중이 0.43%로 상대적으로 낮아서 별도의 영문자료를 준비하지 않았습니다.

당사는 현재 명시된 주주환원정책은 마련되어 있지 않지만, 공정공시제도를 비롯한 다양한 정보공개 방식을 통해 주주 및 잠재적 투자자들에게 배당 관련 정보를 상세히 전달하고 있습니다. 앞으로는 다양한 의견을 수렴하고 추가적인 주주환원정책을 검토할 예정이며, 이 과정에서 영문자료 공개를 포함한 다양한 방법을 검토할 것입니다. 또한, 관련 사항 발생 시 공시 및 홈페이지를 통해 주주들에게 적시에 안내할 것입니다.

◽ 배당 안내 홈페이지 : https://www.hanilhdcement.com/esg/governance.do

해당 연도의 당기순이익, 시가배당률, 경영실적, 그리고 미래 투자와 적정 규모의 사내 유보금 확보 등을 고려하여 전략적인 결산 배당 계획을 수립하고, 이를 정관 제36조를 근거로 이사회 또는 주주총회의 결의를 통해 확정합니다. 분기별 배당은 정관 제36조의 2를 근거로 이사회의 결의를 받아 시행될 수 있으며, 차등 배당에 대한 내부 규정은 현재 존재하지 않습니다. 회사의 최근 3개 사업 연도별 배당 내역은 아래와 같습니다.

상기 사업 연도 기간 동안 배당 외에 별도로 주주환원과 관련된 사항은 없습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 글로벌 경기 침체 등 국내외 경제 상황의 불안정성이 계속되고 있어서 재무적 부담이 가중될 우려가 있습니다. 이에 따라 당사는 현재 구체적인 중장기 주주 환원 정책을 마련하지 않은 상태입니다.

당사는 연속 6회의 배당을 실시하였으며, 주주의 적절한 배당 수준을 존중하기 위해 시중금리를 고려하여 배당을 실시하고자 노력하고 있습니다. 차등 배당의 경우 주주평등을 고려하여 관련 내부 규정을 현재는 수립하지 않았지만, 필요성이 증가할 경우 해당 제도의 도입을 검토할 계획입니다.

당사의 발행 가능한 총 주식수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행된 주식 중 의결권을 가진 보통주는 25,658,668주입니다. 이 중 6,330,996주가 감소했습니다. 본 보고서 제출 시점에서의 발행주식 총수는 의결권을 가진 보통주 19,327,672주입니다.

당사는 정관에 우선주(종류주식)의 발행주식 총수와 내용을 규정하고 있으나, 실제로는 발행된 주식은 모두 보통주이며, 종류주식에 따른 의결권 부여나 별도의 종류주주총회는 진행되지 않았습니다.

모든 주식은 1주당 1개의 의결권을 갖고 있어서 의결권의 공정성이 보장되고 있습니다.

향후 종류주식 발행 시 다른 주주의 지위에 변동이 발생할 수 있어 의결권의 공정성이 훼손되지 않도록 신중을 기하고자 합니다.

주주와의 효율적인 의사소통을 위해 IR담당부서를 회계팀으로 일원화하여 운영하고 있습니다. 회계팀은 기관투자자 및 외국인투자자의 요청에 따라 컨퍼런스콜 등을 수시로 진행하고, 공시와 관련된 정보를 제공합니다. 주로 시멘트 부문을 중심으로 한 의사소통이 이뤄지며, 2023년 1월 1일부터 현재까지 다수의 비대면 의사소통을 진행중에 있습니다.

당사는 임원이 참석하는 별도의 소액주주 소통행사를 진행하지 않고 있습니다. 소액주주와의 의사소통은 대부분 회계팀에서 비대면(전화 등) 방식으로 이루어지고 있습니다.

당사는 해외투자자와 별도의 소통행사를 진행하지 않고 있습니다.

주주와의 원활한 의사소통을 위해 IR담당부서의 연락처를 회사 홈페이지에 공개하고 있습니다.

1. 커뮤니케이션 담당 부서

    - 회계팀 [IR3@hanil.com / 02-520-2078]

2. 한일현대시멘트 지배구조 홈페이지 : https://www.hanilhdcement.com/esg/governance.do

당사는 외국인을 위한 영문 회사 홈페이지를 운영하지 않습니다. 시멘트 산업의 특성상 내수비중이 높고 국내주주가 대다수를 차지하며, 외국인주주 비율 역시 매우 낮은 수준입니다(보고서 작성 기준일 현재 외국인주주 비율은 0.43%입니다). 따라서 외국인 담당 직원을 지정하거나 영문 공시를 하지 않고 있으며, IR담당 관련 정보를 홈페이지에 영문으로 별도로 게시하지 않았습니다.

2023년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재까지 불성실공시법인으로 지정된 바는 없습니다. 

국내 주주가 주주의 대부분을 차지하는 당사의 주주 구조 특성상, 외국인 주주 비율은 매우 낮습니다. 이에 따라 외국인 담당 직원을 지정하거나 영문 공시를 하지 않고 있으며, IR담당 관련 정보를 회사 홈페이지에 영문으로 별도로 기재하지 않고 있습니다.

당사는 한국거래소 공시규정 및 상법, 자본시장법 등을 준수하여 정기공시, 수시공시, 공정공시 등을 통해 적시에 기업정보를 주주에게 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라, 기관투자자 등 투자자의 개별 요청에 따른 IR 및 컨퍼런스콜, 소액주주를 대상으로 하는 전화 질의응답 등 커뮤니케이션을 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 주주 친화적 정보를 다양하게 공개하고, 모든 주주에게 기업정보를 제공할 계획입니다. 또한, 향후 외국인 주주의 증가 등을 고려하여 외국인 주주와의 소통 방법을 구체적으로 마련할 예정입니다.

당사는 내부통제 관련 규정을 마련하여 경영진 또는 지배주주의 사적 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 원천적으로 방지하고 있습니다. 또한, 이사회규정 제10조에 따라 이사의 경업 및 회사와의 거래에 관한 사항을 이사회 결의사항으로 정하고 있으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 거래에 대한 의결권을 행사하지 못하도록 하여 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 또한, 반복적인 동종거래의 경우 연 1회 이사회의 포괄승인을 받고 있으며, 단발성 거래의 경우 수시로 이사회를 통해 거래에 대한 승인을 받도록 하고 있습니다.

회사는 윤리강령과 행동지침을 통해 윤리적인 의사결정 및 행동기준을 규정하고, 임직원이 지켜야 할 윤리적 행동의 최소수준을 제시하고 있습니다. 또한, 근면, 검소, 친애를 회사의 원칙으로 삼아 올바른 경영활동, 사회공헌, 인간존중의 경영윤리를 실현하고자 노력하고 있습니다.

윤리위원회 규정을 통해 임직원이 윤리강령 및 행동지침을 준수하고, 회사의 윤리적인 경영활동을 촉진하고, 신뢰성 있는 기업으로 성장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 노력으로 회사는 의사결정과 집행의 투명성을 확보하고 거래내용의 공정성을 유지하고 있습니다.

당사는 이사회규정 제9조, 제10조 등에 따라 이사 및 주요주주 등과의 특수관계에 있는 자(계열회사를 포함하여)와의 거래에 대해서는 사전에 이사회의 승인을 받도록 규정하고 있습니다. 이를 위해 거래의 목적, 거래 상대방, 거래 내용, 그리고 거래 조건 등에 대한 중요한 정보를 미리 이사회에 공개하고, 총 이사회의 2/3 이상의 찬성을 얻어야 합니다. 이러한 조치는 거래의 공정성을 확보하고, 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권 행사를 제한함으로써 이사의 직무감독권을 보장합니다.

※ 이사회규정 제10조 (이사회의 결의사항) 1) 상법 및 정관상의 이사회 결의사항    12. 이사의 경업 및 이사와 회사 간의 거래의 승인 ※ 이사회규정 제9조 (이사회의 성립및 의결방법) ① 이사회는 이사 전원의 과반수 출석으로 성립하며, 출석이사의 과반수 찬성으로 의안을 의결한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 찬성으로 한다. ② 이사회의 부의된 안건에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③ 전 ②항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니한다.

당사는 2023년 12월 11일에 개최된 임시이사회에서 주요 계열회사인 한일홀딩스(주), 한일시멘트(주), 한일개발(주) 등과의 2024년 1년간의 매입 및 매출거래에 대한 이사회 승인을 완료했습니다. 이 거래에는 OPC 및 크링카 거래, 임대료, 관리비, 브랜드 사용료 등이 포함되어 있습니다.

1. 대주주에 대한 신용공여 등 

- 해당사항 없음

  

2. 대주주와의 자산양수도 등

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)

①당기

(단위: 천원)

특수관계자	회사명	배당금 지급	리스료 지급
최상위 지배기업	한일홀딩스㈜	-	789,049
지배기업	한일시멘트㈜	8,502,592	-
합계		8,502,592	789,049

②전기

(단위: 천원)

특수관계자	회사명	배당금 지급	리스료 지급
최상위 지배기업	한일홀딩스㈜	-	726,054
지배기업	한일시멘트㈜	17,005,183	-
합계		17,005,183	726,054

3. 대주주와의 영업거래 등

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
①당기

(단위: 천원)

특수관계자		매출	자산처분	기타수익	매입	자산취득	기타비용
최상위 지배기업	한일홀딩스㈜	-	260,000	-	-	2,630,000	3,299,128
지배기업	한일시멘트㈜	26,829,376	-	2,978	23,766,580	127,620	37,084
기타특수관계자	한일산업㈜	4,677,254	-	-	1,851,260	-	-
	한일레미콘㈜	2,906,147	-	-	-	-	-
	한일L&C㈜	3,101,367	-	-	987,801	-	517,819
	한일개발	-	-	-	-	483,300	90,000
	한일인터내셔널㈜	-	-	-	74,174,453	-	-
	㈜서울랜드	-	-	-	-	-	17,395
	하늘목장㈜	-	-	-	-	-	34,918
	한일로지스	-	-	-	10,055	-	828,441
합계		37,514,144	260,000	2,978	100,790,149	3,240,920	4,824,785

②전기

(단위: 천원)

특수관계자		매출	기타수익	매입	자산취득	기타비용
최상위 지배기업	한일홀딩스㈜	-	-	-	-	2,527,762
지배기업	한일시멘트㈜	36,260,289	2,713	6,920,287	2,022,500	34,594
기타특수관계자	한일산업㈜	5,829,824	-	2,085,886	-	-
	한일레미콘㈜(주3)	2,709,469	-	-	-	-
	한일L&C㈜(주1)	2,239,590	45	728,089	-	409,276
	한일네트웍스㈜(주2)	-	-	-	-	422,076
	한일인터내셔널㈜	-	-	107,032,270	-	-
	㈜서울랜드	-	-	-	-	37,756
	하늘목장㈜	-	-	-	-	43,839
	한일로지스	-	75	-	-	361,241
합계		47,039,172	2,833	116,766,532	2,022,500	3,836,544

(주1) 2022년 1분기부터 한일건재에서 한일 L&C로 상호가 변경되었습니다.
(주2) 2022년 5월 12일 한일홀딩스㈜의 한일네트웍스㈜ 주식처분에 따라 한일네트웍스㈜ 및 에프앤센터㈜는 계열회사에서 제외되었습니다.
(주3) 안양레미콘㈜은 2022년 7월 25일 한일레미콘㈜로 사명을 변경하였습니다.

(2) 당기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

①당기

(단위: 천원)

특수관계자		채권		채무
		매출채권	기타	매입채무	기타
최상위 지배기업	한일홀딩스㈜	-	453,573	-	5,268,717
지배기업	한일시멘트㈜	7,538,350	59,914	19,560,747	129,166
기타특수관계자	한일산업㈜	2,237,049	-	681,298	-
	한일레미콘㈜	1,220,836	-	-	-
	한일L&C㈜	11,130	-	64,800	204,592
	한일개발	-	-	-	531,630
	한일인터내셔널㈜	-	3,029,255	212,789	-
	한일로지스	-	-	-	266,269
합계		11,007,365	3,542,742	20,519,634	6,400,374

②전기

(단위: 천원)

특수관계자		채권		채무
		매출채권	기타	매입채무	기타
최상위 지배기업	한일홀딩스㈜	-	453,573	-	5,893,934
지배기업	한일시멘트㈜	14,464,576	98,284	2,105,207	160,229
기타특수관계자	한일산업㈜	3,887,253	-	801,689	-
	한일레미콘㈜(주2)	1,576,654	-	-	-
	한일L&C㈜(주1)	47,874	-	172,603	252,868
	한일인터내셔널㈜	-	-	1,063,461	-
	한일로지스	-	-	98,247	11,363
합계		19,976,357	551,857	4,241,207	6,318,394

(주1) 2022년 1분기부터 한일건재에서 한일 L&C로 상호가 변경되었습니다.

(주2) 안양레미콘㈜은 2022년 7월 25일 한일레미콘㈜로 사명을 변경하였습니다.

당사는 경영진 또는 지배주주의 사적 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위해 내부통제 관련 규정을 마련하고 있습니다.

향후에도 지배주주의 사적 이익을 목적으로 하는 내부거래 등을 원천적으로 방지하고자 당사는 노력할 것입니다.

당사는 현재까지 소유구조 변화 가능성이 낮아 별도의 주주보호방안을 마련하지 않았습니다.

공시 대상기간 동안 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식 교환 및 이전 등 사항은 발생하지 않았으며, 구체적인 계획도 없습니다.

당사는 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 없습니다.

당사는 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 없습니다.

당사는 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 없습니다.

당사는 현재까지 소유구조 변화 가능성이 낮아 별도의 주주보호방안은 마련하지 않았습니다. 그러나 주주의 권리 보장을 위해 노력하고 있으며, 주요 조치로는 법정기한보다 빠른 주주총회 소집 통지, 주주의 제안권 보장, 주주발언권 보장, 현금배당 노력, 기관투자자 및 소액주주와의 소통 강화 등을 수행하고 있습니다.

당사는 급변하는 경영환경에서 소유구조 변화 가능성을 인지하고, 향후 발생 시 실효성이 검증된 주주 보호방안을 심사숙고할 것입니다. 또한 현재 시행 중인 주주보호정책 외에도, 중대한 변화 예상 시점에 소액주주 보호강화 및 반대주주 권리보호 등을 검토할 것입니다.

당사의 이사회는 회사 경영의 핵심을 담당하는 최고(상설) 의사결정기구로, 기업의 기본 방침과 업무 수행에 관한 중요사항, 법령 및 정관에 규정된 사항, 그리고 주주총회로부터 위임된 사항에 대해 결정합니다. 또한, 이사회는 이사회규정 제6조 및 제15조에 따라 이사의 업무를 감독하고, 회사의 업무 수행 상황을 분기별로 보고받을 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 이와 함께, 각 이사가 담당하는 업무를 수행함에 있어 법령이나 정관을 위배하거나 부당한 방법으로 처리하는 경우에는 해당 이사에게 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. 또한, 회사의 중요한 경영 사항 및 업무 수행 상황을 이사회에 보고함으로써 경영 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

당사는 또한 정관 및 이사회규정을 통해 이사회의 구체적인 심의 및 의결 사항을 명확히 규정하고 있습니다. 정관 제30조 제1항에서는 회사 업무의 중요한 사항을 이사회에서 결정하도록 명시하고 있으며, 이사회규정 제5조에서는 법령이나 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 원칙 및 업무 수행에 관한 중요한 사항을 이사회의 의결을 통해 결정하도록 하고 있습니다.

또한, 관련 법률상 의무적으로 심의 및 의결되어야 하는 사항 외에도, 자율적으로 이사회규정 제10조의2에 이사회 의결사항을 규정하고 있습니다. 이러한 의결사항은 주주 및 기업가치를 높이고, 경영의사결정 및 경영 감독 기능을 효과적으로 수행하기 위한 목적으로, 상법, 유가증권시장 공시규정, 기타 법률에서 요구하지 않는 중요한 사안에 대한 결의로 구성되어 있습니다.

재무에 관한 사항 (이사회 규정 제10조 中)

1. 자기자본 10% 이상의 시설투자 및 5% 이상의 타법인 출자 2. 자산총액의 5% 이상의 자산의 구입 및 처분 3. 자기자본 10% 이상의 자금의 신규 차입 4. 자기자본 5% 이상의 계열사(특수관계인등 포함)에 대한 자금대여, 투자거래, 담보제공 및 보증

 

당사의 이사회는 이사회 규정 제13조에서 이사회 결의사항 이외의 결정을 대표이사에게 위임할 수 있도록 규정하고 있습니다. 또한, 정관 제13조 제2항에 따라 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 수 있도록 대표이사에게 위임하고 있습니다. 이를 통해 경영의 효율성을 높이고 있습니다.

이사회의 효과적인 경영의사결정과 경영감독 기능을 보장하기 위해 이사회의 세부 권한과 역할을 정관 및 이사회규정에 구체적으로 명시하고 있습니다.

이사회는 이사회규정에서 구체적인 심의 및 결의사항을 규정하고 있으며, 그 외의 사항은 대표이사에게 위임하여 직무를 효율적으로 수행하고 있습니다. 또한, 이사회는 업무를 효율적으로 수행하기 위해 이사회사무국을 설치하여 이사회를 지원하고 있습니다. 이를 통해 이사회는 직무집행 감독과 업무집행 중지 및 변경 권한을 토대로 실질적인 경영감독 기능을 수행하고 있습니다.

당사는 대표이사의 직무를 대행할 정관상 직무대행제도를 운영하고 있지만, 최고경영자 후보 선정, 관리, 교육 등을 포함한 명확하게 구성된 승계정책은 마련하지 않고 있습니다.

당사는 대표이사의 직무를 대행할 정관상 직무대행제도를 운영하고 있지만, 최고경영자 후보 선정, 관리, 교육 등을 포함한 명확하게 구성된 승계정책은 마련하지 않고 있습니다.

당사는 대표이사의 직무를 대행할 정관상 직무대행제도를 운영하고 있지만, 최고경영자 후보 선정, 관리, 교육 등을 포함한 명확하게 구성된 승계정책은 마련하지 않고 있습니다.

당사는 대표이사의 직무를 대행할 정관상 직무대행제도를 운영하고 있지만, 최고경영자 후보 선정, 관리, 교육 등을 포함한 명확하게 구성된 승계정책은 마련하지 않고 있습니다.

당사는 대표이사의 직무를 대행할 정관상 직무대행제도는 존재하나, 최고경영자 후보 선정, 관리, 교육 등을 명문화한 별도의 승계정책을 마련하고 있지 않습니다. 이에 따라 공시대상기간 동안 최고경영자 후보에 대한 교육을 실시한 적이 없습니다. 다만, 대표이사의 직무를 대행할 수 있는 자격을 갖춘 인물들은 모두 당사의 주력사업부문을 경험하고 있으며, 사업회사 임원 등을 역임하며 그룹 전반에 걸쳐 우수한 경영실적을 달성한 경영전문가입니다.

당사의 대표이사 변경이나 임원 인사 등의 상황이 발생할 경우, 관련 업무를 주관하는 총무인사팀이 주도하여 기획, 재무회계, 영업, 생산 및 기술, 법무 등 주요 경영 현안에 대한 보고를 수행합니다. 이와 함께, 신임 대표이사 등이 즉시 경영 집행 기능을 수행할 수 있도록 업무 인수인계 절차를 일반적으로 거치고 있습니다. 이를 통해 예상치 못한 환경 변화에도 안정적인 경영 활동이 지속될 수 있도록 대비하고 있으며, 승계정책의 도입 여부는 향후 필요시 검토할 예정입니다.

당사는 위기관리를 위해 지배회사의 매뉴얼을 참고하여 관련 매뉴얼을 개발하였습니다. 이에 환경, 제품, 자연재해, 인적 문제, 도전, 그리고 조직의 비행과 같은 6대 위기요인을 계속적으로 관리하고 있습니다. 당사는 리스크가 심각해질 경우 담당 조직 및 임원이 즉시 이사회에 보고할 수 있는 프로세스를 구축하였으며, 준법경영 체크리스트의 제정과 수시 개정, 매년 이사회에 대한 준법활동 결과 보고 등을 통해 이사회 중심의 리스크관리 체계를 갖추고 있습니다.

지속적인 성장과 발전을 위해 노력하는 당사는, 기업의 합리적이고 체계적인 내부통제정책을 운영함으로써 제반법규의 준수를 강조하고 있습니다. 이를 위해, 상법 제542조의13 및 한국상장회사협의회에서 발표한 ‘상장회사 표준준법통제기준’을 참고하여 ‘준법통제기준’을 제정하고 준법지원인을 지정했습니다. 준법지원인은 ‘상장회사 표준준법통제기준’의 개정사항을 수시로 점검하고 대응절차를 권고하여, 당사의 준법통제기준을 유지하고 향상시키는 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 준법지원 체계는 총무인사팀이 책임지고 있으며, 매년 이사회에 해당 내용을 보고하고 있습니다.

또한, 법무 부서의 효율적인 관리를 위해 ‘법률자문 프로세스 및 법률사고 신속보고체계’를 운영하고 있으며, 이를 위해 기업법무 전문 자문로펌과의 협업 프로세스를 구축하였습니다. 법률 자문을 통해 업무를 수행하기 전에 위법성을 사전에 예방하고 의사결정의 적법성을 향상시키며, 소송 등 법률 이슈에 신속하게 대응함으로써 준법경영의 효율성을 한층 높였습니다. 아울러, 당사는 ‘윤리강령’을 제정하여 근면, 검소, 친애를 회사 존재의 핵심으로 삼고, 올바른 경영활동, 사회공헌, 인간존중의 경영윤리를 실현하기 위해 노력하고 있습니다.

윤리강령 핵심내용

1. 고객에 대한 윤리: 고객 만족을 최우선으로 하며, 제품과 서비스의 품질을 유지합니다. 2. 공정한 경쟁과 거래에 대한 윤리: 자유시장 원리를 준수하고 공정한 경쟁을 지향합니다. 3. 주주 및 투자자에 대한 윤리: 공정한 공시와 효율적인 경영을 통해 주주 및 투자자의 이익을 증대시킵니다. 4. 임직원에 대한 윤리: 공정한 평가와 보상을 제공하고, 인재 육성을 지원합니다. 5. 임직원의 기본 윤리: 성실하고 부정적인 사적 이익 추구를 배제하며, 상호간 존중과 의사소통을 강조합니다. 6. 국가 및 사회에 대한 윤리: 국가 발전에 기여하고 환경보호를 적극적으로 수행합니다.

아울러 ‘윤리강령 행동지침’을 명문화하고 준수여부를 점검하고 있으며, 지속적인 임직원교육을 지속하고 있습니다.

당사는 2019년 9월부터 12월까지 한영회계법인으로부터 내부회계관리제도 고도화 컨설팅을 받았으며, 컨설팅 결과를 반영하여 운영실태 점검, 평가, 보고의 기준 및 절차를 명확히 하고 평가결과를 임직원 인사정책 기준에 반영하고 있습니다. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태와 평가결과는 2024년 2월 22일 이사회에서 보고되었으며, 2024년 3월 26일 정기주주총회에서는 대표이사가 해당 내용을 주주들에게 보고했습니다. 

또한, 외부감사법 및 관련 규정에 따라 재무제표를 작성하고 공시하며, 이에 대한 합리적인 확신을 제공하기 위해 2020년 3월에는 내부회계관리규정을 개정하고 내부회계관리제도 업무지침을 신설했습니다. 이를 통해 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 운영하고 재무제표의 신뢰성을 높이고 있습니다. 또한, 외부감사법에 따라 내부회계 담당임원을 내부회계관리자로 지정하고, 대표이사와 함께 내부회계관리제도의 총괄을 맡았습니다.

내부회계관리제도의 효과적인 운영을 위해 2023년에는 삼정회계법인을 통해 설계 및 운영평가 업무를 독립적으로 수행하였으며, 대표이사는 매사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성을 점검하고 그 결과를 이사회, 감사, 주주총회에 보고하고 있습니다.

당사는 모든 공시정보가 관련법규 및 규정을 준수하여 정확하고 완전하며 공정하게 공시될 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한, 임직원의 주식 불공정거래를 방지하기 위해 ‘공시정보관리규정’을 운용하고 있습니다. 이 규정은 공시통제조직의 기본적인 권한과 책임, 공시통제활동과 운용, 그리고 임직원의 불공정거래 금지 등을 명시하고 있습니다.

회계팀 소속 공시담당자 2명은 현업부서의 업무수행 중 발생하는 공시사항 및 해당 여부를 수시로 점검하고, 이사회사무국 담당자와 이사회 결의사항 및 관련 정보를 지속적으로 공유합니다. 또한, 필요 시 관련 사항을 이사회에 보고하여 업무의 투명성과 정확성을 제고하기 위해 노력하고 있습니다.

기타 특별히 시행되는 내부통제 정책은 없습니다. 

리스크에 따른 피해 발생 시 최종 책임을 지게 되는 당사의 이사회는 리스크 관리의 전반적인 부분을 검토합니다. 이에 따라 적절한 내부통제정책을 마련하여 운영 중에 있습니다.

합리적이고 체계적인 내부통제정책을 운영하기 위해, 당사는 향후에도 지속적으로 노력할 예정입니다.

당사 정관 제24조 제1항은 이사회가 3인 이상, 12인 이내의 이사로 구성되도록 규정하고 있습니다. 최소 인원을 3명으로 규정한 것은 상법 제383조 제1항에서 요구하는 최소한의 이사 수를 반영한 것입니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4인의 이사(사내이사 3인, 사외이사 1인)로 구성되어 있으며, 사외이사 수는 상법상 요구조건을 적법하게 충족하고 있습니다.

당사는 이사 선임시 상법 등 관련 법령을 준수하며, 사외이사 선임시 이사회에서 회사에 대한 독립성여부, 법률상 자격요건의 총족여부 등을 검토한 후 주주총회에서 최종적으로 선임합니다. 아울러, 당사는 자산총액 2조원 미만으로 이사회 내 별도 위원회는 두고 있지 않습니다. 구성원의 연령 및 성비현황 등 세부사항은 다음 표와 같습니다. 

당사는 자산총액 2조원 미만으로 이사회 내 별도 위원회는 두고 있지 않습니다.

당사는 자산총액 2조원 미만으로 이사회 내 별도 위원회는 두고 있지 않습니다.

당사는 사업 안정성 유지 및 핵심 사업부문이 직면한 대내외 위협요인을 효과적으로 제어하기 위하여 대표이사와 이사회 의장을 분리하지 않았습니다.

당사는 선임사외이사 제도 및 집행임원 제도를 시행하고 있지 않습니다.

당사는 이사회 내 별도 위원회를 운영하지 않습니다. 또한, 지속가능경영관련 위원회를 별도로 두지 않습니다. 이는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 미만으로, 상법상 별도 위원회를 구성할 필요가 없기 때문입니다. 또한 이사회는 사외이사 1명과 사내이사 3명 등으로 구성되어 있어 별도 위원회 운영이 효율적이지 않다고 판단하였습니다.

당사는 사외이사가 1인이며, 이사회 지원전담조직을 통한 다양한 소통채널을 보유하고 있습니다. 이를 고려하여 사외이사를 대표하는 선임사외이사를 별도로 지정하지 않았습니다. 현재의 이사회 제도가 당사의 현실에 더 적합하고 효율적으로 작동된다고 판단하여, 집행임원 제도를 도입하지 않았습니다.

당사는 이사회사무국을 통해 이사회와 관련된 업무를 지원하고 있으며, 상근감사가 이사 업무를 감독하고 있어 효율적이고 신중한 의사결정이 이뤄지고 있습니다. 그러나, 자산총액이 2조원 이상일 경우, 사외이사후보추천위원회와 감사위원회를 설치하게 됩니다. 이에 더하여, 이사회 내에 별도 위원회를 설립할 필요성이 증가할 경우, 이에 대한 적합한 대응을 검토할 예정입니다.

이사회는 기업의 핵심 의사결정기구로서, 기업 경영에 중요한 영향을 미치는 인물들로 구성되어 있습니다. 주요 경력과 전문성을 고려하여 정관 제24조 제1항에 따라 주주총회에서 이사를 선임하며, 사외이사의 경우에는 이사회가 추천한 후 선임합니다. 또한 사외이사의 선임시에는 독립성과 법령상 요건을 준수하는지 확인하고, 이에 관한 확인서를 한국거래소에 제출하여 사외이사의 자격을 확인하고 있습니다.

현재, 당사는 이사회 다양성을 높이기 위한 특별한 정책을 마련하고 있지 않습니다. 그러나 이사 후보를 선정할 때에는 시멘트 및 주요 사업 관련 전문성과 넓은 시야, 그리고 다양한 경험을 고려하고 있습니다. 이를 통해 이사회의 역량을 강화하는데 주력하고 있습니다.

※ 이사회 현황

허기호 이사는 한일홀딩스(주) 대표이사로, 2017년 현대시멘트(주)를인수하여 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 그룹의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단됨. 전근식 이사는 한일시멘트 단양공장 부공장장, 본사 경영기획실장, 본사 경영본부장, 대표이사 부사장직을 수행하면서 축적한 시멘트 부문의 전문성과 IT기업 한일네트웍스 대표이사를 역임하는 등 폭넓은 경험과 경영능력을 바탕으로 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨. 오해근 이사는 최고안전경영자(CSO)를 수행하며, 산업현장 유해·위험요인 원천제거를 위한 업무 전문성을 보유하고, 안전 전담조직 관리, 재해 예방에 필요한 인력, 장비 구비, 예산편성 등 업무 일체의 전결권을 보유한 안전보건 업무 총괄 담당으로 안전보건조치를 강화하고, 안전투자 확대를 통한 중대산업재해를 예방하여 향후 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단됨.   이명재 이사는 법률 및 금융 분야 등 경영전반에 걸친 전문성으로 한일현대시멘트의 중요한 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대되어 이사회의 추천을 받았으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며, 대안제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

당사의 이사회의 전원이 모두 남성으로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회 구성원을 특정 성별로 구성하지 않도록 하는 자본시장법 제165조의 20에 대한 취지를 이해하고 있으나, 최근 사업연도말 기준으로 별도자산이 2조 미만인 점과 주요 사업인 시멘트 분야의 특성상 관련 전문 인력풀도 한정적인 상황입니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역은 아래 <표 4-2-1 : 이사 선임 및 변동 내역>와 같습니다.

이사회는 모두 남성으로 구성되어 있습니다. 자본시장법 제165조의 20에 따라 특정 성별로 이사회를 구성하지 않아야 함을 충분히 이해하고 있지만, 최근의 사업연도를 기준으로 별도 자산이 2조 미만인 상황입니다. 게다가, 주력 사업 부문인 시멘트 사업의 특성상 관련 전문 인력풀도 한정적이기 때문입니다. 

당사는 현재 주요 사업뿐만 아니라 경영 및 법무 분야에서도 전문성과 책임감을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 인물들을 이사로 선임하여 이사회의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행하도록 이사회를 구성하고 있습니다. 앞으로도 업무전문성과 다양성을 갖춘 유능한 인물들을 이사회에 선임하여 주주의견을 적극 반영하고, 기업가치 향상과 주주가치 제고에 노력할 것입니다.

당사는 별도의 이사후보추천위원회 등을 설치하지 않았습니다. 사외이사 1명과 사내이사 3명 등 총 4명의 이사회 구성원으로 별도의 위원회를 운영하여도 대부분의 이사가 모든 위원회(위원장 1인, 위원 2인)에 소속되게 되는 결과를 가져오므로 별도 위원회 운영 실익이 없기 때문입니다.

별도의 이사후보추천위원회를 설치하지 않았지만, 이사회에서 전문성과 경험, 경영능력, 리더십 등에 대한 종합적인 검증을 통해 향후 회사 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되는 인물을 이사 후보로 추천합니다. 또한, 정관 제24조 제1항을 통해 주주총회에서 이사를 선임하도록 하고, 동조 제2항에서 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 1/4 이상을 득한 경우에 선임토록 하고 있습니다.

반면, 당사는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천을 담당하는 사외이사후보 추천위원회규정이 마련되어 있습니다. 이 규정에 따르면, 위원회는 상법의 규정에 따라 추천할 자를 결정함에 있어 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 합니다. 이러한 규정의 제정은 향후 관련 위원회가 효율적으로 운영될 수 있도록 도움이 될 것으로 기대됩니다.

당사는 이사선임에 대한 주주의 의결권 행사를 위해 필요한 충분한 시간을 확보하고자 노력하고 있습니다. 주주총회 소집결의공시 및 주주총회 소집공고 등의 방법을 통해 사전에 이사후보자에 관한 정보를 주주에게 제공합니다. 특히, 주주총회 소집공고는 매년 법정기한(주총 2주전 공고)보다 더 빨리 진행하여 주주들이 이사후보자를 충분히 검토할 수 있는 시간을 확보하고 있습니다. 

이사후보자의 정보는 주로 상세 이력, 독립성(이해관계) 관련 내용, 약력, 현재 직업, 임기 등으로 구성됩니다. 더불어, 재선임이 예정된 이사후보자에 대해서는 사업보고서를 통해 과거 이사회 출석률, 의안별 찬성 및 반대 여부, 사외이사 교육 실시 내용 등의 정보를 제공하여 재선임에 대한 공정성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

당사는 집중투표제를 도입하지 않고 있습니다. 이러한 결정은 집중투표제의 장점과 함께 제기되는 여러 단점을 고려하여 이루어졌습니다. 그러나 소액주주의 의견을 반영하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 주주총회를 개최할 때 주주들이 더 많이 참석할 수 있도록 피해야 하는 날짜를 피하고, 법정 기한보다 앞서 소집공고를 이행하고 있습니다. 또한 주주들에게 자유롭게 질문할 수 있는 기회를 제공하고, 질문에 충분히 대답함으로써 소액주주의 의견을 듣고 반영하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 별도의 이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. 이는 사외이사 1명과 사내이사 3명 등 총 4명의 이사회 구성원으로 별도의 위원회를 운영하여도 대부분의 이사가 모든 위원회에 소속되는 결과를 가져오므로 별도 위원회 운영의 실익이 없기 때문입니다.

또한, 당사는 집중투표제를 통해 소액주주의 의견을 반영할 수 있다는 장점을 인지하고 있으나, 여러 단점을 고려하여 안정적으로 이사회를 운영할 수 있도록 정관 제24조 제6항에 따라 집중투표제를 도입하지 않고 있습니다.

당사는 공정한 이사 선임 절차와 모든 주주의 이익을 위한 경영 책임을 충실히 수행하기 위해, 이사회 구성원을 주주총회에서 선출하고 있습니다. 주주가 이사 선임에 대한 결정을 내리기 위해 충분한 정보를 제공하고 있으며, 현재 자산총액이 2조원 미만이기 때문에 사외이사후보추천위원회를 별도로 두지 않고 있습니다. 그러나 자산총액이 증가할 경우, 이를 검토하여 적절한 조치를 취할 것입니다.

성명	성별	직위	상근 여부	담당업무
허기수	남	부회장	상근	부회장
유황찬	남	부회장	상근	부회장
이노선	남	부사장	상근	영업본부장
심용석	남	전무	상근	삼곡공장장
박진규	남	전무	상근	영월공장장
허권회	남	상무	상근	경영관리, ESG, SM&공정혁신
양범주	남	상무	상근	삼곡부공장장
이자규	남	상무보	상근	ECO사업, 구매
정원균	남	상무보	상근	영월공장 기계, 전기, 안전
양재선	남	상무보	상근	영업본부 시멘트영업
선영현	남	상무보	상근	총무인사, 기업문화
신준	남	상무보	상근	재무, 회계, 내부회계
이호진	남	상무보	상근	삼곡/영월 자원실장 겸 삼곡 자원팀장
한승윤	남	상무보	상근	재무팀장
김동훈	남	상무보	상근	기술담당
임섬근	남	상무보	상근	당진공장장

당사는 기업가치 훼손이나 주주권 침해와 관련된 책임이 있는 임원을 선임하는 데 있어서, 특별히 명문화된 정책은 마련하고 있지 않습니다. 그러나 임원 선임 프로세스에서는 관련 법령이 요구하는 자격요건 준수 여부를 확인하고 있습니다. 과거에 횡령, 배임, 불공정거래행위와 관련된 확정판결을 받은 자는 임원 후보자에서 제외하고자 노력하고 있습니다. 또한, 주주총회에서 임원 후보자의 약력 등을 상세히 기재한 공시를 통해 주주들이 객관적인 근거를 가지고 기업가치를 고려할 수 있도록 하고 있습니다.

뿐만 아니라, 당사는 기업가치 훼손을 방지하기 위해 내부제보장치를 운영하고 있습니다. 이를 통해 임직원의 윤리행동 준수 여부나 비위사실, 불법적인 관행 또는 부조리 등에 대한 제보를 받고 있습니다. 내부제보장치는 당사의 홈페이지를 통해 운영되며, 제보된 내용은 준법지원인에게 직접 발송되어 보안이 유지됩니다. 이를 통해 기업가치 및 주주가치를 훼손할 수 있는 리스크를 최소화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

현재 당사의 임원진 중에서는 횡령, 배임, 자본시장법에 따른 불공정거래행위와 관련하여 확정된 판결을 받은 인원은 없습니다. 그러나 일부 임원 중에서는 배임 혐의로 2021년 11월에 공소가 제기되어 현재 재판이 진행 중입니다. 이에 따라 당사는 향후 임원을 선임할 때 횡령, 배임, 불공정거래행위 등과 관련된 확정 판결 여부를 종합적으로 고려할 예정입니다.

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기된 사실이 없습니다.

당사는 주주총회에서 임원을 선임할 때, 해당 임원의 약력 등을 상세히 기재한 공시를 통해 주주가 객관적인 근거를 가지고 판단할 수 있도록 하고 있습니다. 이를 통해 기업가치를 제고할 것으로 평가되는 임원을 적절한 절차를 거쳐 선임할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 내부제보장치를 운영하여 기업가치나 주주가치를 훼손할 가능성이 있는 임원의 선임을 사전에 방지하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 명문화된 정책으로써 기업가치 훼손이나 주주권익 침해에 대한 책임을 방지하기 위한 별도의 정책은 수립되지 않았습니다.

당사는 향후 기업가치의 훼손이나 주주권익 침해 위험이 높아질 경우를 면밀히 살피고 있습니다. 필요한 경우에는 이러한 위험을 방지하기 위해 명문화된 정책을 수립할 예정입니다. 이를 통해 기업가치 훼손이나 주주권익 침해에 대한 책임이 있는 자의 임원선임을 사전에 방지하고자 합니다.

당사의 정관은 이사의 임기를 3년의 범위 내에서 주주총회의 결의를 통해 정하도록 규정하고 있습니다. 현재까지 장기 재직중인 사외이사는 없으며, 사외이사의 재직 기간은 다음과 같습니다.

당사의 사외이사 중 당사 및 계열회사 등 과 이해관계가 있는 자가 선임된 경우는 없습니다. (거래 내역 없음)

당사의 사외이사 중 당사 및 계열회사 등 과 이해관계가 있는 자가 선임된 경우는 없습니다. (거래 내역 없음)

회사 및 경영진으로부터 독립성을 강조되는 사외이사의 적격성을 보장하기 위해, 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 등과 같은 사외이사 결격사유 및 한국기업지배구조원의 모범규준, 국민연금의 의결권행사 가이드라인을 바탕으로 자격 요건을 심사하고 있습니다. 특히, 상법시행령 제34조 제5항에 따라 과거 계열회사에서 근무했거나 당사와의 높은 거래실적을 가진 법인에서 일한 사람, 대량의 당사 주식을 보유한 사람 등 중대한 이해관계로 인해 사외이사의 업무를 충실히 수행하기 어려운 경우에는 사외이사 후보에서 제외됩니다.

본 검증 과정은 법률에 따라 진행되며 별도의 내부규정은 없습니다. 그러나, 필요시 내부 법률검토 및 법무담당과 자문로펌과의 협업을 통해 주주총회 소집 공고 이전에 사외이사와 당사 간의 이해관계에 대한 가능한 위법성을 충분히 검토합니다. 또한, 모든 사외이사는 사외이사 자격요건 적격 확인서에 서명을 받은 후 한국거래소에 제출하여 사외이사 자격요건을 공식적으로 확인하고 있습니다.

당사는 법무담당과 자문로펌이 협업하여 주주총회 소집공고 전 사외이사와 당사 간 이해관계 관련 위법성을 충분히 검토하는 절차를 진행하고 있으므로 별도의 명문화된 규정을 마련하지 않았습니다.

당사는 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위해, 상법시행령 제34조 제5항의 사외이사 선임 배제기준을 준수하고 있습니다. 또한 이를 보완하기 위해 한국기업지배구조원의 모범규준과 국민연금의 의결권행사 가이드라인을 종합적으로 고려하여 자격요건을 검증하고 있습니다. 또한, 장기재임으로 인한 경영진으로부터의 독립성 저해를 방지하기 위해, 정관상 이사의 임기를 3년 범위 내로 규정하여 사외이사의 임기를 제한하고 있습니다. 이를 통해 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 그러나, 향후 이해관계 관련 검토 절차가 누락될 가능성이 있는 경우에는 별도의 명문화된 규정을 마련하는 것을 검토할 것입니다.

중립성과 충분한 직무 수행 시간을 보장하는 것은 사외이사의 역할을 충실히 수행하기 위해 핵심적인 사항입니다. 따라서 당사는 상법 제542조의8 제2항에 따라 당사 이외의 2개 이상의 다른 회사에서 이사, 집행임원, 감사로 재직 중인 자를 사외이사로 임명하지 않고 있습니다. 또한, 회사의 주요 경영 사항을 결정하는 정기이사회와 임시이사회에 참석하고 있는 당사의 사외이사는 동법 제382조의4에 따라 회사의 영업 비밀을 보호하는 의무가 부여됩니다.

 

당사는 당사 이외의 2개 이상의 이사, 집행임원, 감사로 재임 중인 자를 사외이사로 임명하지 않으며, 선임된 사외이사에게 영업상 비밀을 유지할 의무를 부여하여 직무의 중립성을 보장하고 있습니다. 또한, 당사의 사외이사는 정기이사회와 임시이사회에 높은 참석률로 참여하여 중요 경영 사항에 대한 검토와 의견 개진에 충실한 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 향후에도 사외이사가 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입할 수 있도록 지원하겠습니다. 

사외이사 등은 이사회 규정 제11조에 따라, 관계인을 출석시켜 의견을 제공하거나 필요한 업무 자료를 언제든 제공 받을 수 있습니다. 더불어, 제14조에 자문기구의 설치 및 운영을 규정하여 특정 분야의 전문 지식이나 의견이 필요한 경우 해당 분야 전문가로 구성된 자문기구를 설치하여 운영할 수 있도록 하였습니다.

재무제표 분석 및 보고를 담당하는 회계팀 소속의 이사회사무국 담당자 2명을 선정하여 이사회 활동을 지원하고 있습니다. 이들은 회사의 각종 정보에 접근 가능하며, 사외이사의 직무를 돕기 위해 활동합니다. 더불어, 필요 시 이사회 안건과 관련된 임원 또는 부서에서 직접 사외이사를 방문하거나 컨퍼런스콜을 활용하여 사외이사에게 회사의 주요 경영 사항을 보고함으로써 사외이사가 충분한 의안 검토를 통해 이사회 결의에 참여할 수 있도록 지원하고 있습니다.

당사는 2023년 3월 27일에 시멘트업계 및 회사의 현황을 소개하는 교육을 사외이사를 대상으로 실시하였습니다. 이 교육은 실적, 사업 계획, 주요 경영 이슈 등을 다루어 사외이사의 업무 이해를 촉진하였습니다. 또한, ESG 주요 이슈를 선정하고 ESG의 중요성과 업무이해를 돕기위해  ESG 교육을 실시하였습니다.

보고서 제출일 현재 사외이사 인원 수(1인)를 고려하여 별도의 사외이사 회의는 개최하지 않았습니다.

보고서 제출일인 현재, 사외이사가 1인인 점을 고려하여 별도의 사외이사 회의는 개최되지 않았습니다. 그러나, 사외이사를 대상으로 회사 현황 및 주요 정보 제공, 정기적인 경영 사항 보고 등을 통해 사외이사와 경영진 간의 긴밀한 소통을 지원하고 있습니다.

향후 사외이사를 추가 선임하는 등 필요성이 증가할 경우, 사외이사 별도 회의 개최 또는 이와 유사한 제도 도입을 면밀히 검토할 계획입니다. 이를 통해 사외이사의 역할을 보다 효과적으로 수행할 수 있도록 지원할 것입니다.

당사는 사외이사 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다. 그러나, 정관 제28조 제4항에 따라 이사에게 3개월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고할 의무를 부여하고 있습니다. 또한, 각 이사별 이사회 참석 현황과 안건에 대한 찬반 현황을 사업보고서를 통해 공시함으로써 이사회 활동의 적극성을 제고하고 있습니다. 이를 통해 이사회의 투명성과 책임감을 강화하고 있습니다.

당사는 사외이사 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다.

당사는 사외이사 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다. 그러나, 재선임시에는 사외이사의 성과와 관련하여 이사회 참여도, 경영 활동 기여도 등을 고려하고 있습니다. 이러한 방식을 통해 사외이사의 역할과 기여를 전반적으로 관리하고 있습니다.

당사는 사외이사 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다. 이는 평가 대상인 사외이사가 1명에 불과하고, 해당 사외이사가 이사회에 100% 출석하고 있기 때문입니다. 또한, 이사회 담당 임원과는 년간 10회 이상의 개별 커뮤니케이션(컨퍼런스 콜)을 진행하고 있어, 사외이사의 참여도 및 경영 활동 기여도를 종합적으로 고려할 때, 별도의 평가가 불필요하다고 판단하였습니다.

향후 사외이사의 참여도가 떨어질 것으로 판단될 경우, 자체적인 사외이사 평가제도를 도입하여 보다 체계적으로 평가할 계획입니다. 이 평가는 정성적인 측면과 정량적인 측면을 종합적으로 고려할 것입니다. 자기평가, 사외이사 상호평가, 그리고 직원평가를 포함하여 사외이사의 참여도, 결의 참여, 발언 횟수 등을 평가할 것입니다. 이후, 이러한 평가 결과는 사외이사의 재선임 여부에 반영되어, 역할과 기여도를 보다 명확하게 확인할 수 있도록 할 것입니다.

당사의 이사 보수 결정 프로세스는 주주총회 및 이사회를 중심으로 이루어집니다. 특히, 사외이사의 보수는 이사회가 주관하며, 고정금액으로 지급됩니다. 매년 3월, 이사회에서 "임원 개별 보수 결정"에 대한 논의가 이루어지며, 이를 토대로 관련 문서가 작성됩니다. 이때, 사외이사의 보수는 다양한 요소를 고려하여 결정됩니다.

고려사항에는 이사의 기여도와 업무 수행 시간뿐만 아니라, 유사 기업의 평균 보수 수준, 업계 트렌드, 그리고 회사의 재무 상태 등이 포함됩니다. 이러한 종합적인 고려를 토대로 사외이사의 개별 보수가 산정되고, 사외이사의 평균 보수는 연간 48백만원으로 결정되어, 연 12회에 걸쳐 균등하게 지급됩니다.

이러한 방식을 통해 당사는 이사 보수 결정에 있어서 투명하고 공정한 프로세스를 유지하고 있으며, 사외이사의 기여와 노력을 적절히 보상하고자 합니다.

당사는 현재 사외이사에게는 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다. 그러나 필요한 경우에는 정관 제8조의3에 따라 주주총회의 특별결의를 통해 사외이사에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 이때 주식매수선택권 부여에 관한 세부 규정은 주주총회에서 결정됩니다.

제8조의 3(주식매수선택권)

① 본 회사는 임·직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임·직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인 2.주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인 3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자 ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)으로 한다. ④ 주식매수선택권을 일시에 재직하는 임원 또는 직원 전원에게 부여할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의한 주식의 실질가액 ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다. ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직 하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일 부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑧ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

 

당사는 현재 사외이사 개별 평가를 실시하지 않습니다. 또한, 사외이사에 대한 평가와 보상을 직접적으로 연동하는 것이 사외이사의 독립성을 저해할 우려가 있다고 판단하고 있습니다. 따라서 현재 사외이사의 보수 산정시에는 사외이사에 대한 개별 평가결과를 활용하지 않고 있습니다.

이러한 결정은 사외이사가 독립적이고 객관적으로 이사회에 기여할 수 있도록 보장하기 위한 것입니다. 사외이사의 평가와 보상을 직접적으로 연동할 경우, 이사의 독립성과 객관성에 대한 우려가 있을 수 있습니다. 따라서 당사는 이러한 가능한 충돌을 최소화하고, 이사진의 업무 수행에 대한 객관적인 평가를 유지하기 위해 해당 정책을 시행하고 있습니다.

당사는 사외이사의 보수를 결정할 때, 다음과 같은 다양한 요소들을 종합적으로 고려하고 있습니다. 먼저, 사외이사가 직무를 충실히 수행하는 데 소요되는 시간을 고려합니다. 이를 통해 사외이사가 기업에 투입하는 시간과 노력에 대한 공정한 보상을 제공합니다. 또한, 업계에서의 평균 급여 수준을 참고하여 사외이사의 보수를 적정하게 결정합니다.

뿐만 아니라, 당사의 규모와 형태를 고려하여 유사한 기업들과의 비교를 통해 적정한 보수 수준을 파악합니다. 이는 당사의 경영상황과 현재의 보수 체계를 고려하여 결정됩니다.

향후에는 사외이사의 활동 수준이 현저하게 변화하거나 개선이 필요한 경우를 대비하여, 구체적이고 개별적인 평가제도를 필요시 도입할 계획입니다. 이를 통해 사외이사의 업무 수행과 성과를 정확하게 평가하고, 이를 보수 결정과정에 반영하여 공정한 보상을 제공할 것입니다.

당사는 효율적인 이사회 운영을 위해 이사회의 개최, 권한과 책임, 그리고 운영 절차 등을 정관과 이사회규정에서 명확히 정의하고 있습니다. 또한, 필요에 따라 수시로 임시이사회를 개최할 수 있도록 명문화하여, 이사회의 원활한 운영을 지원하고 있습니다. 정기이사회는 분기 결산일 이후에 매분기 1회 이상 개최되며, 2023년에는 2월, 5월, 8월, 11월에 정기이사회가 개최되었습니다.

※ 이사회규정 제6조 (이사회의 개최) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매 분기 1회, 매 분기 결산일 이후에 개최한다. ③ 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최하며, 매 개최시 장소를 결정한다.

이사회 회의에는 이사의 전부 또는 일부가 직접 참석하지 않더라도, 음성 통신을 통해 이사들이 동시에 의견을 제시하고 결의에 참여할 수 있도록 하여 이사들의 참여를 용이하게 하고 있습니다. 또한, 대표이사는 이사회를 소집하며, 대표이사의 부재 또는 예고된 부재 시에는 회의 전 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하고 있습니다. 이사회 개최 전 각 이사에게 충분한 시간을 두고 안건을 검토할 수 있도록 가능한 빠른 시일 내에 소집을 통지하고 있으며, 긴급한 안건 처리 등 이사회 운영의 유연성을 높이기 위해 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우, 소집통지절차를 생략하여 이사회를 개최할 수 있도록 하고 있습니다.

2023년도 부터 본 공시제출일까지 총 6회의 정기 이사회외 7회의 임시 이사회를 개최하였습니다. 

당사의 각 임원의 보수 정책은 매년 3월 이사회에서 "임원 개인별 보수 결정의 건"을 통해 문서로 작성됩니다. 월 보수는 전년도 KPI 평가 결과와 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 책정됩니다. 이에 따라 총 보수의 12분의 1을 매월 균등하게 분할하여 지급됩니다. 이로써 임원들은 지속적인 업무 수행에 대한 보상을 받게 됩니다. 또한, 상여금은 이사회의 결의에 따라 산출됩니다. 재무적 지표인 매출액, 영업이익 등과 비계량적 지표인 리더십, 윤리경영, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 상여금을 책정하고 지급합니다. 이로써 임원들은 회사의 경영성과에 기여한 만큼 적절한 보상을 받게 됩니다. 마지막으로, 퇴직금 및 공로금은 주주총회가 승인한 임원 퇴직금 지급 규정에 따라 지급됩니다.

이러한 보수 정책은 매 분기 공개되는 사업 분반기 보고서를 통해 사내 및 외부 이해관계자에게 상세하게 공개됩니다. 이를 통해 보수 결정의 투명성과 공정성을 확보하고, 이해관계자들로부터 신뢰를 얻을 수 있도록 노력하고 있습니다.

당사는 이사의 책임 감경 여부를 정관에 명시하여 주주총회 결의를 통해 결정할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 이사회의 결의에 따라 임원배상책임보험에 가입하여 이사들이 법적 책임에 대한 보호를 받을 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 조치는 이사들이 적절한 대비를 할 수 있도록 돕는 한편, 불법행위 등에 따른 벌과금 또는 형벌이나 징계의 손해에 대한 배상책임, 제재위반 등에 따른 보상책임 등은 제외되도록 하여 이사의 책임 회피 등에 남용되는 것을 방지하도록 하고 있습니다.

당사는 다양한 이해관계자의 권리를 존중하고, 소비자와 환경 보호를 위한 사회적 책임을 충실히 이행하고 있습니다. 또한 근로자의 권리를 존중하며, 채권자의 지위에 중요한 영향을 미치는 합병, 감자, 분할 등의 사항에 대해서는 채권자 보호절차를 철저히 준수하고 있습니다. 이에 2023년 7월에는 “2022 한일 지속가능경영보고서”를 발간하였으며, 해당 보고서에는 당사의 ESG경영에 대한 의지와 실천 활동, 이해관계자와의 소통과정에 대한 상세한 내용이 포함되어 있습니다.

당사는 정기이사회를 매 분기 1회 이상, 분기 결산일 이후에 개최하고 있습니다. 이사회의 소집통지는 규정에 따라 적절하게 이루어지며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등은 구체적으로 규정된 이사회 규정을 통해 운용되고 있습니다.

당사는 향후에도 이사회의 운영을 지원하기 위해 다양한 정책을 검토하고 필요에 따라 적극적으로 도입할 계획입니다.

당사는 이사회규정 제16조 제1항에 따라 이사회 의사록을 관리합니다. 회의가 개최될 때마다 해당 회의의 의사에 관한 의사록을 작성하고, 참석한 이사 및 감사가 각 안건, 진행 상황, 결과, 이의를 제기한 사항과 그 이유를 의사록에 명시하고 기명 날인 또는 서명하도록 합니다. 녹음은 별도로 진행하지 않지만, 이사회 회의장에서 이사회 사무를 담당하는 직원이 이사들의 발언을 속기하여 의사록에 정확하게 반영합니다. 또한, 회계담당이 이사회 간사로 활동하며, 의사록 작성, 보존, 열람, 발급 등과 관련된 모든 업무를 총괄합니다. 작성된 의사록은 기록 보존 기간에 따라 분류되어 영구 보존 문서로 분류되며, 각 연도별로 정리하여 보관됩니다. 또한, 모든 의사록은 스캔된 후 별도의 관리 체계로 보관되어 신속한 열람이 가능하도록 조치됩니다.

제16조(의사록의 작성및 보관) ① 이사회의 의사에 대해서는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 회의의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. ③ 이사회 의사록의 원본은 회사의 주무부서에 영구보관하고, 부본을 각 이사와 감사 및 담당부서에 송부한다. 제17조(이사회 운영의 지원 및 주무부서) ① 회사는 이사회의 원활한 운영과 구성원의 자료수집 등의 요구사항을 처리하기 위하여 이사회 주무부서를 정하고 간사를 둔다. ② 간사는 주무부서의 부서장으로 하고, 의장의 지시에 따라 이사회 사무를 담당한다. ③ 상기 ①,②항은 이사회 결의로 변경할 수 있다.

 

당사의 이사회의사록에는 의장이 회의를 진행하는 순간부터 기록되며, 각 의안에 대한 보고자의 성명과 개별 이사의 발언이 기록됩니다. 또한, 각 의안 아래에는 개별 이사의 성명이 표기되어 의결(찬반) 현황을 명확히 표시합니다.

당사는 홈페이지의 "지배구조" 섹션을 통해 각 이사의 성명, 직위, 소관 업무와 상근 여부, 임기 만료일, 그리고 주요 업무 등을 상세히 공개하고 있습니다. 더불어, 이사회의 활동 내역 또한 해당 섹션에서 공개되어 있습니다. 이를 통해 이사회 구성원들의 역할과 활동에 대한 투명성을 제공하고 있습니다. 하지만, 각 이사의 개별 활동 내역은 사업보고서 외의 다른 채널을 통해 공개되지 않고 있습니다. 향후 당사는 이사회의 활동과 결정 과정에 대한 투명성을 제고하기 위해 노력할 것입니다. 

최근 홈페이지 같은 온라인 채널을 통한 정보 공개와 소통의 활성화가 줄어들고 있다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 개별 이사의 활동 내역을 홈페이지 등을 통해 공개하지 않고 있습니다. 이러한 결정은 주주 및 이해관계자들이 주로 전자공시를 참조하고 있으며, 정기공시를 통해 충분한 정보를 얻을 수 있다는 판단에서 비롯되었습니다. 또한, 정기공시에 개별 이사의 모든 활동 내용이 상세히 공개되고 있어서, 홈페이지에는 별도의 공개가 필요하지 않다고 판단하고 있습니다.

당사는 향후에도 전자공시를 통해 정기공시에 개별 이사의 활동 내역을 상세하게 공개할 계획입니다. 그러나 전자공시 등이 소통수단으로의 활용도가 낮아지는 등, 필요성이 더욱 증대될 경우 정기공시 외에도 개별 이사의 활동 내용을 추가로 공개하는 것을 재검토할 예정입니다. 이를 통해 주주 및 이해관계자들에게 보다 투명하고 신속한 정보 제공을 지속할 것입니다.

당사는 현재 자산총액이 2조원 미만으로 감사위원회를 두고 있지 않으며, 기타 별도의 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

당사는 현재 자산총액이 2조원 미만으로 감사위원회를 두고 있지 않으며, 기타 별도의 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

당사는 현재 자산총액이 2조원 미만으로 감사위원회를 구성하고 있지 않습니다. 또한, 이사회 내에 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 사외이사 1명과 사내이사 3명 등 총 4명의 이사회 구성원으로 별도의 위원회를 운영하여도 대부분의 이사가 모든 위원회(위원장 1인, 위원 2인)에 소속되게 되는 결과를 가져오므로 별도 위원회 운영 실익이 없기 때문입니다.

당사는 자산총액이 2조원 이상이 되면 이사회내 사외이사후보추천위원회와 감사위원회를 설치할 예정입니다. 또한, 이러한 상황에서는 이사회 내에서 위원회를 추가로 설치해야 할 필요성이 생길 수 있습니다. 이에 대한 결정은 향후 신중한 검토를 거쳐 이루어질 것입니다.

당사는 현재 이사회 내에는 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 그러나, 이사회규정 제10조에서 위원회 설치에 관한 사항과 위원회의 선임 및 해임, 결의사항에 대한 재결의 등을 명확히 규정하고 있습니다. 또한, 사외이사후보추천위원회 및 리스크관리위원회 규정에서는 각 위원회의 권한, 구성, 임명, 부의사항, 절차 등을 세부적으로 명시함으로써 해당 위원회의 효율적인 운영을 도모하고 있습니다.

현재는 위원회의 성과평가에 대한 명시적인 규정은 없지만, 향후 위원회 운영 시 각 이사의 참석과 활동 현황을 따로 파악하여 이사 재선임에 고려할 예정이며, 해당 내용은 사업보고서를 통해 공개될 것입니다.

사외이사후보 추천위원회 규정 제3조 (권한) ①위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ②위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야한다. 제4조 (구성) ①위원회의 위원(이하 "위원"이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다. ②위원회는 이사회에서 선임된 2인 이상의 이사로 구성한다. 제5조 (위원장) ①위원회는 사외이사를 위원장으로 한다. ②위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의시 의장이 된다. 제9조 (부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1.사외이사 후보의 추천 2.기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항

리스크관리 위원회 규정 제 4조(리스크관리위원장 직무) ① 리스크관리위원장은 리스크관리위원회를 대표하며, 리스크관리위원회의 업무를 총괄한다. ② 리스크관리위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 리스크관리위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다. 제 7조(운영위원회 구성) 운영위원회의 구성은 아래와 같다. ① 운영위원장 : 리스크 소관 부서 담당 중역(공장의 경우 공장장) ② 운영위원 : 본사 중역 및 각 공장장 ③ 간사 : 리스크 소관 부서 팀장 제 10조(각 위원의 의무) ① 각 위원은 각 위원회에 성실히 임하여야 한다. ② 각 위원은 각 위원회에 참석하여 지득한 사항을 외부에 누설하거나, 사익을위하여 이용하여서는 안된다.

 

당사는 현재 자산총액이 2조원 미만으로, 이사회 내에는 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 그러나, 사외이사후보추천위원회 규정 제11조와 리스크위원회 규정 제11조에서는 위원회의 결의사항을 각 이사에게 통지하는 규정이 명시되어 있습니다. 이와 함께, 결의사항을 즉시 이사회에 별도로 보고하도록 규정하고 있습니다. 해당 규정은 이사회의 효율적인 운영과 의사결정 프로세스를 보다 투명하게 하기 위한 조치입니다.

※ 사외이사후보추천위원회 규정 제11조 (통지의무) 위원회는 결의된 사항을 즉시 각 이사에게 통지하여야 한다. ※ 리스크위원회 규정 제11조(이사회보고) ① 리스크관리위원회는 회의 결과를 보고(결의)서로 작성하여 이사회에 보고한다. ② 보고(결의)서에는 회의의 내용과 그 결과를 기재하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

 

당사는 별도의 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.