| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제6기 재무제표(2023.01.01~2023.12.31) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김대환 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 김안수 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 황용운 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 김진구 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 장민수 선임의 건 4) 제4호의안: 감사 최회선 선임의 건 5) 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 2022.07.~현재 (주)버터풀앤크리멀러스 대표이사 2021.01.~2024.02. (주)이니셜스토리 대표이사 역임 |
| 김안수 | 1988-07 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 미슬토다 대표이사 2017.08.~2018 (주)에스엠엔터테인먼트 매니지먼트본부 |
| 황용운 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 (주)로보쓰리에이아이앤로보틱스 대표이사 2016~현재 (유)가온기술 전무이사 2011~현재 두손코리아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진구 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 (주)메이크스토리 대표이사 | (주)메이크스토리 대표이사 |
| 장민수 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 2018.01.~현재 법부법인 영민 대표변호사 2018.03.~현재 (주)아이엠텍 감사 |
(주)엠아이텍 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최회선 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2023~현재 세무법인 글로비세무설팅 대표이사 2022.01.~2022.12.삼성세무서장 역임 2021.01.~2021.12.서울지방국세청 조사3국 1과장 2020.01.~2020.12. 서대문세무서장 역임 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래 도소매사업 - 애완동물 관련 사업 - 반려동물을 위한 소셜미디어 사업 - 반려동물을 위한 플랫폼 사업 - 애완동물 관련 용품 도소매업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 제조업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 유통업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 전자상거래업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 교육업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품등 음식점업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 도소매업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 무역업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 물류업 - 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 디자인업 - 공산품 판매업 - 식품첨가물 제조 및 판매업 - 식품 교육사업 - 식품, 식원자재, 가공, 제조, 및 판매업 - 식품, 식원자재 수입 및 판매업 - 카페 컨설팅업 |
신규사업 진행을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |