주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 09시
2. 장소 인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실
3. 의안 주요내용 보고 안건:
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의 안건:
제1호 의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
   제3-1호 의안: 사내이사 김현태 선임의 건(중임)
   제3-2호 의안: 사내이사 김대권 선임의 건(중임)
   제3-3호 의안: 사내이사 우상진 선임의 건(중임)
   제3-4호 의안: 사외이사 이상욱 선임의 건(중임)
   제3-5호 의안: 사외이사 허광복 선임의 건(중임)
   제3-6호 의안: 사외이사 장성휘 선임의 건(신규선임)
제4호 의안: 감사 김선호 선임의 건(중임)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김현태 1976-11 3 재선임 2016.10~현재 : 보로노이㈜
김대권 1976-08 3 재선임 2017.02~현재 : 보로노이㈜
우상진 1976-03 3 재선임 2016.11~현재 : 보로노이㈜
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상욱 1977-02 3 재선임 ㆍ01.03~05.08 : 서울대학교, 물리학 박사
ㆍ05.12~07.12 : 스웨덴 예테보리대학교, 물리학부
  박사후 연구원
ㆍ08.03~16.08 : 건국대학교, 물리학과 조교수, 부교수
ㆍ16.08~현재 : 이화여자대학교 물리학과 교수
ㆍ19.08~현재 : 보로노이㈜, 사외이사
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허광복 1970-10 3 재선임 ㆍ98.11~00.02 : 삼일회계법인, 회계사
ㆍ00.03~10.08 : 신구대학교, 세무회계과 교수
ㆍ10.09~현재 : 동덕여자대학교, 경영학과 교수
ㆍ21.10~현재 : 보로노이㈜, 사외이사
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장성휘 1969-02 3 신규선임 ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사
ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장
ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원
ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등
ㆍ24.01~현재 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원
ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장
ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표
ㆍ24.03~현재 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원
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감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김선호 1980-03 3 재선임 비상근 ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사
ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사
ㆍ19.01~현재 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사
ㆍ18.10~현재 : 보로노이㈜, 감사