| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고 안건: - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의 안건: 제1호 의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김현태 선임의 건(중임) 제3-2호 의안: 사내이사 김대권 선임의 건(중임) 제3-3호 의안: 사내이사 우상진 선임의 건(중임) 제3-4호 의안: 사외이사 이상욱 선임의 건(중임) 제3-5호 의안: 사외이사 허광복 선임의 건(중임) 제3-6호 의안: 사외이사 장성휘 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 김선호 선임의 건(중임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현태 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 2016.10~현재 : 보로노이㈜ |
| 김대권 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 2017.02~현재 : 보로노이㈜ |
| 우상진 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 2016.11~현재 : 보로노이㈜ |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상욱 | 1977-02 | 3 | 재선임 | ㆍ01.03~05.08 : 서울대학교, 물리학 박사 ㆍ05.12~07.12 : 스웨덴 예테보리대학교, 물리학부 박사후 연구원 ㆍ08.03~16.08 : 건국대학교, 물리학과 조교수, 부교수 ㆍ16.08~현재 : 이화여자대학교 물리학과 교수 ㆍ19.08~현재 : 보로노이㈜, 사외이사 |
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| 허광복 | 1970-10 | 3 | 재선임 | ㆍ98.11~00.02 : 삼일회계법인, 회계사 ㆍ00.03~10.08 : 신구대학교, 세무회계과 교수 ㆍ10.09~현재 : 동덕여자대학교, 경영학과 교수 ㆍ21.10~현재 : 보로노이㈜, 사외이사 |
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| 장성휘 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사 ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장 ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원 ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등 ㆍ24.01~현재 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원 ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장 ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표 ㆍ24.03~현재 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선호 | 1980-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01~현재 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ18.10~현재 : 보로노이㈜, 감사 |