1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28	09 : 30
3. 장소		서울시 금천구 시흥대로 315, 엠디호텔 독산 지하 1층 로즈룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 제1호 보고사항: 제10기(2023년 사업연도) 감사보고 제2호 보고사항: 내부회계관리제도 운영 실태 보고 제3호 보고사항: 제10기(2023년 사업연도) 영업보고   2. 의결사항 제1호 결의안건: 제10기(2023년 사업연도) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 결의안건: 제10기(2023년 사업연도) 현금배당 승인의 건 제3호 결의안건: 제11기(2024년 사업연도) 사업계획 승인의 건 제4호 결의안건: 제11기(2024년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제5호 결의안건: 정관 일부 변경의 건 제6호 결의안건: 이사(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명) 선임의 건   - 제6-1호 의안: 윤도영 사내이사 선임의 건   - 제6-2호 의안: 장환준 기타비상무이사 선임의 건   - 제6-3호 의안: 정인준 기타비상무이사 선임의 건   - 제6-4호 의안: 이병하 기타비상무이사 선임의 건 제7호 결의안건: 감사(비상근감사 1명) 선임의 건   - 예명기 감사 선임의 건 제8호 결의안건: 이사 보수 한도 승인의 건 제9호 결의안건: 감사 보수 한도 승인의 건 제10호 결의안건: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 결의안건 중 제5호 의안은 주주총회 특별결의 사항으로 의안 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 정관변경(안)의 자세한 내용은 향후 공시 예정인 <주주총회 소집공고> 및 <참고서류>를 참고 하시기 바랍니다. - 상기 의안은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-