1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 11:00
2. 장소		경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도 운영실태 보고    4)외부감사인 선임 보고    5)특수관계자 거래내역 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제29기(2023회계년도)              재무제표(결손금처리 계산서              (안) 포함)및 연결재무제표              승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨1)         제3호 의안: 이사 선임(2명)의 건(별첨2)   제3-1호 의안: 배근열 사외이사 선임의 건   제3-2호 의안: 이춘희 사외이사 선임의 건 제4호 의안:이사(사외이사 포함) 보수한도             승인의 건 (10억원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의건(2억원) 제6호 의안:내부거래위원회규정 개정 및             투명경영위원회규정 제정의 건 제7호 의안:내부거래위원회 위원 선임의 건 제8호 의안:투명경영위원회 설치 및 위원             선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-