| 정정일자 | 2024-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-29 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 －유홍헌 －이사 등으로 재직 중인 다른 법인명（직위） |
(주)제인앤스테크 대표이사 | (주)제이앤스테크 대표이사 |
| － |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 화곡로 68길 143, 스톰테크 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 300원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 추가 제2-2호 의안 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강기환 선임(중임)의 건 (예선) 제3-2호 의안 : 사내이사 최준수 선임(중임)의 건 (예선) 제3-3호 의안 : 사내이사 김순자 선임(중임)의 건 (예선) 제3-4호 의안 : 사외이사 유홍헌 선임(중임)의 건 (예선) 제3-5호 의안 : 사외이사 조병환 선임(중임)의 건 (예선) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 신재천 선임(중임)의 건 (예선) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기환 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 76.03~80.02 성균관대학교 졸업 83.12~89.06 대우자동차 89.07~93.04 롯데상사 93.05~99.08 웅진코웨이 99.10~(현재) 스톰테크 각자대표이사 |
| 최준수 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 89.02 중앙대학교 졸업 88.01~15.03 LG전자 15.01~17.06 우리조명 17.03~17.12 서울과학종합대학 18.01~(현재) 스톰테크 각자대표이사 |
| 김순자 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 84.03~88.10 성원전자 00.03~(현재) 스톰테크 생산총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유홍헌 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 88.02 서강대학교 졸업 88.02~95.12 코오롱상사 96.02~(현재)제이앤스테크대표이사 |
(주)제이앤스테크 대표이사 |
| 조병환 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 89.02 전남대학교 졸업 89.03~21.04 한국거래소 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재천 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 08.02 고려사이버대학교 졸업 82.05.~18.01 KB국민은행 21.01~21.12 KB국민은행 감사 21.03~(현재) ㈜스톰테크 감사 22.08~(현재) ㈜라인건설 본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산임대 및 매매업 | 사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |