의결권 대리행사 권유 참고서류

<의결권 대리행사 권유 요약>

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

나. 피권유자의 범위

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

□ 서면투표에 관한 사항

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표
                   승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

 당사는 수익중시 경영과 전 사업부문의 원가절감 및 효율개선 등 끊임없는 노력을 기울여 왔습니다. 일반 식자재유통, 단체급식사업에서 한발 더 나아가 고객의 건강과 즐거운 삶을 중시하는 종합식생활문화기업으로 새롭게 도약하는 것이 궁극적인 목표입니다.  
  지난 2023년도의 국내외 경제상황은 팬데믹을 지나, 우크라이나 전쟁, 미국의 급격한 금리상승 같은 글로벌 지정학적 리스크로 인해 식자재 등 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 우리 회사는 맛있는 건강식 '그리팅'의 지속적인 신메뉴 개발, 새로운 소비트렌드에 따른 신규 외식 브랜드 및 제품의 출시, 단체급식사업 및 식재사업부문에서의 신규 고객 창출 등 공격적인 영업 및 마케팅을 통해 전년대비 높은 성장률을 달성하였습니다.
2024년도는 높은 물가상승률, 세계경기침체 등 여전히 대내외 여건이 어려울 것이라 예측되고 있습니다. 이러한 환경속에서 '고객의 본원적 가치를 기준으로 판단하고, 빠르게 변화를 실천하면서 성장을 추구'하는것에 모든 역량을 집중하여 성장해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(연결기준)

(2) 시장점유율

※ 회사별 자료 미공개로 시장점유율의 비교는 불가합니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 상기 'III. 경영참고사항의 1.사업의개요 - 가.업계의현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 사업분야 및 진출 목적
  지배회사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다.
  지배회사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen) 식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해  Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다.
  또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다.

② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성
  간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다.
  한국농식품유통연구원에 따르면 HMR 시장은 2011년 8천억 원 규모에서 2018년 3조원에 달했습니다. 일부에선 오는 2025년까진 시장규모 10조원에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있습니다.
 농림식품축산부에 따르면 연화식으로 대표되는 케어푸드(고령친화식품) 시장은 2011년 5,104억원에서 2018년 말 1조원을 넘어섰고, 2020년 시장규모는 약 2조원까지육박한 것으로 추정되고 있습니다. 케어푸드 시장은 국내에서는 걸음마 단계지만, 해외에서는 미국의 고령자, 환자, 영유아를 위한 특별식, 일본의 영양보충식, 부드러운 음식 등의 제품이 세분화, 출시되어 있는 26조원 규모의 큰 시장이고, 2020년에는  30조원이 넘었을 것으로 추정됩니다. 당사는 스마트푸드센터의 본격적인 가동을 통해 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부문을 본격적으로 육성할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

가.연결재무상태표

나. 연결포괄손익계산서

다. 연결자본변동표

라. 연결현금흐름표

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
  당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

가. 별도재무상태표

 
나. 별도포괄손익계산서                              

다. 별도자본변동표

라. 별도현금흐름표

마. 이익잉여금처분계산서

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 해당사항없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인  
  당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 사내이사 이종근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

2024.02.22 이종근 사내이사 신규 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)