의결권 대리행사 권유 참고서류

제9조(신주인수권)

② 전항의 ~~~ 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)

② 좌동.

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내의 금융기관 또는 기관투자자 및 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제16조(전환사채의 발행)

① 이 회사는~~~전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~~~발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서~~~발행하는 경우

제16조(전환사채의 발행)

① 이 회사는~~~전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 ~~~ 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~~~ 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~~~ 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 ~~~ 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신설

부  칙 <2024.01.31>

제1조 (시행일)

① 이 정관은 2024년 1월 31일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

최제성

1966.04

기타비상무이사

-

-

이사회

전민호

1972.06

기타비상무이사

-

-

이사회

함영휘

1970.02

기타비상무이사

-

-

이사회

윤성용

1964.12

사외이사

-

-

이사회

권은상

1967.12

사외이사

-

-

이사회

최제성

현) (주)국민주식연구소

이사

현) 호명관리(주)이사

현) 파운드에쿼티파트너스(주)

고문

-

전민호

현) ㈜씨디바이오 기획이사

2018~

1997~2014

총신대학교 일문학과

현) ㈜스타버킷 CFO

전) ㈜테마아이멤 대표이사

-

함영휘

현) ㈜씨디바이오 기획이사

1997~2001

2012~2014

2015~2016

2021~2022

조지워싱턴 대학교 교육학

전) ㈜디지틀조선일보 미디어사업팀 팀장

전) ㈜투비원솔루션즈 전략기획 이사

전) ㈜스마트이노베이션 기획이사

전) ㈜테크온힐 부사장

-

윤성용

-

1995~2009

2015~2017

서울대 토목공학과 공학박사

신안산대 토목공학과 교수

가천대학교 토목공학과 겸임교수

-

권은상

현) ㈜씨디바이오 CTO

2002-2005

2005-2008

일본 국립 도호쿠대학교

이학연구과 박사

전) 일본 이화학연구소 연구원

전) 일본 도호쿠대학교 다원

    물질과학 연구소 연구원

현) 일본 도호쿠대학교

    거대분자해석 연구소 총괄

-

최제성

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

전민호

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

함영휘

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

윤성용

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

권은상

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

사외이사 윤성용

1. 전문성

본 후보자는 풍부한 경험을 바탕으로 클리노믹스의 이사회에 참여함으로써, 심도 있는 심의 및 의사결정에 기여할 수 있도록 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 클리노믹스 사외이사로서 활동하는데 있어 독립성에 영향을 줄 수 있는 어떠한 이해관계도 없습니다. 본 후보자는 사외이사로서의 공정성과 독립성을 바탕으로 클리노믹스의 이사회가 투명하고 합리적으로 운영되는 가운데, 회사가 최선의 이익을 추구하는 의사결정을 하도록 그 임무를 다하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무,
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

사외이사 권은상

1. 전문성

본 후보자는 바이오 분야의 전문성을 바탕으로 클리노믹스의 이사회에 참여함으로써, 심도 있는 심의 및 의사결정에 기여할 수 있도록 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 클리노믹스 사외이사로서 활동하는데 있어 독립성에 영향을 줄 수 있는 어떠한 이해관계도 없습니다. 본 후보자는 사외이사로서의 공정성과 독립성을 바탕으로 클리노믹스의 이사회가 투명하고 합리적으로 운영되는 가운데, 회사가 최선의 이익을 추구하는 의사결정을 하도록 그 임무를 다하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무,
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

-기타비상무이사  최제성

다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

-기타비상무이사 전민호
다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

-기타비상무이사 함영휘
기획 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로  당사의 지속가능한발전을 위해 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

-사외이사 윤성용
본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

-사외이사 권은상
본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함