| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 및 결산기 변경, 사업목적추가 등) →원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 Samuel Hwang 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호의안 : 사내이사 김경수 선임의 건 →원안대로 가결 제2-3호의안 : 사내이사 천상현 선임의 건 →원안대로 가결 제2-4호의안 : 사외이사 이승철 선임의 건 →원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 백재욱 선임의 건 →원안대로 가결 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2023-12-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2023-12-06 주주총회소집공고 2023-11-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Samuel Hwang | 1983-04 | 3년 | 신규선임 | 전) Finnegan Henderson LLP, Technical Specialist 전) New Pathway Education & Technology Group, Founder/CEO 전) EIC Education International Cooperation Group, CTO and Board Member 현) NPX Point Avenue, Co-Founder/Board Member 현) True North School, Co-Founder 현) ㈜엔피엑스프라이빗에쿼티, ㈜엔피엑스홀딩스, NPX TeraArk, Founder/CEO |
| 김경수 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 하나증권(주) 리테일 전) (주)비엘코스메틱 사내이사(CFO) 전) (주)탑코 사내이사(부사장) 전) (주)탑코미디어 사내이사(부사장) 현) (주)비앤티 대표이사 현) (주)엘엠케이인사이트 대표이사 현) 엘엠케이투자조합1호 대표조합원 현) (주)엔피엑스프라이빗에쿼티 전무 |
| 천상현 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜신한데이터시스템 전) ㈜에프아이디 PM 전) ㈜프레임아웃 부장 전) ㈜퍼블리시스모뎀포트폴리오 전) (재)행복한웹앤미디어 이사 전) EIC Education 부장 전) ㈜엘커넥티드 이사 현) ㈜포인트에비뉴아테나 대표이사 현) ㈜엔피엑스홀딩스 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승철 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 전) MBC 애드컴 제작2국 PD 전) YTN보도국 기자 전) MGM케이블코리아 본부장 전) (주)제강홀딩스 부사장 전) 아치바코리아 부사장 전) (주)스킨앤스킨 부사장 현) 룩스(주) 파트너 |
룩스(주) 파트너 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백재욱 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) ㈜한주반도체 대표이사 현) 비오케이창업투자㈜ 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업 - 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출, 판매업 - 아티스트 매니지먼트업 - 아티스트 에이전시업 - 아티스트 초상권 및 캐릭터 산업 - 광고 기획 제작 판매 및 대행업 - 온라인/오프라인 마케팅 - 통신판매업 - 국내외 투자업 - 금융자산에의 투자업 - 신기술사업, 창업 관련 투자 관리 운영사업 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 스포츠용품류 제조 및 도소매 판매 유통업 - 레저 및 엔터테인먼트 사업 - 오락, 문화, 운동 관련 서비스업 |
사업성 결여 판단 | |