| 정정일자 | 2023-05-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-08 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 - 제6호 의안 |
임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 | 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
| [이사선임 세부내역] - 김종서 이사의 주요경력(현직포함) |
- 현) 한화큐셀재팬 대표이사 | - 전) 한화큐셀재팬 대표이사 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-05-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 대우조선해양㈜ 오션플라자 해피니스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제24기 제1차 임시주주총회 회의의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고 2.결의사항 - 제1호 의안: 정관의 변경 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권혁웅 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김종서 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정인섭 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 김동관 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이신형 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 현낙희 선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 조지 P.부시 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 김재익 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김봉환 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이신형 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 현낙희 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주 확정 기준일 : 2023년 04월 10일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁웅 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | - 한국과학기술원 화학공학 박사 - 현) ㈜한화 지원부문 총괄 - 전) 한화에너지㈜ 대표이사 - 전) 한화토탈(주) 대표이사 |
| 김종서 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | - 서강대학교 화학공학 - 현) 한화에어로스페이스㈜ 담당임원 - 전) 한화큐셀재팬 대표이사 - 전) 한화토탈에너지스㈜ 대표이사 |
| 정인섭 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | - Boston Univsersity MBA - 현) 한화에어로스페이스㈜ 담당임원 - 전) 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 고문 - 전) 한화에너지㈜ 대표이사 |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 신규선임 | - Harvard University 정치학 - 현) ㈜한화 전략부문 대표이사 - 현) 한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사 - 현) 한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이신형 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | - Univ. of Iowa 기계공학 박사 - 현) 서울대학교 조선해양공학과 교수 - 현) 대한조선학회 학회장(제36회) - 전) 미국 Fluent Inc., Lead Engineer |
- |
| 현낙희 | 1980-01 | 2 | 신규선임 | - Harvard Law School - 현) 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 - 사법연수원 34기 / 미국 뉴욕주 변호사 - 전) 대법원 재판연구관 |
- |
| 조지P.부시 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | - University of Texas School of Law, Juris Doctor - 현) Michael Best & Friedrich LLP, Partner - 전) St. Augustine Partners, Founder - 전) Land Commissioner of Texas |
- |
| 김재익 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 - 전) KDB인프라자산운용 대표이사 - 전) 산업은행 리스크관리부문장 |
- |
| 김봉환 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | - Washington Univ. in St. Louis 회계학 박사 - 현) 서울대학교 행정대학원 교수 - 전) 서울특별시 금융도시담당관 - 전) 미국 American Univ. 경영학과 조교수 |
- ㈜BGF 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이신형 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Univ. of Iowa 기계공학 박사 - 현) 서울대학교 조선해양공학과 교수 - 현) 대한조선학회 학회장(제36회) - 전) 미국 Fluent Inc., Lead Engineer |
| 현낙희 | 1980-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Harvard Law School - 현) 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 - 사법연수원 34기 / 미국 뉴욕주 변호사 - 전) 대법원 재판연구관 |
| 김봉환 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Washington Univ. in St. Louis 회계학 박사 - 현) 서울대학교 행정대학원 교수 - 전) 서울특별시 금융도시담당관 - 전) 미국 American Univ. 경영학과 조교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 해운업 - 해상화물운송사업 - 선박대여업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 회사 보유 무형자산의 판매, 임대, 용역사업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 선박 및 부선의 임대사업 | - 선박 및 부선의 임대 및 용선사업 | 사업목적 명확화 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |