의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022년 11월 30일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 파수 주 소:서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층 전화번호: 02-300-9000 |
| 작 성 자: | 성 명: 이지수 부서 및 직위: 경영지원본부 전무 전화번호: 02-300-9000 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 파수 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022.11.30 | 라. 주주총회일 | 2022.12.15 |
| 마. 권유 시작일 | 2022.12.05 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 파수 | 보통주 | 210,000 | 1.80 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조규곤 | 최대주주 | 보통주 | 2,253,152 | 19.37 | 최대주주 | - |
| 이지수 | 특수관계인 | 보통주 | 267,500 | 2.30 | 임직원 | - |
| 김인숙 | 특수관계인 | 보통주 | 20,089 | 0.17 | - | - |
| 전규성 | 특수관계인 | 보통주 | 18,207 | 0.16 | - | - |
| 최종일 | 특수관계인 | 보통주 | 8,083 | 0.07 | - | - |
| 최호준 | 특수관계인 | 보통주 | 6,000 | 0.05 | - | - |
| 이강만 | 특수관계인 | 보통주 | 4,551 | 0.04 | 임직원 | - |
| 조규영 | 특수관계인 | 보통주 | 3,000 | 0.03 | - | - |
| 계 | - | 2,580,582 | 22.18 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강용권 | 보통주 | 13,000 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022.11.30 | 2022.12.05 | 2022.12.14 | 2022.12.15 |
나. 피권유자의 범위
| 임시주주총회 의결권 기준일(2022.11.21) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2022.12.05 ~ 2022.12.14 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 파수 | www.fasoo.com | "IR-공고및공시"에 위임장을 첨부함 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 직접수여 2. 우편방식으로 수여 - 위임장 접수처: (주)파수 주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층 전화번호: 02-300-9000 팩스번호: 02-300-9400 - 접수 기간 : 2022년 12월 5일 ~ 12월 14일 임시주주총회 전일까지 (우편도착기준) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2022년 12월 15일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2022.12.05 ~ 2022.12.14 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능, 단, 마지막 날(14일)은 오후 5시까지만 가능 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준) |
| 서면투표 방법 | 우편발송 및 직접 제출 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 접수처: (주)파수 재무경영팀 앞 주소: 서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 본인 참석 : 본인 신분증 지참 - 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서), 대리인의 신분증 지참 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
-자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
-상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 합니다.
다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 금 20,000,000,000원
| [단위:원] |
| 자본준비금 | 자본금의 1.5배 | 전입가능액 | 전입결의액 |
|---|---|---|---|
| 28,904,275,002 | 8,726,191,500 | 20,178,083,502 | 20,000,000,000 |
라. 이익잉여금전입액의 처리방안
1) 결손금의 보전
2) 이익배당의 재원 등
3) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함
마. 법적근거
|
상법 461조의2 (준비금의 감소) |
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |