| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 삼강엠앤티(주) 본관 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적사항 가. 부의안건 ① 제1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 1-1호 의안 : 조정식 사내이사 신규 선임의 건 1-2호 의안 : 이승철 사내이사 신규 선임의 건 1-3호 의안 : 송상호 사내이사 신규 선임의 건 ② 제2호 의안 : 최은주 사외이사 신규 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 김성철 감사 신규 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 변경 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 변경 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정식 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | (現) SK에코플랜트 Eco Solution BU 대표 (前) SK에코플랜트 에코인프라 부문장 |
| 이승철 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | (現) SK에코플랜트 W프로젝트 총괄 (前) SK에코플랜트 해외PJT PD |
| 송상호 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | (現) 삼강엠앤티 경영지원부문 부사장 (前) 부산은행 여수신/외환 과장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최은주 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | (前) 포스코인터내셔널 재무회계실장 (前) 포스코인터내셔널 투자관리실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (前) F&U신용정보 사장 (前) SK텔레콤 스포츠단장 |